Обвинительный акт: подключение к Bitfinex, теневым банковским услугам QuadrigaCX

[vaysar]

Обвинение 30 апреля в отношении двух лиц по нескольким пунктам, включая мошенничество в банках и управление нелицензированным бизнесом по передаче денег, показывает очевидную связь с теневыми банковскими услугами, которые использовались в двух недавних громких спорах по криптообмену.

Обвинение - предъявление обвинения жителю Аризоны Реджинальду Фаулеру и Равиду Йосефу, жителю Тель-Авива, Израиль - было объявлено в пресс-релизе из офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка (SDNY) 30 апреля.

Согласно сообщению SDNY, опубликованному вместе с открытым обвинительным документом Министерства юстиции, Фаулер был арестован 30 апреля по обвинению в мошенничестве в банке и в ведении бизнеса по передаче нелицензионных денег, в то время как его предполагаемый сообщник Йосеф остается на свободе.

Утверждается, что Фаулер и Йосеф работали в нескольких взаимосвязанных фирмах, которые предоставляли банковские услуги по указанным валютам нескольким криптообменникам. Они обвиняются в участии в заговоре, в ходе которого Фаулер сделал несколько искажений банкам, чтобы открыть счета, которые будут использоваться для хранения депозитов от частных лиц, покупающих крипто.

Как сообщает сегодня The Block Crypto , Global Trading Solutions LLC - одна из фирм-ответчиков с банковским счетом в HSBC США - по сообщениям, возглавляется Crypto Capital, платежным процессором, используемым для обработки бумажных депозитов для криптообмена Bitfinex.

Блок также утверждает, что неназванная, но якобы замешанная в обвинительном заключении фирма - базирующаяся в Швейцарии компания Global Trade Solutions AG - управляет операциями Crypto Capital, и что он также имеет счет HSBC, который использовался Crypto Capital для обработки бумажных депозитов для Bitfinex. 

Фаулер и Йосеф также обвиняются в обвинении в фальсификации инструкций по электронным электронным платежам в попытке скрыть истинную величину их якобы обширного бизнеса по обмену криптовалютами, который предоставлял услуги, которые, по сообщениям, позволили сотням миллионов долларов течь через счета их фирм из банков, расположенных по всему миру.

Согласно его веб-сайту, Crypto Capital также предоставляла услуги ныне не существующей канадской крипто- бирже QuadrigaCX , которая в этом году оказалась втянутой в спор после смерти ее владельца, который якобы был единственным человеком, имеющим доступ к ключам кошелька биржи.

В более ранней, заархивированной версии сайта - по состоянию на 1 февраля 2018 года - Bitfinex был указан в качестве одного из клиентов Crypto Capital, хотя с тех пор все ссылки, по-видимому, были удалены.

Как сообщалось ранее, офис в Нью - Йорке Генеральная прокуратура имеет в этом месяце утверждал , что Bitfinex потерял $ 850 млн в фонды якобы проводимых в Crypto Capital, а затем используются средства от аффилированной USD stablecoin оператора привязи - который , очевидно , только при поддержке 74% с наличными деньгами - тайно покрыть дефицит.

В официальном заявлении Тетер отверг обвинения, заявив, что «судебные документы генерального прокурора Нью-Йорка были написаны недобросовестно и изобилуют ложными утверждениями, в том числе о предполагаемой« потере »в Crypto Capital 850 миллионов долларов».
Источник: https://cointelegraph.com/news/report-indictment-reveals-connection-to-bitfinex-quadrigacxs-shadow-banking-services