[Cơ bản] Cảnh báo các dự án SCAM

[MrSpasybo]

Mình xin tổng hợp các topic về vấn đề SCAM/lừa đảo nổi cộm!

[Cảnh báo scam] OneLink: Thủ lĩnh OneCoin Việt Nam ra mắt dự án lừa đảo crypto
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=161143

[Cảnh báo scam] Wefinex: Trade BO trên sàn WinsBO
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=161270

[Cảnh báo scam] Khách hàng nên cẩn trọng khi đầu tư vào Dự án Golden Time Coffee
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=160843

[Cảnh báo scam] Phốt DRK lừa đảo (Draken scam) – Coin của Việt Nam / KaoVan
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=160683

Thảo luận về Winsfun: nghi ngờ & nghi ngờ!
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=96188

[Cảnh Báo scam] Bithera - sàn giao dịch lợi nhuận cao của người Việt?
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=157812

Sập bẫy lừa tiền ảo Sky Mining
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=36345

Bàn về tương lai của những dự án Lending - Cái chết của nhà Vua
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=2192

Sự sụp đổ của Bitconnect là lời cảnh báo cho các mô hình Lending đa cấp
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=4451

LENDING CÓ PHẢI LÀ BIẾN TƯỚNG CỦA PONZI ?
https://www.altcoinstalks.com/index.php?topic=3288

[anobtc]

Không hiểu sao bao năm sau đợt Bitconnect với 1 loạt Ponzi sập mà cái mô hình này trong crypto chưa chết nhỉ, mà đáng tiếc là xem đi xem lại thấy toàn dính dáng đến VN (chủ dự án, người tham gia). Đi đâu cũng thấy leader này leader nọ đi kéo mem với đóng gói

[MrSpasybo]

Không hiểu sao bao năm sau đợt Bitconnect với 1 loạt Ponzi sập mà cái mô hình này trong crypto chưa chết nhỉ, mà đáng tiếc là xem đi xem lại thấy toàn dính dáng đến VN (chủ dự án, người tham gia). Đi đâu cũng thấy leader này leader nọ đi kéo mem với đóng gói

+1
Những cái này chủ yếu là nổi tiếng ở Việt Nam nên liệt kê và cộng đồng chia sẻ với nhau thôi, chứ trên thế giới cũng nhiều không kém
Hình thức lừa đảo dựa trên lợi nhuận cao để khơi dậy lòng tham của con người như Bitconnect thì hết cái này sẽ biến tướng sang cái khác, trước là CHO VAY, giờ là MINING, STAKE, DEFI các kiểu. Khi nào cộng đồng hiểu rõ hơn về bản chất của công nghệ & bớt tham và bớt ác với nhau thì sẽ đỡ được phần nào.
Ở Việt Nam còn có mấy cái như OneCoin, Ilcoin, Aloc Coin gì gì đó nữa loạn lắm, rồi sàn giao dịch, giao dịch phái sinh... người Việt thông minh nên cũng nghĩ ra nhiều thứ hay ho lắm ^^

[KryptoBull]

Lâu rồi không nghe nhiều về những dự án scam từ Việt Nam bác nhỉ, có bác nào theo dõi mấy dự án mới mà phát hiện ra scam từ sớm thì tốt.

Dạo gần đây scam thường là bên nhà đất hoặc vỡ hụi với giá trị trăm tỷ ngàn tỷ, không thua kém crypto là bao nhiêu. Có khi nào dân scam bên mảng crypto đã bỏ nghề vì nhà đầu tư crypto Việt Nam thực sự đã khôn ngoan hơn trước và không dễ bị lừa đảo?

[MrSpasybo]

Lâu rồi không nghe nhiều về những dự án scam từ Việt Nam bác nhỉ, có bác nào theo dõi mấy dự án mới mà phát hiện ra scam từ sớm thì tốt.

Dạo gần đây scam thường là bên nhà đất hoặc vỡ hụi với giá trị trăm tỷ ngàn tỷ, không thua kém crypto là bao nhiêu. Có khi nào dân scam bên mảng crypto đã bỏ nghề vì nhà đầu tư crypto Việt Nam thực sự đã khôn ngoan hơn trước và không dễ bị lừa đảo?

Mình nghĩ chưa đến lúc hoặc chúng ta chưa được nghe về chúng. Chu trình trước có khá nhiều nhưng không lớn mạnh lắm, mình nhớ có Bithera đình đám lôi kéo được nhiều nhà đầu tư, Bitcoin Defi của giang hồ mạng đệ Khá Bảnh cũng bị chỉ trích và xem như trò đùa chứ không phải dự án nghiêm túc đáng để đầu tư.

Mình thì xem đa số những dự án GameFi chu trình trước là scam chất lượng cao: Elemon, DefiHorse, Wanaka Farm, HeroFi... đều nằm trong nhóm này. Dự án được giới thiệu vào cuối xu hướng, sau đó gần như không còn được phát triển, đến này gần như không còn được nhắc đến nữa, khác với AXS và Ronin.

[Trongduy]

Lâu rồi không nghe nhiều về những dự án scam từ Việt Nam bác nhỉ, có bác nào theo dõi mấy dự án mới mà phát hiện ra scam từ sớm thì tốt.

Dạo gần đây scam thường là bên nhà đất hoặc vỡ hụi với giá trị trăm tỷ ngàn tỷ, không thua kém crypto là bao nhiêu. Có khi nào dân scam bên mảng crypto đã bỏ nghề vì nhà đầu tư crypto Việt Nam thực sự đã khôn ngoan hơn trước và không dễ bị lừa đảo?

Bác không cần phải chờ đợi đâu, hiện tại đã có nhiều dự án mọc lên nhưng lấy thông tin người nước ngoài làm thành viên đội ngũ cho chuyên nghiệp, không phát hiện được là dự án của Việt Nam hay không. Nhà đầu tư Việt Nam có kiến thức hơn nhưng đa số vẫn cứ là fomo với mua bán theo phong trào hoặc tín hiệu trên Youtube hoặc Telegram, không có mấy người hiểu tiềm năng công nghệ hay cách giao dịch trên mạng lưới, cứ vào mấy cái sàn cỏ ở Việt Nam mua bán. Em thì thấy mấy cái sàn cỏ ở Việt Nam cũng chính là dự án lừa đảo vì chẳng có bằng chứng dự trữ hay chút uy tín nào, khi nào kiếm được đủ tiền gửi từ khách hàng thì đánh sập và biến mất.

Mấy tháng nữa khi halving diễn ra, VTV đều nói về crypto thì cũng là lúc bọn lừa đảo trở lại khai thác thị trường này.

[KryptoBull]

Bác không cần phải chờ đợi đâu, hiện tại đã có nhiều dự án mọc lên nhưng lấy thông tin người nước ngoài làm thành viên đội ngũ cho chuyên nghiệp, không phát hiện được là dự án của Việt Nam hay không. Nhà đầu tư Việt Nam có kiến thức hơn nhưng đa số vẫn cứ là fomo với mua bán theo phong trào hoặc tín hiệu trên Youtube hoặc Telegram, không có mấy người hiểu tiềm năng công nghệ hay cách giao dịch trên mạng lưới, cứ vào mấy cái sàn cỏ ở Việt Nam mua bán. Em thì thấy mấy cái sàn cỏ ở Việt Nam cũng chính là dự án lừa đảo vì chẳng có bằng chứng dự trữ hay chút uy tín nào, khi nào kiếm được đủ tiền gửi từ khách hàng thì đánh sập và biến mất.

Mấy tháng nữa khi halving diễn ra, VTV đều nói về crypto thì cũng là lúc bọn lừa đảo trở lại khai thác thị trường này.

Chán thật, cứ phải tìm mọi cách để tránh mấy dự án lừa đảo kiểu này, nhiều dev Việt Nam cũng giỏi nhưng lại tạo ra dự án lòe người lừa tiền. Mùa trước em thấy nhiều người cũng bị dính mấy cái dự án đó, già có trẻ có kéo nhau đi xem mấy cái hội nghị và chương trình giới thiệu dự án, bị nói vớ vẩn về tương lai blockchain và tâng bố tiềm năng x100 của token dự án được giới thiệu. Cuối cùng thì dự án là lừa đảo, dụ dỗ người vào rồi chiếm đoạt và bốc hơi, sau đó tất cả thành viên tự dưng được tẩy trắng và quay lại với công việc ban đầu, xóa hết hình ảnh và video quảng bá dự án trên Facebook xong là lại sạch sẽ.

VTV lo mấy cái đâu đâu, dự án lừa đảo nào cũng phải lừa được cả vạn người rồi thì họ mới điều tra và cảnh báo. Lúc đó thì muộn quá rồi, có khi lúc đó dự án đã sủi, chỉ còn người bị hại nhìn nhau ấm ức.

[Trongduy]

Chán thật, cứ phải tìm mọi cách để tránh mấy dự án lừa đảo kiểu này, nhiều dev Việt Nam cũng giỏi nhưng lại tạo ra dự án lòe người lừa tiền. Mùa trước em thấy nhiều người cũng bị dính mấy cái dự án đó, già có trẻ có kéo nhau đi xem mấy cái hội nghị và chương trình giới thiệu dự án, bị nói vớ vẩn về tương lai blockchain và tâng bố tiềm năng x100 của token dự án được giới thiệu. Cuối cùng thì dự án là lừa đảo, dụ dỗ người vào rồi chiếm đoạt và bốc hơi, sau đó tất cả thành viên tự dưng được tẩy trắng và quay lại với công việc ban đầu, xóa hết hình ảnh và video quảng bá dự án trên Facebook xong là lại sạch sẽ.

VTV lo mấy cái đâu đâu, dự án lừa đảo nào cũng phải lừa được cả vạn người rồi thì họ mới điều tra và cảnh báo. Lúc đó thì muộn quá rồi, có khi lúc đó dự án đã sủi, chỉ còn người bị hại nhìn nhau ấm ức.

VTV lo chống lừa đảo cũng tốt, nhưng thường chỉ là cảnh báo dựa trên hậu quả của sự việc đã diễn ra, họ cũng không dám bóc mẽ những dự án lừa đảo kiểu này vì cần có đủ bằng chứng, có được sự tham gia tư vấn của chuyên gia rồi mới có thể lên chương trình được. Lúc đó thì thường cũng là lúc dự án đã lừa được mớ tiền, biến mất và chỉ còn những người bị hại kiện cáo tùm lum. Em không nghĩ chúng ta có thể dựa dẫm hoặc đổ lỗi cho VTV, đó cũng chỉ là 1 kênh truyền thông, họ không phải là cơ quan thực thi pháp luật.

Hiện tại chúng ta chưa có luật cho crypto ở Việt Nam, người dùng và nhà đầu tư phải tự tìm hiểu để tránh được những trò lừa đảo đơn giản và phổ biến nhất trong thị trường này. Nếu thấy không dám đối mặt với rủi ro thì đứng ngoài, bỏ tiền vào ngân hàng để lấy lãi suất tiết kiệm là phù hợp nhất.

[KryptoBull]

VTV lo chống lừa đảo cũng tốt, nhưng thường chỉ là cảnh báo dựa trên hậu quả của sự việc đã diễn ra, họ cũng không dám bóc mẽ những dự án lừa đảo kiểu này vì cần có đủ bằng chứng, có được sự tham gia tư vấn của chuyên gia rồi mới có thể lên chương trình được. Lúc đó thì thường cũng là lúc dự án đã lừa được mớ tiền, biến mất và chỉ còn những người bị hại kiện cáo tùm lum. Em không nghĩ chúng ta có thể dựa dẫm hoặc đổ lỗi cho VTV, đó cũng chỉ là 1 kênh truyền thông, họ không phải là cơ quan thực thi pháp luật.

Hiện tại chúng ta chưa có luật cho crypto ở Việt Nam, người dùng và nhà đầu tư phải tự tìm hiểu để tránh được những trò lừa đảo đơn giản và phổ biến nhất trong thị trường này. Nếu thấy không dám đối mặt với rủi ro thì đứng ngoài, bỏ tiền vào ngân hàng để lấy lãi suất tiết kiệm là phù hợp nhất.

Cuối cùng thì nhà đầu tư tự bảo vệ lấy bản thân thôi, trong cộng đồng cũng có vài người nhiệt tình bảo vệ thị trường còn lại đa số chỉ chăm chăm lo cho tài khoản. Người biết thì tập trung đầu tư, người chưa biết tự loay hoay trả tiền để mua lấy kinh nghiệm với cái giá đắt. Nhà nước không thể quản được nhiều thứ như vậy nên em nghĩ chúng ta cũng không cần kỳ vọng gì. Tiếc là cộng đồng crypto Việt Nam còn phân tán quá, mỗi đội ngũ lại có cộng đồng riêng, không có ai đủ sức tập hợp để tạo ra nơi cảnh báo về những dự án lừa đảo nhằm giúp nhà đầu tư mới thận trọng và đi theo con đường đúng đắn và an toàn nhất.

[MrSpasybo]

Cuối cùng thì nhà đầu tư tự bảo vệ lấy bản thân thôi, trong cộng đồng cũng có vài người nhiệt tình bảo vệ thị trường còn lại đa số chỉ chăm chăm lo cho tài khoản. Người biết thì tập trung đầu tư, người chưa biết tự loay hoay trả tiền để mua lấy kinh nghiệm với cái giá đắt. Nhà nước không thể quản được nhiều thứ như vậy nên em nghĩ chúng ta cũng không cần kỳ vọng gì. Tiếc là cộng đồng crypto Việt Nam còn phân tán quá, mỗi đội ngũ lại có cộng đồng riêng, không có ai đủ sức tập hợp để tạo ra nơi cảnh báo về những dự án lừa đảo nhằm giúp nhà đầu tư mới thận trọng và đi theo con đường đúng đắn và an toàn nhất.

Đúng rồi bác, nhà đầu tư vẫn phải tự bảo vệ lấy bản thân thay vì trông chờ sự hỗ trợ từ người khác, đặc biệt là khi chính phủ Việt Nam chưa muốn ban hành bất cứ khuôn khổ pháp lý nào để quản lý thị trường crypto. Mọi quá trình thảo luận vẫn được tiếp tục nhưng có thể chỉ là sự trì hoãn trước khi các quốc gia lớn khác chính thức chấp nhận crypto và gỡ bỏ sự cảnh giác thận trọng của chính phủ Việt Nam.

Mình thấy khá thú vị khi chúng ta chưa thấy sự xuất hiện của những dự án lừa đảo người Việt bán cam cho người Việt như những chu trình trước. Nếu năm nay xuất hiện thêm vài dự án như vậy thì mong các bác cũng chăm chỉ chia sẻ thông tin cảnh báo để mọi người cùng biết và tránh xa.

[KryptoBull]

Đúng rồi bác, nhà đầu tư vẫn phải tự bảo vệ lấy bản thân thay vì trông chờ sự hỗ trợ từ người khác, đặc biệt là khi chính phủ Việt Nam chưa muốn ban hành bất cứ khuôn khổ pháp lý nào để quản lý thị trường crypto. Mọi quá trình thảo luận vẫn được tiếp tục nhưng có thể chỉ là sự trì hoãn trước khi các quốc gia lớn khác chính thức chấp nhận crypto và gỡ bỏ sự cảnh giác thận trọng của chính phủ Việt Nam.

Mình thấy khá thú vị khi chúng ta chưa thấy sự xuất hiện của những dự án lừa đảo người Việt bán cam cho người Việt như những chu trình trước. Nếu năm nay xuất hiện thêm vài dự án như vậy thì mong các bác cũng chăm chỉ chia sẻ thông tin cảnh báo để mọi người cùng biết và tránh xa.

Khó đấy bác ạ, hiện tại mỗi người đều bận rộn công việc riêng, sẽ khó mà nhiệt tình chăm chỉ như trước nữa. Bây giờ thông tin đã có ở mọi nơi, mở Google là có mà nhà đầu tư vẫn mù quáng bỏ tiền vào những dự án lừa đảo vớ vẩn không có chỗ đứng trong thị trường này thì không ai có thể bảo vệ được. Nếu nhà đầu tư chỉ cần lợi nhuận vừa phải, BTC và ETH vẫn sẽ là khoản đầu tư rất tốt, thêm chút BNB hoặc SOL nữa là có cơ hội nâng cao lợi nhuận từ altseason rồi. Việc chạy theo những lời quảng bá từ những dự án mới sẽ chỉ tạo ra sự nguy hiểm cho tài khoản của nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm mà thôi.