Ukraine: quan chức rút lời tuyên bố về tài sản crypto do sợ bị điều tra

[KryptoBull]

Các quan chức Ukraine đã báo cáo số lượng Bitcoin “khủng” trong bản kê khai tài sản có thể đang cảm thấy hối tiếc sau khi cơ quan chống tham nhũng của quốc gia cho biết họ sẽ xem xét.

652 quan chức ở Ukraine đã báo cáo sở hữu 46.351 Bitcoin, trị giá khoảng 2,67 tỷ đô la Mỹ theo mức giá gần đây, trong bản kê khai tài sản bắt buộc của họ. Các con số tăng nhanh, đặc biệt là khi nói đến bản kê khai cá nhân.

Ví dụ, Vyacheslav Mishalov, một thành viên của hội đồng thành phố Dnipro, báo cáo sở hữu 18.000 Bitcoin; Petro Lensky, thư ký thứ nhất của đại sứ quán Ukraine tại Việt Nam, cho biết anh có 6.528 BTC; và Alexander Urbansky, phó chủ tịch hội đồng khu vực Odessa, báo cáo nắm giữ 5.328 BTC.

Tuy nhiên, hóa ra những con số đó không đáng tin. Vào thứ 6, Mishalov cho biết anh ấy đã mắc sai lầm và “bỏ qua dòng” với tiền điện tử trong tuyên bố của mình. Thực sự anh ấy không có nhiều BTC như vậy.

Lời thừa nhận đó được đưa ra ngay sau khi các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine nhận thấy những con số khổng lồ do các quan chức khai báo. Sau báo cáo của dự án phân tích dữ liệu Opendatabot vào thứ 5, trưởng văn phòng thanh tra toàn diện bắt buộc tại Cơ quan Quốc gia Phòng chống Tham nhũng (NAPC) cho biết trên trang Facebook của mình rằng cơ quan này sẽ xem xét các khoản nắm giữ được báo cáo.

“Khi kiểm tra tờ khai, chúng tôi sẽ xem liệu người khai báo có thực sự sở hữu số lượng token được chỉ định hay không, liệu số tiền để mua nó đã thực sự được chuyển hay chưa và liệu người khai báo có thể giải thích nguồn gốc của số tiền đã chi để mua token hay không”, Sergiy Petukhov của NAPC viết. Anh nói thêm rằng khai báo sai có thể bị điều tra hình sự.

Ngày hôm sau, Mishalov nói với một kênh truyền hình Ukraine rằng anh ta thực sự không sở hữu nhiều Bitcoin như vậy, mặc dù anh ta có một số.

Mishalov nói:

“Tôi thực sự có một số Bitcoin, khá nhiều, nhưng tất nhiên là không quá nhiều như vậy. Tôi đang sửa đổi bản kê khai trước đây của mình và không cập nhật dòng đó. Tôi đã viết một lá thư cho NAPC và bạn sẽ sớm thấy được bản kê khai được cập nhật”.

Cá voi tiền điện tử tự nhận Alexander Urbansky nói với các nhà báo rằng anh ta đã mua Bitcoin vào năm 2009 với giá 1 đô la.

Alex Bornyakov, thứ trưởng phụ trách chuyển đổi kỹ thuật số của Ukraine, khẳng định các quan chức ở Ukraine tuyên bố sở hữu lượng lớn tiền điện tử giống như một lời giải thích hợp lý về thu nhập bất minh.

Michael Chobanyan, người sáng lập sàn giao dịch Kuna của Ukraine, nói rằng tiền điện tử thường được sử dụng để giải thích tại sao một công chức lại sở hữu rất nhiều tiền mà họ không thể kiếm được theo cách hợp pháp.

“Trước đây, họ sẽ kê khai tiền bản quyền từ sách. Bây giờ họ chỉ đơn giản nói rằng họ đã bán một số tiền điện tử và đây là cách họ có thể mua biệt thự ở Ý”, Chobanyan nói. Trên thực tế, không ai kiểm tra những tuyên bố như vậy nên chúng thường có thể hoàn toàn sai.

Anh tin rằng 99.9% số tiền điện tử của công chức Ukraine công khai trong năm nay là những con số không có thật. “Một số nắm giữ tiền điện tử, nhưng không nhiều lắm”, anh nói thêm.

Theo: TapchiBTC

[Giangphuong8489]

Chính phủ yêu cầu kê khai, sau đó dựa vào kê khai để trừng phạt thì họ sẽ không dám kê khai đúng đâu. Phải có cách khác, hoặc kê khai bản chất chỉ là để dọa nạt hạn chế tình trạng tham nhũng. Cách đơn giản nhất là chấp nhận crypto, phát cho mỗi ông cái mã ví, sau đó theo dõi quá trình tương tác và dòng tiền liên quan đến ông ta là ổn. Blockchain bảo mật nhưng cũng minh bạch mà.