Chính quyền Đức đóng cửa 47 nền tảng giao dịch tiền điện tử

[Trongduy]

Chính quyền Đức đã tiến hành đóng cửa 47 nền tảng tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử ẩn danh, phục vụ cho các hoạt động tội phạm. Các nền tảng này đã vi phạm các quy định chống rửa tiền, cho phép tội phạm mạng thực hiện giao dịch tiền kỹ thuật số mà không cần xác minh danh tính. Việc đóng cửa này nằm trong khuôn khổ một loạt các hoạt động nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng lớn, với dữ liệu người dùng và giao dịch được thu giữ để phục vụ cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Theo thông báo của Văn phòng cảnh sát hình sự liên bang (BKA), các dịch vụ này cho phép người dùng trao đổi giữa tiền tệ truyền thống và tiền điện tử mà không cần phải trải qua quy trình đăng ký hay xác minh danh tính, vi phạm nguyên tắc “xác minh danh tính khách hàng” (KYC).

Thiết lập này đã bị nhiều nhóm tội phạm mạng lợi dụng, bao gồm các nhà điều hành ransomware và trader trên dark web. Các nhà chức trách nhấn mạnh rằng “các dịch vụ này cung cấp khả năng trao đổi tiền điện tử một cách nhanh chóng, dễ dàng và ẩn danh, nhằm che giấu nguồn gốc của các tài sản này”.

Ngoài việc đóng cửa các nền tảng, cơ quan chức năng cũng đã thu giữ dữ liệu người dùng và giao dịch, qua đó hỗ trợ cho các cuộc điều tra trong tương lai.

Thông báo cũng chỉ ra rằng Đức đã có những tiến bộ đáng kể trong việc phá vỡ cơ sở hạ tầng tội phạm mạng. Việc tịch thu Chipmixer, một trong những dịch vụ trộn tiền điện tử lớn trên dark web vào năm 2023, đã thu hồi khoảng 90 triệu euro. Các hoạt động khác bao gồm việc gỡ bỏ Kingdom Market và tiêu diệt các phần mềm độc hại như Qakbot và Emotet, vốn gây thiệt hại hàng trăm triệu euro trên toàn cầu. Hoạt động quốc tế mang tên “Endgame” vào năm 2024 sẽ tiếp tục tập trung vào việc phá hủy các mạng lưới phần mềm độc hại lớn và tài sản tài chính của chúng, nhằm làm suy yếu khả năng tài chính của tội phạm mạng.

Nguồn: Tạp chí Bitcoin

[KryptoBull]

Chính quyền Đức đã tiến hành đóng cửa 47 nền tảng tạo điều kiện cho các giao dịch tiền điện tử ẩn danh, phục vụ cho các hoạt động tội phạm. Các nền tảng này đã vi phạm các quy định chống rửa tiền, cho phép tội phạm mạng thực hiện giao dịch tiền kỹ thuật số mà không cần xác minh danh tính. Việc đóng cửa này nằm trong khuôn khổ một loạt các hoạt động nhằm triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng lớn, với dữ liệu người dùng và giao dịch được thu giữ để phục vụ cho các cuộc điều tra tiếp theo.

Hành động của họ khá mạnh tay, có thể đến từ những cáo buộc liên quan đến rửa tiền, và họ chỉ có thể dễ dàng đụng đến những sàn giao dịch tập trung và đang hỗ trợ tính năng ẩn danh hoặc không yêu cầu KYC từ người dùng. Em thấy điều này nghe có vẻ to lớn nhưng không đáng sợ vì nó không tạo ra sức ảnh hưởng đủ lớn đến thị trường crypto.

Thứ em quan tâm hơn là hành động này đến từ chính phủ Đức sau khi họ vừa có ồn ào thanh lý 50K BTC thay vì cho số lượng BTC khổng lồ này vào dự trữ quốc gia. Dường như Đức đang khá gấp rút trong việc quản lý thị trường mới mẻ này.

[MrSpasybo]

Hành động của họ khá mạnh tay, có thể đến từ những cáo buộc liên quan đến rửa tiền, và họ chỉ có thể dễ dàng đụng đến những sàn giao dịch tập trung và đang hỗ trợ tính năng ẩn danh hoặc không yêu cầu KYC từ người dùng. Em thấy điều này nghe có vẻ to lớn nhưng không đáng sợ vì nó không tạo ra sức ảnh hưởng đủ lớn đến thị trường crypto.

Thứ em quan tâm hơn là hành động này đến từ chính phủ Đức sau khi họ vừa có ồn ào thanh lý 50K BTC thay vì cho số lượng BTC khổng lồ này vào dự trữ quốc gia. Dường như Đức đang khá gấp rút trong việc quản lý thị trường mới mẻ này.

Mình cũng cho rằng điều này không xảy ra một cách ngẫu nhiên, sau khi được các chính trị gia góp ý thì chính phủ Đức lại càng hung hãn hơn trong những chính sách đối với crypto. Điều này thực sự rất kỳ lạ, dù đóng cửa các sàn nhưng họ vẫn có nhiều cách để thu xếp chứ không đến mức phải dữ dội như vậy.

Mình lo rằng MiCA đang mang đến nhiều hậu quả hơn kết quả đối với thị trường crypto ở EU. Chúng ta chưa thấy tiến triển lạc quan tích cực nào từ khi MiCA chính thức ra mắt: đa số stablecoin gần như không có cơ hội tiếp cận thị trường này, còn Đức thì bán tháo BTC và đóng cửa các CEXs.

[Trongduy]

Mình cũng cho rằng điều này không xảy ra một cách ngẫu nhiên, sau khi được các chính trị gia góp ý thì chính phủ Đức lại càng hung hãn hơn trong những chính sách đối với crypto. Điều này thực sự rất kỳ lạ, dù đóng cửa các sàn nhưng họ vẫn có nhiều cách để thu xếp chứ không đến mức phải dữ dội như vậy.

Mình lo rằng MiCA đang mang đến nhiều hậu quả hơn kết quả đối với thị trường crypto ở EU. Chúng ta chưa thấy tiến triển lạc quan tích cực nào từ khi MiCA chính thức ra mắt: đa số stablecoin gần như không có cơ hội tiếp cận thị trường này, còn Đức thì bán tháo BTC và đóng cửa các CEXs.

Chính phủ Đức dường như đã mất niềm tin vào thị trường này rồi hay sao mà bán BTC rồi lại cấm hàng loạt sàn như động thái tấn công vào tính thanh khoản của thị trường crypto. Em thấy điều này không thực sự hợp lý cho lắm, nó không có thấy thiện chí chấp nhận crypto ở Đức và EU.

Chúng ta sẽ còn thấy thêm nhiều CEXs gặp vấn đề với pháp lý trong thời gian tới khi mọi thứ bị siết chặt hơn. Em chỉ lo rằng dòng tiền từ EU sẽ khó chảy vào crypto để tham gia vào uptrend trong năm sau.

[KryptoBull]

Mình cũng cho rằng điều này không xảy ra một cách ngẫu nhiên, sau khi được các chính trị gia góp ý thì chính phủ Đức lại càng hung hãn hơn trong những chính sách đối với crypto. Điều này thực sự rất kỳ lạ, dù đóng cửa các sàn nhưng họ vẫn có nhiều cách để thu xếp chứ không đến mức phải dữ dội như vậy.

Mình lo rằng MiCA đang mang đến nhiều hậu quả hơn kết quả đối với thị trường crypto ở EU. Chúng ta chưa thấy tiến triển lạc quan tích cực nào từ khi MiCA chính thức ra mắt: đa số stablecoin gần như không có cơ hội tiếp cận thị trường này, còn Đức thì bán tháo BTC và đóng cửa các CEXs.

EU luôn là thị trường khó hiểu, họ đủ thông minh để biết điều gì đang diễn ra ở Mỹ hoặc ở Latin, họ cũng có thể đoán được tiềm năng của BTC nhưng họ tiếp cận thị trường với cách làm tiêu cực và gây hại cho sự phát triển của crypto. Em thấy đóng cửa sàn giao dịch không tuân thủ là phù hợp nhưng nó nên đi kèm với thông báo rõ ràng, không nên khiến nhà đầu tư hoảng sợ về một thứ không có thật như "đầu tư vào crypto là phạm pháp và sẽ dẫn đến mất tiền".

Sự thanh lọc thị trường được tiến hành để giúp cho thị trường tốt đẹp và phát triển hơn, nhưng đáng tiếc là Đức không đạt được mục tiêu đó, họ chỉ đang gia tăng mức độ sợ hãi của nhà đầu tư crypto ở nước này và trên toàn lãnh thổ EU.