多部委雷霆出击！明确定性部分区块链为骗局 腾讯阿里出手封杀

[billy.ryoko]

原先探讨吃喝玩乐和西二旗八卦的互联网群，话题只剩下了买币，什么人工智能、无人驾驶、新零售仿佛都成了古典互联网话题，唯有炒币才能跟上这波时代潮流。

多部委雷霆出击！明确定性部分区块链为集资骗局 腾讯阿里出手封杀
 
但很快，这波潮流就戛然而止。8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、中国人民银行、国家市场监管总局提示，近期一些不法分子打着“金融创新”“区块链”的幌子，行非法集资、诈骗之实。

同日，蚂蚁金服对外表示，支付宝对于商户涉及虚拟货币交易的，会坚决予以清退，情节严重的将永久限制账户收款等功能。而在8月21日晚间，腾讯方面就已经有所行动，全面封禁一批区块链自媒体公众号，同样在支付渠道上，也限制个人虚拟币交易行为。

曾让无数人为之疯狂的虚拟币，ICO(首次发行代币)彻底凉凉了。

防范虚拟币打着“区块链”幌子行非法集资诈骗之实

8月24日，银保监会、中央网信办、公安部、央行、国家市场监管总局联合声明并提示风险：一些不法分子打着“金融创新”“区块链”旗号，通过发行所谓“虚拟货币”“虚拟资产”“数字资产”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。此类活动并非真正基于区块链技术，而是借炒作区块链概念，行非法集资、传销、诈骗之实。

而这些以“虚拟货币”“区块链”名义进行的非法集资、诈骗行为还具有以下特征：

1、网络化、跨境化明显。依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具进行交易，风险波及范围广，扩散速度快。还有不法分子通过租用境外服务器搭建网站，实质面向境内居民开展活动，并远程控制实施违法活动。甚至有人在聊天工具群组中声称获得了境外优质区块链项目投资额度，可以代为投资。这些不法活动资金多流向境外，监管和追踪难度大。

2、欺骗性、诱惑性、隐蔽性较强。通常会利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还用“大V”站台背书，宣称“币值只涨不跌”“投资周期短，收益高，风险低”，具有较强蛊惑性。但实际上这些虚拟货币都是通过幕后操纵虚拟币价格走势，设置获利和提现门槛等手段牟取暴利。

3、以ICO、IFO、IEO等花样翻新的名目发行代币，打着共享经济的旗号以IMO方式进行虚拟货币炒作，隐蔽性和迷惑性较强。

4、不法分子通过公开宣传，以“静态收益”(炒币升值获利)和“动态收益”(发展下线获利)为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展人员加入，不断扩充资金池，具有非法集资、传销、诈骗等违法行为特征。

监管层认为，上述打着“金融创新”噱头，实质是“借新还旧”的庞氏骗局，资金运转难以长期维系。

而在去年9月，监管层将初创公司利用ICO进行募资行为定性为非法，国内彻底禁止ICO，但依然有虚拟币交易平台将服务器放在国外，大量发行代币。时报君此前就多次报道过，ICO出现了一种新玩法——投票上币。

出海的数字资产交易平台里面，币安、火币Pro均在自家平台发行了平台币，分别是BNB、HT，推出了“免费投票上币”的路数。

阿里、腾讯全面封杀炒币交易

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