Crypto Exchange ShapeShift gọi các yêu cầu rửa tiền ‘không chính xác và lừa đảo

[roger]

ShapeShift đã đưa ra một lời khiển trách cay đắng của một bài báo điều tra của Wall Street Journal cho rằng việc trao đổi Crypto đã được bọn tội phạm sử dụng để rửa tiền.

Trong một bài viết trên blog được xuất bản Thứ hai, CEO Erik Voorhees nói ổ cắm tin tức của  báo cáo cho thấy một sự hiểu lầm về cách cryptocurrencies làm việc và tuyên bố của bài viết là với thực tế không chính xác.

Gọi những tuyên bố "không chính xác và lừa đảo", Voorhees viết rằng cuộc trao đổi của ông đã làm việc với Tạp chí gần nửa năm, nhưng câu chuyện cuối cùng "bỏ qua thông tin liên quan" và cho thấy rằng "các tác giả không hiểu đầy đủ về blockchain và nền tảng của chúng tôi nói riêng. "

Các bài viết  - được công bố Thứ Sáu - sau một cuộc điều tra của tạp chí vào trao đổi cryptocurrency. Các tác giả kết luận rằng một số 88 triệu đô la đã được rửa qua 46 trao đổi khác nhau trong hai năm, với 9 triệu đô la đi qua ShapeShift trong giai đoạn đó.

​Đây là khoản tiền lớn nhất được gửi qua bất kỳ sàn giao dịch nào ở Mỹ, báo cáo cho biết (mặc dù đã đăng ký ở Thụy Sĩ, ShapeShift hoạt động ngoài tiểu bang Colorado).

Voorhees đã viết rằng "ngay cả khi nó là sự thật" mà 9 triệu đô la đã được rửa thông qua ShapeShift, nó sẽ chỉ chiếm 0,15 phần trăm tổng khối lượng của trao đổi.

​Hơn nữa, trao đổi có "một hồ sơ mạnh mẽ về việc tuân thủ các yêu cầu thực thi pháp luật, cung cấp hỗ trợ có giá trị trong hơn 30 cuộc điều tra ở 13 quốc gia khác nhau trên toàn thế giới."

Ông cũng tuyên bố người dùng không thể rửa tiền tệ fiat thông qua việc trao đổi, nói rằng:

"Không giống như hầu hết các sàn giao dịch khác, ShapeShift là một nền tảng không mã hóa, không bảo quản. Chúng tôi không giữ quyền của người dùng, mà thay vào đó, trao đổi tài sản của chúng tôi cho họ, với mức giá ấn định. Chúng tôi không liên lạc với fiat tiền tệ, vì vậy người dùng không thể hoán đổi đô la / euro / yên cho bitcoin / ethereum / dogecoin của chúng tôi. Không một đồng đô la, euro hay yên nào đã từng được rửa thông qua ShapeShift. Không thể thực hiện được. "


Hiểu giao dịch
Voorhees cho rằng một số hiểu lầm cơ bản về cách các địa chỉ ví làm việc có thể đã dẫn đến một số kết luận của Tạp chí.

Ông trích dẫn một ví dụ, nói rằng tiền từ một giao dịch đáng ngờ đã được gửi đến một cuộc trao đổi, sau đó đã gửi tiền cho ShapeShift.

"Bởi vì ShapeShift xảy ra là một khách hàng của cuộc trao đổi tương tự này - 10 tháng sau trong một giao dịch hoàn toàn không liên quan - trao đổi đã gửi tiền cho ShapeShift. Các tác giả không hiểu cách đọc đúng các giao dịch blockchain, vì vậy họ giả định có $ 70k trong 'tiền bẩn' gửi đến ShapeShift, "anh viết.

Voorhees cho biết ShapeShift đã yêu cầu Tạp chí cung cấp thông tin giao dịch bổ sung để xác minh các xác nhận quyền sở hữu khác, nhưng tổ chức tin tức cho đến nay vẫn chưa làm như vậy.

Độ trong suốt của dữ liệu


Voorhees cũng khẳng định rằng ShapeShift là một trong những sàn giao dịch minh bạch nhất hiện nay.

Mỗi giao dịch thông qua trao đổi được công bố trực tuyến, mặc dù sự bảo vệ quyền riêng tư của người dùng mà nó đã duy trì đến nay, ông viết.

Tạp chí dựa vào thông tin này để tiến hành điều tra, ông nói thêm rằng "có lẽ sự trớ trêu là bị mất trên WSJ, nhưng WSJ sẽ không thể thực hiện loại điều tra này với bất kỳ trao đổi mã hóa nào khác, bởi vì chúng không minh bạch theo cách này. "

"Cuối cùng, chúng tôi đang cố gắng đi tiên phong trong một hệ thống tài chính mới", ông kết luận. "Chúng tôi không mong đợi được yêu bởi người già ... nhưng ShapeShift luôn ủng hộ tuân thủ luật pháp của các khu vực pháp lý mà nó hoạt động, mặc dù nhiều luật này không rõ ràng, luôn thay đổi, mâu thuẫn, và trong một số trường hợp không hiệu quả.


Theo : kienthuccrypto