Chính phủ nghi ngờ trong $ 24 triệu Bitcoin Scam bị bắt giữ ở Thái Lan

[roger]

Công dân Thái Lan Prinya Jaravijit, người bị cáo buộc lừa gạt một nhà đầu tư Phần Lan trị giá 24 triệu đô-la Bitcoin ( BTC ), gần đây đã bị giam giữ tại Sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Bangkok Post báo cáo hôm thứ Sáu, ngày 12 tháng Mười.

Theo tờ báo, Jaravijit đến Bangkok trên một chuyến bay từ Hàn Quốc trên đường từ Mỹ , nơi ông bị cáo buộc đã trải qua hai tháng sau khi anh trai của ông bị giam giữ liên quan đến tội phạm tương tự .

Không lâu sau vụ bắt giữ Jaravijit, người bị truy nã về tội âm mưu lừa đảo và rửa tiền , được gửi đến cảnh sát địa phương nơi ông bị thẩm vấn. Các luật sư của ông đang chuẩn bị nộp đơn xin tại ngoại.

Theo tờ Bangkok Post, trong tháng 1, nhà đầu tư Phần Lan Aarni Otava Saarimaa cùng với đối tác kinh doanh Thái Lan, ông Chonnikan Kaewkasee đã phàn nàn với Bộ phận Tội phạm tội phạm Thái Lan (CSD). Họ tuyên bố rằng Jaravajit cùng với sáu nghi phạm khác đã lừa họ đầu tư $ 24 triệu giá trị của BTC vào một chương trình liên quan đến ba công ty và mã thông báo mật mã tập trung vào cờ bạc Dragon Coin ( DRG ).

Tuy nhiên, Saarima và Kaewkasee chưa bao giờ nhận được bất kỳ cổ tức nào từ cái gọi là đầu tư , bằng chứng đầu tư vào DRG, cũng như họ không được mời tham dự một cuộc họp cổ đông. CSD nói rằng các quỹ đã được rút ra từ ví BTC của họ, được chuyển đổi thành baht và sau đó được chi tiêu bởi những kẻ lừa đảo bị cáo buộc.

Như Cointelegraph đã báo cáo trước đây , vụ việc đã được công chúng chú ý khi diễn viên hài kịch Jiratpisit "Boom" Jaravijit - em trai của Prinya - bị bắt giữ vào tháng Tám.

Vào tháng 10, Văn phòng rửa tiền của Thái Lan đã tịch thu các khoản tiền trị giá 6,4 triệu đô la từ gia đình Jaravijit và những người khác liên quan đến vụ việc, và đang chuẩn bị tính các nghi phạm gian lận .

Sau khi giam giữ anh trai của mình, Prinya Jaravijit đã chạy trốn sang Mỹ để tránh bị buộc tội. Ông đã được lệnh phải trở về Thái Lan trước ngày 8 tháng 10, nhưng không làm như vậy. Bộ Ngoại giao Thái Lan sau đó đã thu hồi hộ chiếu của ông khiến ông tiếp tục ở lại Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Nguồn : cointelegraph.com