Binance lập nhóm với Chainalysis để giải quyết rửa tiền

[roger]

Binance và Chainalysis đã thành lập một quan hệ đối tác trong một nỗ lực để cung cấp một giải pháp trong cuộc chiến chống rửa tiền liên quan đến tiền điện tử.

Nhà điều hành trao đổi tiền tệ kỹ thuật số lớn nhất thế giới, Binance, đã hợp tác với công ty điều tra tiền điện tử và các giải pháp tuân thủ Chainalysis để giúp giải quyết những thách thức của rửa tiền trong không gian tiền điện tử và cung cấp giải pháp cho các nhà quản lý thị trường và các định chế tài chính.

COO chainalysis và đồng sáng lập Jonathan Levin cho biết trong một tuyên bố:

Chúng tôi hy vọng nhiều người theo dõi sự dẫn dắt của Binance để xây dựng các chương trình tuân thủ AML đẳng cấp thế giới để đáp ứng các nhà quản lý toàn cầu và xây dựng lòng tin với các tổ chức tài chính lớn.

Ông giải thích rằng phần mềm tuân thủ chung của công ty, Chainalysis KYT (Biết giao dịch của bạn), vẫn là nhà cung cấp duy nhất khả năng giám sát giao dịch theo thời gian thực cho không gian kỹ thuật số.

Ông nói thêm rằng KYT phân tích các mẫu, hàng triệu tài liệu tham khảo nguồn mở và các thuật toán độc quyền để phân loại và xác định vô số dịch vụ tiền tệ kỹ thuật số để cung cấp cảnh báo trực tiếp về các hoạt động gian lận hoặc giao dịch bị nghi ngờ trong không gian tiền ảo.

Binance CFO Wei Zhou nói thêm:

Bằng cách làm việc với Chainalysis, chúng tôi có thể tiếp tục xây dựng một chương trình tuân thủ nền tảng cho phép giai đoạn tiếp theo của sự phát triển của chúng tôi. các nước chúng tôi phục vụ.

Trong một tuyên bố chung, cả Binance và Chainzilla đã mô tả phần mềm là giải pháp “tốt nhất trong lớp” giúp tăng cường khả năng của các công ty tài chính và doanh nghiệp tài sản kỹ thuật số tuân thủ Anti-Money Washingndering (AML) và Biết khách hàng của bạn (KYC), đồng thời giúp các công ty liên quan đến tiền điện tử dễ dàng mở tài khoản ngân hàng hơn.

Một cuộc điều tra được tiến hành bởi Wall Street Journal đã phát hiện ra rằng ước tính 88,6 triệu đô la đã được rửa bởi bọn tội phạm sử dụng 46 trao đổi tiền điện tử. Báo cáo cho biết thêm ít nhất 9 triệu USD của các quỹ thu được bất hợp pháp đã được gửi thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử Thụy Sĩ ShapeShift.


Theo : cafebitcoin