Sàn Binance tăng cường các biện pháp chống gian lận với đối tác mới

[Don Quixote]

Sàn Binance tăng cường các biện pháp chống gian lận với đối tác mới
Sàn Binance vừa hợp tác với công ty chuyên cung cấp và nghiên cứu giải pháp cho tiền điện tử, Chainalysis. Đây là thông báo được đưa ra bởi chính Chainalysis vào ngày hôm qua 17 tháng 10. Sàn Binance hợp tác Chainalysis với mục đích nhằm cải thiện và phát hiện sớm các giao dịch đáng ngờ.

Sàn Binance, hiện đang là sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Hiện tại Binance đang tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế khác nhau, nên bắt buộc phải tuân thủ các quy tắc chống rửa tiền (AML) và các quy định của khách hàng (KYC) của từng khu vực.

Việc hợp tác với Chainalysis nhằm tối ưu quá trình này. Để đạt được điều này công ty thông qua việc sử dụng giám sát thời gian thực để theo dõi nguồn gốc của mỗi giao dịch được thực hiện trên nền tảng sàn Binance.

Giải pháp, được gọi là “know-your-transaction (KYT)”, đã phát hành phiên bản đầu tiên vào tháng Tư, theo nguồn tin từ các trang báo.

“Các doanh nghiệp tiền điện tử thuộc mọi quy mô đều phải đối mặt với thử thách cốt lõi: nắm được sự tin tưởng của các nhà quản lý, tổ chức tài chính và người dùng”, Jonathan Levin, đồng sáng lập và COO của Chainalysis nhận xét trong thông báo vừa qua. Anh ấy còn cho biết:“Chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ theo dõi sự dẫn dắt của sàn Binance để xây dựng các chương trình tuân thủ AML phạm vi toàn thế giới, để đáp ứng yêu cầu của các nhà quản lý trên toàn cầu và xây dựng lòng tin với các tổ chức tài chính lớn.”

Sàn Binance, cải thiện để mở rộng
2018 xuất hiện nhiều sàn giao dịch tiền ảo nổi tiếng khác nhau – bao gồm cả hệ sinh thái P2P Localbitcoins – giới thiệu các biện pháp tuân thủ bổ sung. Đồng thời, vào tháng 9, sàn giao dịch ShapeShift đã giới thiệu một chương trình thành viên sẽ dần trở thành bắt buộc và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân “cơ bản”.

Giải thích việc thực hiện riêng các quy tắc AML và KYC, Binance ngụ ý rằng các biện pháp này là cần thiết để họ có thể mở rộng hơn nữa.

“Tầm nhìn của chúng tôi là cung cấp cơ sở hạ tầng cho một hệ sinh thái blockchain và tăng sự tự do của tiền trên toàn cầu, đồng thời tôn trọng các nhiệm vụ pháp lý ở các nước chúng tôi phục vụ,” Binance CFO Wei Zhou cho biết.

Nguồn cointelegraph
btcnews