Банковский партнер Tether может быть причастен к отмыванию денег в схеме Odebrec

[AllSii]

Бразильские правоохранительные органы обратились к властям Багамских островов с просьбой помочь в расследовании подозрительных транзакций Deltec Bank & Trust, нового банковского партнера эмитента крупнейшего стейблкоина Tether Limited, сообщает издание O Globo.

Федеральная прокуратура штата Сан-Паулу занимается делом Пауло Виейра де Соуза, бывшего директора дорожно-строительной компании DERSA. Де Соуза вменяют получение взяток от концерна Odebrecht.

Предполагается, что глава DERSA перевел около $25 млн на счета панамской оффшорной компании Nantes Group, которые обслуживал частный швейцарский банк Bordier & Cie. По утверждениям правоохранителей, де Соуза был непосредственным бенефициаром этих счетов.

Однако следователи убеждены, что панамская фирма было не последним звеном в отмывании денег. В феврале 2017 эти средства якобы мигрировали на счета в багамском Deltec Bank & Trust.

На данный момент прокуратура Бразилии ждет официального ответа с Багамских островов, действительно ли деньги де Соуза лежат на счетах Deltec Bank & Trust. Также сообщается, что у стран уже имеется опыт взаимодействия по вопросам отмывания денег.

Напомним, ранее председатель правления Deltec Bank & Trust Жан Шалопин подтвердил аутентичность письма от 1 ноября, в котором утверждается, что на момент окончания рабочего дня, 31 октября, на банковском счету Tether Limited находилось $1 831 322 828.

https://forklog.com/bankovskij-partner-tether-mozhet-byt-prichasten-k-otmyvaniyu-deneg-v-sheme-odebrecht/

[chelnexus]

Тезер по праву считается самым криминальным стейблкойном. Что только с его помощью не делали. И btc загоняли на 20 000 и налоги отмывали. Всё для процветания криптовалют!

[Bering]

Я почти уверен что они не только в отмывании виноваты, но скорее всего еще и в многочисленных пампах...

[simpsons_support]

Да про тизер что только не говорят. Есть версия что эта валюта была создана исключительно для отмывания черных денег

[chelnexus]

Тизер как и биткойн, является первым среди стейблкойнов. Однако этот факт не придает ему веса, в отличие от биткойна.

[trauchot]

Да понятное дело, при таких доходах всегда есть возможность причастность в мошенничестве, ну если теперь проверят и найдут что действительно так и было, то будут отдыхать в тюрьме.

[cryptoanarch]

Наконец-то начали копать. Лучше поздно, чем никогда. И ежу было понятно, что Тезер мутная компания и сто пудов отмывала и воровала средства. Вопрос только в том как быстро они раскопают материалы.