1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ liên kết các ngân hàng lớn với kế hoạch rửa tiền

[MrSpasybo]

Kế hoạch rửa tiền trị giá $8,8 tỷ
Dự án báo cáo về tội phạm và tham nhũng có tổ chức (OCCRP), một tổ chức truyền thông phi lợi nhuận, đã xuất bản một bộ báo cáo trong tuần này nêu chi tiết về một kế hoạch rửa tiền phức tạp “để chuyển hàng tỷ đô la ra khỏi Nga” được nó và trang tin của Lithuania 15mins.It phát hiện ra

“Dữ liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn, đại diện cho một trong những bản phát hành thông tin ngân hàng lớn nhất từ ​​trước đến nay, liên quan đến khoảng 1,3 triệu giao dịch bị rò rỉ từ 238.000 công ty, trị giá 470 tỷ USD,” theo trang web của dự án mô tả.

Giám đốc điều hành OCCRP Paul Radu tiết lộ:

“Trong số các đối tác của các giao dịch này có các ngân hàng lớn của phương Tây như Citigroup Inc., Raiffeisen và Deutsche Bank. Hàng chục công ty trong hệ thống cũng tạo ra 8,8 tỷ đô la giao dịch nội bộ để che khuất nguồn gốc của dòng tiền mặt.”

Ông lưu ý rằng Citigroup đã không trả lời yêu cầu bình luận, Raiffeisen từ chối bình luận và Deutsche Bank từ chối bình luận vì lý do pháp lý, tuyên bố có sự hạn chế quyền truy cập vào thông tin về các giao dịch được đề cập.

Chương trình rửa tiền Troika
Chương trình rửa tiền này được OCCRP gọi là Troika Laundromat (Chương trình rửa tiền Troika). “Chương trình rửa tiền Troika không chỉ là một hệ thống rửa tiền. Nó cũng là một phương tiện đầu tư ẩn, một quỹ ảo, một kế hoạch trốn thuế, và nhiều hơn thế,” Radu viết. Chương trình rửa tiền Troika là chương trình duy nhất trong số các chương trình đã được phát hiện trong những năm gần đây được tạo ra bởi một tổ chức tài chính có uy tín.

Ông giải thích thêm rằng kế hoạch này liên quan đến ngân hàng tư nhân Troika Dialog của Nga từ năm 2006 đến đầu năm 2013. Ngân hàng được thành lập vào đầu những năm 1990 và trở thành ngân hàng đầu tư tư nhân lớn nhất nước. Nó được mua vào năm 2012 bởi Sberbank, công ty cho vay lớn nhất thuộc sở hữu nhà nước Nga.

Một cuộc phỏng vấn năm 2006 với người đồng sáng lập Troika Pavel Teplukhin tiết lộ rằng ngân hàng có mối quan hệ chặt chẽ với văn phòng Citibank địa phương nơi có tới 20% các nhà đầu tư mới đến từ đó. Điều này làm cho Citibank có trụ sở tại New York trở thành “đại lý bên ngoài lớn nhất” của Troika, theo Radu nhấn mạnh, thêm vào:

“Các ngân hàng quốc tế lớn khác, bao gồm Credit Suisse và Standard Bank Group, cũng đã thực hiện các mối kinh doanh quan trọng với Troika.”

Mở rộng phạm vi
Sau các báo cáo về Chương trình rửa tiền Troika, “Ngân hàng Nordea của Ngân hàng Phần Lan và Ngân hàng Deutsche của Đức cũng đã bị lôi vào vòng nghi vấn, vì các đối tác của OCCRP tiết lộ họ đã nhận được 700 triệu euro [~ 791 triệu đô la] và 889 triệu đô la tiền bẩn tương ứng,” phóng viên OCCRP Harry Holmes đã viết vào thứ Tư. Một phóng viên khác của OCCRP, Katarina Sabados, nhắc lại:

“Trong số các ngân hàng châu Âu có liên quan bao gồm Danske Bank, Deutsche Bank, Credit Agricole, Swedbank, Raiffeisen Bank International và Coöperatieve Rabobank.”

Mở rộng phạm vi

Trong khi đó, các công tố viên ở Hà Lan cho biết hôm thứ Tư rằng họ đang đánh giá các dấu hiệu liên quan đến sự nhúng tay vào Hà Lan, theo Reuters đưa tin. Trang tin tức truyền thông viết rằng “tạp chí Groene Amsterdammer của Hà Lan, một phần của nhóm OCCRP, đã cáo buộc rằng ING, ABN Amro và Rabobank đã xử lý hàng trăm triệu euro chưa niêm yết trong các khoản thanh toán bất chính.”

Theo: TapchiBTC