Traderul a folosit Bitcoin pentru a ascunde din profiturile frauduloase:SEC

[Shadow615]

Comisia americană pentru valori mobiliare și de burse (SEC) suge un comerciant de zile de la Philadelphia, acuzându-l de preluarea ilegală a mai mult de 100 de conturi de brokeraj și folosirea fondurilor victimelor pentru a umfla în mod artificial prețurile acțiunilor pe care apoi le-ar tranzacționa în mod avantajos.

Ulterior, comerciantul a folosit un schimb de biți anonim pentru a converti fondurile din dolari americani în biți. Aceste venituri au fost apoi transferate unei alte persoane.

Citat
"Pentru a masca plățile către celălalt, în cadrul unui aranjament de împărțire a profitului, Willner ar fi transferat veniturile din tranzacții profitabile către o companie de valută digitală care convertește dolari SUA la Bitcoin și apoi le-a transmis bătăturile ca plată".

https://www.sec.gov/litigation/complaints/2017/comp-pr2017-202.pdf