Türkiye'de Kripto Para Alım-Satım Riskleri

[fallenangel1789]

Arkadaşlar bildiğiniz üzere ülkemizde kripto para alım satımı ile ilgili net bir düzenleme yok. Ancak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 20 Kasım 2014'te yayımlanan ''Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi''nde ''Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması''nı şüpheli işlem tiplerinden biri olarak gösteriyor. Bankanız bu işlemleri MASAK'a MASAK da Cumhuriyet Başsavcılığına bildiriyor. Son günlerde birkaç kişinin savcılık tarafından hesap dondurulma, ifadeye çağırılma gibi paylaşımlarını gördüm. Bu kişiler maaş hesaplarını kullanmış. Şuan maaşını çekemiyorlar ve mağdur olmuşlar. Her ne kadar maaş hesabının yasal olarak kısmi dokunulmazlığı olsa da şuan hukuki olarak çok makbul bir ülke değiliz. Bu işler için maaş hesabınızı kullanmamanız daha doğru olur.

http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf
Sayfa 23 T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması.

Sizce başka ne türk riskler var?

[TurkiyePriest]

maliye çok kısa bir süreliğine hesaba bloke koyabiliyor. ancak bunu anlayan bankalar da var şahsen ben garanti ve akbank kullanıyorum kripto para işlerimi yaparken 3.5 yıldır bu işin içindeyim daha başıma bir sıkıntı gelmedi

[denizsar]

Masak'ın görevi karaparayı önlemek. Biz maaş hesabımızdan al-sat yapmak için borsaya para gönderdiğimizde bunu Türkiye'de vergi veren bir kuruluş üzerinden yapıyoruz. Masak en fazla bu kayıtları inceler, karapara izi bulmadığı sürece de bir yaptırım uygulamaz. Yani en fazla incelemeye tabi tutuluruz.

[Filo]

Masak illegal unsurları araştırıp savcılık aracılığıyla her türlü işlemi başlatma hakkına da sahip olmalı diye biliyorum. Meblağlar arttıkça takibe takılmak ve bir müddet hesap dondurulması normal gibi geliyor.

[Elucina]

Yasal olarak bir riski olduğunu düşünmüyorum çünkü bütün exchangeler borsa olarak geçmiyor yasal bir boşluktan yararlanıp platform olarak geçiyorlar. Ki ana merkezleri yani şirketin kuruluş yerleri hemen hemen hepsinin kıbrısta. Burada yaptığımız işlemler üzerinden aldıkları da paralarında vergisni veriyorlar paşa paşa. Şu an için ben bir riski olduğunu düşünmüyorum

[bacaran]

Bu konuda belli bir limit olduğunu okumuştum, her kripto para ticareti yapan değil ama günlük rakam tam aklımda değil ancak 30 bin tl geçince radara yakalanıyormuşsunuz.

[Yakışıklı Serdar]

Bu konuda belli bir limit olduğunu okumuştum, her kripto para ticareti yapan değil ama günlük rakam tam aklımda değil ancak 30 bin tl geçince radara yakalanıyormuşsunuz.

Asla öyle birşey yok belki de 100lerce defa 30k tlnin üstünde işlemler yaptım. Dediğiniz daha çok swift işlemlerinde geçerli oluyor. Sonuçta hesaba gelen paranın bir kripto para borsasından geldiğini görüyorlar ve pek ses çıkartmıyorlar

[alidurmaz]

Şimdilik ses çıkarmıyorlar. Yakın zamanda bunlarla ilgili bir çalışma mutlaka yapılacaktır. Devletin herşeyden haberi var sadece vaktini bekliyor gibime geliyor

[Meliodas]

MASAK hesabından şüphelenirse hiç bir şey yapamazsın ve senin hesabını bloke eder ama şuana kadar ben duymadım zaten belli miktar limit üzerinde çekim yatırım işlemleri yapmazsan takılmıyorsun masak takibine

[ormeka]

masak tabiki. bu işe el atarlarmı acaba diye kendine sormuyor degil insan. fakat mutlaka bir mevzuat planlaması yapılmıştır diye düşünüyorum. yoksa yatırımcıyı böyle zor durumda bırakmazlar.

[DarkXen]

Bura dan anladığım para çekmek ile ilgili değil yatırma ile ilgili sıkıntı var gibi duruyor. Yani devamlı çekersek sorun yok mu

[caxxo]

Su an turkiye'nin ekonomik durumunu dusunursek alim yapmak riskli olabilir disariya para gittigi icin ama satis yapip bankaya para cekmede sorun olacagini sanmiyorum.

[Elucina]

Su an turkiye'nin ekonomik durumunu dusunursek alim yapmak riskli olabilir disariya para gittigi icin ama satis yapip bankaya para cekmede sorun olacagini sanmiyorum.

Bitcoin alıp sattığınızda para dışarı falan gitmiyor borsa içerisinde kalıyor. Onlar da vergisini veriyor , dediğiniz eğer arbitraj yapmaya çalışırsanız yurtdışına para yollayacağınız için sıkıntılı

[ybora]

Masaktan şimdiye kadar az sayıya kişiye piyango vurdu ama genel olarak sorun yaşanmıyor. Ayrıca onlar da tezgahtaki limon satıcısı değiller, belirli kriterleri, kullandıkları algoritmalar var, önüne geleni tutmuyorlar.
Masak ve özellikle gümrük çalışanları bu ülkede çok saf ya da gelişmelerden uzak zannediliyor ama öyle değil, mesela sen bir şeyi Çin'den alıp, 300 dolarlık mala 100 dolar yazdırdığın zaman yemiyorlar. Masak da aynı şekilde, kripto ticaretinin de, hacminin de gayet farkındalar.
Not: Buralarda bir görevim falan yohtir. 

[orbit]

Ilk zamanlarda türk borsalarina guvenemiyordum ancak yanildim gayet basarililar, paribu koineks btc turk  hepsini cok basarili buluyorum.Bilmiyorum ben mi yaniliyorum?