Tiền mã hóa có là công cụ hoàn hảo để rửa tiền?

[Jayde]

Bitcoin hay các loại tiền mã hóa khác từ lâu đã bị xem là những công cụ rửa tiền, mặc dù chưa có những bằng chứng xác thực rõ ràng nhất.

Tuy nhiên, mới đây, cảnh sát Nhật Bản đã công bố số liệu cho thấy trong thời gian 10 tháng đầu năm 2018 (từ tháng 1- tháng 10/2018) đã có gần 6.000 giao dịch trên sàn giao dịch tiền mã hóa.

Con số này phản ánh mức tăng 800% so với 669 trường hợp được báo cáo từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2017.

Với những con số gây sốc này, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản tin rằng sự gia tăng vi phạm được gây ra chủ yếu bởi các yếu tố kỹ thuật. Vào tháng 4 năm 2017, chính quyền Nhật Bản đã sửa đổi luật về ngăn chặn chuyển tiền do phạm tội mà có và yêu cầu từ nhà điều hành sàn giao dịch tiền mã hóa đó báo cáo về các giao dịch đáng ngờ có thể liên quan đến rửa tiền hoặc các hoạt động bất hợp pháp khác.

Khi các doanh nghiệp đang làm quen với hệ thống thông báo và học cách phát hiện các hoạt động đáng ngờ, số lượng các trường hợp được báo cáo đang gia tăng.

Trong một báo cáo riêng, Ủy ban An toàn Công cộng Quốc gia Nhật Bản nhấn mạnh rằng các giao dịch tiền mã hóa có thể được sử dụng bởi bọn tội phạm để chuyển số tiền thu được từ các nguồn bất hợp pháp. Bản chất ẩn danh của một số đồng tiền và không có khả năng theo dõi người gửi, người nhận cho phép chuyển tiền ra nước ngoài và che đậy dấu vết.

Các quan chức giải thích rằng rất khó để theo dõi các khoản tiền kiếm được bất hợp pháp được giao dịch dưới dạng tài sản kỹ thuật số vì không có quy tắc và quy định chung nào được áp dụng cho tiền mã hóa.

Scott Dueweke, một nhà tư vấn an ninh không gian mạng tại Washington, từng cho biết: Việc trao đổi tài sản mã hoá có thể diễn ra mà không cần một cơ quan quản lý nào cấp quyền,” làm cho chúng “thích hợp cho việc rửa tiền”. TS. Nguyễn Trí Hiếu từng bày tỏ lo ngại việc đầu tư vào Bitcoin nói riêng hiện tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả nhà đầu tư và Chính phủ.

“Chẳng hạn nếu muốn chuyển USD từ Việt Nam ra nước ngoài, thì trước hết phải dùng VND mua USD, dùng USD mua Bitcoin, sau đó giao dịch trên sàn hoặc chuyển trực tiếp cho người nhận. Khi sở hữu Bitcoin, người nhận sẽ hoán đổi nó sang đồng USD. Khi đó, USD sẽ được dùng để mua sắm, mở tài khoản ngân hàng, nhằm hợp thức hóa giao dịch đồng tiền “bẩn”. Điều này sẽ tiếp tay cho hoạt động rửa tiền” – TS Nguyễn Trí Hiếu cho biết.

Chính vì yếu tố ẩn danh, không bị quản lý, dẫn đến bitcoin và các đồng tiền mã hóa khác có thể bị tội phạm sử dụng cho việc rửa tiền nên NHNN Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý điều chỉnh tiền ảo với tư cách là tiền tệ, phương tiện thanh toán.

Theo đó, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bitcoin và các loại tiền ảo khác) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 150 triệu đến 200 triệu đồng. Từ ngày 1.1.2018, hành vi phát hành, cung ứng, sử dụng các phương tiện thanh toán không hợp pháp (bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác) có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Kể từ khi làn sóng khai thác và trao đổi bitcoin nổi lên, NHNN Việt Nam đã luôn khẳng định: Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam; việc phát hành, cung ứng, sử dụng bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác làm phương tiện thanh toán là hành vi bị cấm tại Việt Nam.

Blogtienao

[djprobsbd]

các loại coin có chức năng ẩn danh thì có thể dùng để rửa tiền được, nói chung dùng crypto để rửa tiền rất ngon

[Jayde]

các loại coin có chức năng ẩn danh thì có thể dùng để rửa tiền được, nói chung dùng crypto để rửa tiền rất ngon

Dòng họ nhà Dash, PIVX, XMR... Em nhớ mang máng là hồi vụ virus wannacry cũng có đứa bắt trả bằng coin ẩn danh, rồi tụi silkroad cũng trùm trong mảng xài mấy coin ẩn danh này nữa

[Zsangx12]

các loại coin có chức năng ẩn danh thì có thể dùng để rửa tiền được, nói chung dùng crypto để rửa tiền rất ngon

Dòng họ nhà Dash, PIVX, XMR... Em nhớ mang máng là hồi vụ virus wannacry cũng có đứa bắt trả bằng coin ẩn danh, rồi tụi silkroad cũng trùm trong mảng xài mấy coin ẩn danh này nữa

trên Deepweb/Darkweb là dùng coin ẩn danh hết mà, chủ yếu là BTC, ETH với Dash đó bác, e có xem qua 1 lần 1 cái chợ điện tử trên Deepweb rồi

[datmacro]

chắc chắn rồi, các deepweb chỉ chấp nhận BTC làm tiền tệ để thanh toán, và những khó khăn trong việc nhà nước kiểm soát hành vi giao dịch và đầu tư, nên nó vấn là 1 rảo cản để tiền điện tử có thể phát triển được

[Jayde]

các loại coin có chức năng ẩn danh thì có thể dùng để rửa tiền được, nói chung dùng crypto để rửa tiền rất ngon

Dòng họ nhà Dash, PIVX, XMR... Em nhớ mang máng là hồi vụ virus wannacry cũng có đứa bắt trả bằng coin ẩn danh, rồi tụi silkroad cũng trùm trong mảng xài mấy coin ẩn danh này nữa

trên Deepweb/Darkweb là dùng coin ẩn danh hết mà, chủ yếu là BTC, ETH với Dash đó bác, e có xem qua 1 lần 1 cái chợ điện tử trên Deepweb rồi

Vậy bác vào rồi à, trong đó chắc có tiền muốn gì cũng được nhỉ, em mới chỉ nghe kể chứ chưa tận tay vào đó bao giờ cả

[Vegashare]

chắc chắn rồi, các deepweb chỉ chấp nhận BTC làm tiền tệ để thanh toán, và những khó khăn trong việc nhà nước kiểm soát hành vi giao dịch và đầu tư, nên nó vấn là 1 rảo cản để tiền điện tử có thể phát triển được

đúng rồi bác , nó vẫn là công cụ rủa tiền từ lúc bắt đầu đến giờ mà. Nó là  một động lực ban đầu để  phát triển . nhưng khi thị trường lớn nó lại là lực cản để lên một ngưỡng mới

[djprobsbd]

các loại coin có chức năng ẩn danh thì có thể dùng để rửa tiền được, nói chung dùng crypto để rửa tiền rất ngon

Dòng họ nhà Dash, PIVX, XMR... Em nhớ mang máng là hồi vụ virus wannacry cũng có đứa bắt trả bằng coin ẩn danh, rồi tụi silkroad cũng trùm trong mảng xài mấy coin ẩn danh này nữa

trên Deepweb/Darkweb là dùng coin ẩn danh hết mà, chủ yếu là BTC, ETH với Dash đó bác, e có xem qua 1 lần 1 cái chợ điện tử trên Deepweb rồi

Vậy bác vào rồi à, trong đó chắc có tiền muốn gì cũng được nhỉ, em mới chỉ nghe kể chứ chưa tận tay vào đó bao giờ cả

em xem qua rồi, nó có đủ thứ hết, bán cả súng, nô lệ tình dục, mai thúy,... tất cả đều mua bằng BTC hết. Còn nhiều cái thú vị trên Deepweb lắm

[datmacro]

các loại coin có chức năng ẩn danh thì có thể dùng để rửa tiền được, nói chung dùng crypto để rửa tiền rất ngon

Dòng họ nhà Dash, PIVX, XMR... Em nhớ mang máng là hồi vụ virus wannacry cũng có đứa bắt trả bằng coin ẩn danh, rồi tụi silkroad cũng trùm trong mảng xài mấy coin ẩn danh này nữa

trên Deepweb/Darkweb là dùng coin ẩn danh hết mà, chủ yếu là BTC, ETH với Dash đó bác, e có xem qua 1 lần 1 cái chợ điện tử trên Deepweb rồi

Vậy bác vào rồi à, trong đó chắc có tiền muốn gì cũng được nhỉ, em mới chỉ nghe kể chứ chưa tận tay vào đó bao giờ cả

em xem qua rồi, nó có đủ thứ hết, bán cả súng, nô lệ tình dục, mai thúy,... tất cả đều mua bằng BTC hết. Còn nhiều cái thú vị trên Deepweb lắm

bác vào thật hay chỉ xem qua video vậy , vì truy cập vào đó không dễ đâu, với lại vào đó cũng chả có gì hay, mỗi cái BTC là giao dịch ẩn danh nên nó chuộng hơn $$ ấy mà

[XiaoKe]

Rửa tiền thì hầu như các coin ẩn danh được sử dụng thôi, như xmr bây là chắc được ưa chuộng nhất trong chợ đen, nhưng đó cũng chỉ là một mặt trái của crypto thôi.

[Jayde]

Rửa tiền thì hầu như các coin ẩn danh được sử dụng thôi, như xmr bây là chắc được ưa chuộng nhất trong chợ đen, nhưng đó cũng chỉ là một mặt trái của crypto thôi.

Mình nghĩ chắc rửa bằng coin vẫn chưa phổ biến, vẫn chưa thể nào thay thế được cách rửa tuền truyền thống được. Bộ ba XMR ZEC DASH lúc nào cũng bay chung hết

[Luis]

Rửa tiền thì hầu như các coin ẩn danh được sử dụng thôi, như xmr bây là chắc được ưa chuộng nhất trong chợ đen, nhưng đó cũng chỉ là một mặt trái của crypto thôi.

Mình nghĩ chắc rửa bằng coin vẫn chưa phổ biến, vẫn chưa thể nào thay thế được cách rửa tuền truyền thống được. Bộ ba XMR ZEC DASH lúc nào cũng bay chung hết

Nhìn chart con xmr đúng nản, downtrend ngon ơ không có break hay sóng hồi gì hết. Tượng đài pump sau mỗi lần dump đã sụp đổ, đợt này không biết dân tình rồi có dùng xmr để rửa tiền nữa không đây

[Rex]

Rửa tiền thì hầu như các coin ẩn danh được sử dụng thôi, như xmr bây là chắc được ưa chuộng nhất trong chợ đen, nhưng đó cũng chỉ là một mặt trái của crypto thôi.

Mình nghĩ chắc rửa bằng coin vẫn chưa phổ biến, vẫn chưa thể nào thay thế được cách rửa tuền truyền thống được. Bộ ba XMR ZEC DASH lúc nào cũng bay chung hết

Nhìn chart con xmr đúng nản, downtrend ngon ơ không có break hay sóng hồi gì hết. Tượng đài pump sau mỗi lần dump đã sụp đổ, đợt này không biết dân tình rồi có dùng xmr để rửa tiền nữa không đây

Không xmr thì còn zec dash pivx...nhiều lắm bác. Dòng họ tụi ẩn danh này nhiều như rơm ấy mà. Dash dạo này thấy test masternode đang được KFC bên Venezuela phê duyệt chấp nhận thanh toán nữa ấy bác

[hope167]

Rửa tiền thì hầu như các coin ẩn danh được sử dụng thôi, như xmr bây là chắc được ưa chuộng nhất trong chợ đen, nhưng đó cũng chỉ là một mặt trái của crypto thôi.

Mình nghĩ chắc rửa bằng coin vẫn chưa phổ biến, vẫn chưa thể nào thay thế được cách rửa tuền truyền thống được. Bộ ba XMR ZEC DASH lúc nào cũng bay chung hết

Mình thấy vấn đề rửa tiền bằng coin xảy ra lâu rồi, bạn cứ vào deep web là biết à, tất cả hàng bán trên đó hầu như chỉ chấp nhận BTC thôi chứ không chấp nhận tiền mặt đâu.

[djprobsbd]

Rửa tiền thì hầu như các coin ẩn danh được sử dụng thôi, như xmr bây là chắc được ưa chuộng nhất trong chợ đen, nhưng đó cũng chỉ là một mặt trái của crypto thôi.

Mình nghĩ chắc rửa bằng coin vẫn chưa phổ biến, vẫn chưa thể nào thay thế được cách rửa tuền truyền thống được. Bộ ba XMR ZEC DASH lúc nào cũng bay chung hết

Mình thấy vấn đề rửa tiền bằng coin xảy ra lâu rồi, bạn cứ vào deep web là biết à, tất cả hàng bán trên đó hầu như chỉ chấp nhận BTC thôi chứ không chấp nhận tiền mặt đâu.

rửa tiền bằng coin còn bằng nhiều cách thức khác nữa nhưng phổ biến nhất vẫn là mua hàng và bán trên deepweb bằng coin ẩn danh, BTC không chết được 1 phần cũng là nhờ việc này