Поділимося ще одним успішним та актуальним кейсом для нашого часу.

Ірина, підприємиця з Києва, переїхала до Мюнхена у 2023 році, отримавши тимчасовий захист після початку війни. У 2022 році, перед виїздом з України, вона мала значну суму готівки (еквівалент €200K у гривнях), накопичену від продажу сімейного бізнесу. Через обмеження на вивезення готівки з України (максимум €10K на особу) Ірина не могла легально перевезти ці кошти. У відчаї вона звернулася до знайомого в Україні, який запропонував конвертувати готівку в usdt через обмінник. У 2024 році Ірина вирішила використати ці usdt для покупки будинку в Мюнхені, але німецький банк відмовився приймати кошти без доказів їхнього походження.
Ірина не мала документів, які б підтверджували джерело готівки в Україні, а транзакції з конвертації в usdt проводилися через неофіційну платформу без KYC. Німецькі банки вважали ці активи підозрілими, а податкова служба Німеччини вимагала пояснень, погрожуючи штрафами за недекларування. До того ж, Ірина не знала, як легально пов’язати готівку, отриману від бізнесу в Україні, з її нинішніми криптоактивами.

Як ми допомогли:
1. Реконструкція походження готівки: Наші юристи зв’язалися з українськими партнерами, щоб зібрати документи про продаж бізнесу Ірини в Україні, включаючи договір, податкові декларації та банківські виписки
2. Аналіз криптотранзакцій: Наші блокчейн-аналітики простежили шлях usdt від моменту купівлі в Україні до гаманця Ірини, створивши звіт, який показав зв’язок між готівкою і криптовалютою
3. Легалізація через ліцензований фонд: Ми організували продаж usdt через нашу OTC-платформу, співпрацюючи з ліцензованим фондом у ЄС, який відповідає стандартам AML/KYC. Кошти були конвертовані в євро і переведені на банківський рахунок Ірини в Мюнхені.
4. Податковий супровід: Наші юристи підготували декларацію для німецької податкової, пояснивши джерело коштів

Ірина отримала гроші на свій банківський рахунок у Мюнхені, які були визнані легальними та уникла штрафів від податкової.
Правильно вибирайте партнера для безпечних фінансових операцій, адже перша спроба легалізації, як правило, найефективніша.

Для консультації звертайтесь в telegram: @afxchange_global

Кому потрібні наші послуги:
- Бізнесмени: легальний переказ коштів для купівлі нерухомості, запуску бізнесу чи розширення в Європі
- Приватні особи: конфіденційний обмін для особистих цілей, створення резервів чи оплати дорогих покупок
- Емігранти та експати: переведення активів у Європу для комфортного життя чи отримання виду на проживання
- Компанії та стартапи: обмін криптовалютних інвестицій на фіат для операційних потреб чи виплати зарплат
- Фрілансери та цифрові номади: легалізація доходів від криптовалют для роботи в європейській юрисдикції
- Благодійні організації: конвертація криптодонацій у фіат для реалізації проєктів у Європі
- Юристи та консультанти: допомога клієнтам із транзакціями через надійного партнера
- Криптоентузіасти: виведення прибутку з торгівлі чи майнінгу без зайвих ризиків
- Інвестори та трейдери: обмін великих сум для інвестування в активи, ринки чи стартапи
- Власники ICO/токенів: виведення зібраних коштів у стабільну валюту з повною відповідністю законам

Відкриваємо двері до офіційного фінансового статусу в Європі!