Всё, приплыли с криптой ?

[klarki]

С MEXC тоже будьте осторожнее. Сейчас частые блокировки из-за "аномалий системы рисков", после чего запрашивают селфи с документом, банковские выписки, подтверждение статуса занятности + пояснение пополнения источника откуда была отправлена транзакция.
Каких-то четких определений из-за тригернул РК не дают. Пользователи, которые отправили всю запрошенную информацию месяцами не могут получить доступ к средствам.

[heyod hewow]

Вот теперь вопрос: а можно ли избежать растраты крипты, например, биткоина и эфира, за счет ДеФи? Например, отдал в лендинг свои активы, чтобы их не тратить, часть с прибыли реинвестировать, а часть тратить. Так и волки сыты, и козы целы 

Пока из лендинга будут отдавать взад нативную крипту на уровне L1 - то да, волки будут сыты, и козы целы. Но ведь ситуация в будущем может измениться, если из средних и малых рук начнут выкачивать нативную крипту разными хитрыми способами и обманными трюками. Например, нашел типа дефи-протокол с хорошим доходом, но не сделал толковый DYOR и не увидел, что на самом деле это кастодиальная площадка. В результате, отдал в лендинг свои честные битки базового уровня (коллекционные битки первых годов выпуска майнинга, один владелец, не биты не крашены), а назад получил какие-нибудь гребаные деривативы на битке.

 Да, стоимость их будет такая же (хотя совсем и не факт), но твои коллекционные битки базового уровня навсегда остались у кастодиана, а ты получил взад долговые расписки. Это как если бы ты в банк отнес золотой слиток, а отдали тебе не слиток, а при попытке забрать слиток тебе выдали бумажку - долговую расписку, на которой написано, что она "стоит как золотой слиток, мамойклянусь". )))

Я говорю не про сейчас, а про будущее, конечно, когда появится масса финансовых инструментов на битке и надстроек второго-третьего уровня.

[fruktik]

В тему о "приплыли с криптой". На днях у меня произошла крайне неприятная ситуация, когда кошелек Trustee Plus заблокировал мою транзакцию, идущую с криптоказино. Я впервые сталкиваюсь именно с блокировкой средств, которые в крипте. Хотя были случаи, когда мне разные платформы кидали опросник в стиле "откуда деньги?". Но средства не морозили. А тут уже шестой день как идет, а мое дело не двигается вообще и не понятно, когда будет получен доступ к средствам. Это меня сильно напрягло и заставило в который раз почувствовать, что крипта уже точно не та, что раньше, и что регуляций и подобных блокировок будет только больше.

Никогда ни с чем подобным лично не сталкивался. Это интересная ситуация. Интересна тем, что кошелек просит указать откуда идут средства и за что конкретно. Да какое, блин, их дело? Не много ли о себе возомнили? Такая информация должна оставаться приватной и точка. Теперь вы понимаете, что не следует иметь дело с таким кошельком. Пусть и дальше проводят такую политику. Народ просто не будет пользоваться им и на этом бизнес заглохнет.

[owlest]

Пока из лендинга будут отдавать взад нативную крипту на уровне L1 - то да, волки будут сыты, и козы целы. Но ведь ситуация в будущем может измениться, если из средних и малых рук начнут выкачивать нативную крипту разными хитрыми способами и обманными трюками. Например, нашел типа дефи-протокол с хорошим доходом, но не сделал толковый DYOR и не увидел, что на самом деле это кастодиальная площадка. В результате, отдал в лендинг свои честные битки базового уровня (коллекционные битки первых годов выпуска майнинга, один владелец, не биты не крашены), а назад получил какие-нибудь гребаные деривативы на битке.

 Да, стоимость их будет такая же (хотя совсем и не факт), но твои коллекционные битки базового уровня навсегда остались у кастодиана, а ты получил взад долговые расписки. Это как если бы ты в банк отнес золотой слиток, а отдали тебе не слиток, а при попытке забрать слиток тебе выдали бумажку - долговую расписку, на которой написано, что она "стоит как золотой слиток, мамойклянусь". )))

Я говорю не про сейчас, а про будущее, конечно, когда появится масса финансовых инструментов на битке и надстроек второго-третьего уровня.

Так оно и есть, не спорю, но крипта и риски — это два синонима. Если хочешь заработать таким образом, принимаешь риски, если не хочешь зарабатывать — просто хранишь крипту на кошельке. Конечно, второй вариант безопаснее на 100%, но и в будущем, когда захочешь обналичить или оцифровать эту крипту, могут дать отпор, типа она грязная, хотя она совсем белая. Особенно, если эти битки, и ты последний из могикан пользователей, кто все же смог сберечь битки, тогда как другие их уже потеряли

[fgh]

С MEXC тоже будьте осторожнее. Сейчас частые блокировки из-за "аномалий системы рисков", после чего запрашивают селфи с документом, банковские выписки, подтверждение статуса занятности + пояснение пополнения источника откуда была отправлена транзакция.
Каких-то четких определений из-за тригернул РК не дают. Пользователи, которые отправили всю запрошенную информацию месяцами не могут получить доступ к средствам.

я с-на МЕХС уже давно, несколько лет работаю. Никаких попыток блокировок с их стороны никогда не наблюдал, слава богу. Иногда у них бывают зависы из-за наплыва пользователей, иногда они на не тот айпи адрес входа косятся, но это в целом мелочи. С БИНГ Х, к примеру, их не сравнить. У них с какого-то момента появилась плашка о неоходимотси верификации, хотя её очень легко обойти. Но со временем скорее всего заставят и по-настоящему полный КУС переходить. МЕХС пока в этом плане норм. И комса низкая и лимиты депозита очень низкие.

[heyod hewow]

но и в будущем, когда захочешь обналичить или оцифровать эту крипту, могут дать отпор, типа она грязная, хотя она совсем белая. Особенно, если эти битки, и ты последний из могикан пользователей, кто все же смог сберечь битки, тогда как другие их уже потеряли

Черный рынок поможет. ) Черный рынок существовал всегда, даже при самых жестких диктатурах и военном коммунизме, и будет существовать всегда, и при цифровых диктатурах будущего тоже. Да, риски возрастут многократно, но когда почти весь нативный биток перекочует в липкие лапки правительственных резервных фондов и крупных ETF-фондов, тогда владение в частных руках таким битком базового уровня будет реально как накопление и приумножение активов, как цифровое золото в слитках в твоем цифровом подвале. )) 

[Smartprofit]

но и в будущем, когда захочешь обналичить или оцифровать эту крипту, могут дать отпор, типа она грязная, хотя она совсем белая. Особенно, если эти битки, и ты последний из могикан пользователей, кто все же смог сберечь битки, тогда как другие их уже потеряли

Черный рынок поможет. ) Черный рынок существовал всегда, даже при самых жестких диктатурах и военном коммунизме, и будет существовать всегда, и при цифровых диктатурах будущего тоже. Да, риски возрастут многократно, но когда почти весь нативный биток перекочует в липкие лапки правительственных резервных фондов и крупных ETF-фондов, тогда владение в частных руках таким битком базового уровня будет реально как накопление и приумножение активов, как цифровое золото в слитках в твоем цифровом подвале. ))

Да, тут всегда можно привести в пример Эдмона Дантеса, который сумел бриллианты из клада аббата Фариа превратить в фиатные деньги. У Александра Дюма очень подробно описан этот процесс. Самый первый бриллиант он продал одному ювелиру, который мог бы спросить, у Эдмона Дантеса откуда у простого матроса такой дорогой драгоценный камень, но не спросил, потому что взял на сделки 400 процентов прибыли. Как-то так это и работает.
Но вообще, в будущем это будет скорее похоже не на историю Эдмона Дантеса, а на какой-нибудь киберпанк. Рядом будут рыскать какие-нибудь следователи из организации "ИИ-Шерлок". Покупатель, тоже возможно будет не из людей. В общем, будет интересно!

[NikeFit_7777]

  Я им все написал, что битки с подписной кампании, моя проверка  Risk Score дала 15%, какой процент у них они не пишут и естественно сервис не называют и вряд ли назовут.
 Я просто подчеркиваю, что речь идет сейчас не о зачислении, когда нужна какая то проверка, а о обычном возврате туда откуда их прислали. Да и сумма смешная, даже по правилам ЕС контролю подлежат суммы переводов от 1000евро в крипте, тем более что в правилах есть условия возврата, если транзакция спорная.

 У меня тоже был некоторое время положительный опыт с trustee но это касалось только покупок с карты. Но вот попался  и негативный сценарий...
 Просто имея большой опыт работы в крипте есть уже понимание некоторых схем по которым уходят в скам многие проекты.

Смешно тогда выходит, это уже явно какой-то скам с их стороны. 15% - ничтожно мало что бы блокировать средства, странное конечно решение. Говорю, биржи принимают данные платежы без проблем как минимум (кукойн/битгет), для них это не причина заблокировать средства. Думаю безтолку им писать что либо, та и не факт что разблокируют если даже скинуть свой паспорт.

Такая ситуация была с некоторыми обменниками которые блокировали крипту потому, что она якобы ,,грязная,, тем самы получая еще дополнительный доход. Такая же ситуация была с Paxful который блокировал на годы или навсегда депо клиентов за грязные транзакции или вроде бы ,,мошеннические,, действия. Все это уже мы проходили, проходит время, растут аппетиты и просто комиссий за транзакции уже мало, и тут появляется легкий источник заработка.

Да-да, знаком и читал подобные ситуации. Увы, но таких ситуаций сейчас действительно много. 

Особенно с Paxful, помню даже участвовал в подписной/конкурсах. Даже немного было удивление когда они начали чудить какую-то дичь.

[heyod hewow]

Говорю, биржи принимают данные платежы без проблем как минимум (кукойн/битгет), для них это не причина заблокировать средства. Думаю безтолку им писать что либо, та и не факт что разблокируют если даже скинуть свой паспорт.

Так и нужно выводить такие платежи на кукойн/битгет, а оттуда уже на свой кошелек. Да, это потеря на комиссиях вывода, но оно того стоит. Потому что большинство AML-checker ботов выдают для гемблинга вот это:



Все транзакции из гемблинга сейчас попадают под красный флаг, никто не разбирается, это оплата за подписную так вам пришла или же свои выигрыши оттуда вы выводите. Попало в красную зону в АМЛ боте - все, робот замораживает входящую на кастодиальную площадку транзу. А вы потом бодайтесь с саппортом кастодиана, с непредсказуемым результатом.