Суд в Израиле запретил банку закрывать счет майнинговой компании

[Solomon]

Суд в Израиле вновь вынес решение против местного банка, который пытался закрыть счет криптовалютной компании без объяснения причин.


На этот раз суд Тель-Авива постановил, что банк не может отказать в обслуживании счета компании, занимающейся майнингом криптовалют. Суд запретил шестому по величине израильскому банку Union Bank of Israel закрывать счет местной криптовалютной компании Israminers Ltd.

Судья Лимор Биби (Limor Bibi) постановила, что политика банка в отношении запрета на открытия счета для любого клиента, работающего с цифровыми валютами, не имеет правовых оснований. Тем не менее, банк может по-прежнему отклонять запросы компании на зачисление фиатных валют, если они поступают от анонимных бирж, чтобы работать в соответствии с требованиями правил AML и KYC. Судья постановила:

«Я считаю, что политика банка, которая не проводит различия между видами и сферой деятельности, а также типами клиентов, работающих с цифровыми валютами, является необоснованной».

При этом судья находит разумным аргумент банка о том, что, в некоторых случаях «денежный след» сложно определить, и это создает риск отмывания денег. В результате судья посчитала отказ банка от предоставления услуг в отношении получения денег, внесенных на счет, обоснованным.


Подробнее: https://letknow.news/news/sud-v-izraile-zapretil-banku-zakryvat-schet-mayningovoy-kompanii-19786.html

[Richard_1]

Потому многие банки и не хотят работать с криптовалютными компаниями, так как большей частью для них , это головная боль. Банкам трудно определить откуда поступают деньги, возникает большой риск отмывания денег.