Датчанин отправится в тюрьму на 4 года за отмывание $450 000 через биткоин

[Bear]

Гражданин Дании был приговорен к 4 годам и 3 месяцам тюремного заключения за отмывание более $450 000 через биткоин (BTC). Об этом сообщили местные СМИ со ссылкой на пресс-центр датской полиции.

33-летний преступник полностью признал свою вину в легализации более 3 млн датских крон, которые он получил от криминальной деятельности.

Правоохранительные органы пока не уточняют, каким криминальным бизнесом занимался осужденный, но местные СМИ сообщают, что он мог заниматься вымогательством и шантажом. Известно, что преступник купил на полученные фиатные деньги биткоины и отправил эти средства своим соучастникам через несколько иностранных криптовалютных бирж.

Представитель полиции королевства подчеркнул, что правоохранительные органы страны технически готовы к расследованию любых дел, связанных с незаконным использованием криптовалюты.

Применение цифровых валют для финансирования терроризма и при отмывании денег сильно беспокоит правительства стран «Большой двадцатки» (G20).

В настоящее время государства, входящие в G20, занимаются разработкой механизма по противодействию незаконному использованию таких активов. В первую очередь, чиновников беспокоит легализация криминальных доходов через биткоин и альткоины.

Источник: https://coinspot.io/law/europe/datchanin-otpravitsya-v-tyurmu-na-4-goda-za-otmyvanie-450-000-cherez-bitcoin/

[tarolog]

Нужно было использовать DASH и аналогичные криптовалюты с приватными транзакциями и блокчейном.

[Irenga]

Нужно было использовать DASH и аналогичные криптовалюты с приватными транзакциями и блокчейном.

Там только транзакции анонимные, а при обналичивании и переводе Фиата все равно станет известно кто переводит. Да и без помощи бирж думаю что не обошлось поскольку только у них можно получить информацию о движениях средств на биржевом аккаунте.