Викрито тіньовий банк який опрацьовував сотні мільйонів доларів для крипто-бірж

[Solomon]

Двоє осіб з Арізони та Ізраїля звинувачені в наданні "тіньових банківських послуг" для криптовалютних бірж - із залученням мільйонів доларів.

Двох осіб було звинувачено прокурором США у Південному окрузі Нью-Йорка, Федеральним бюро розслідувань (ФБР) і Служби внутрішніх доходів (IRS) у рамках кримінального розслідування.

Реджінальд Фавлер (Reginald Fowler) був заарештований за звинуваченням у банківському шахрайстві та операціях з неліцензованими грошовими коштами, в той час як додаткові звинувачення в банківському шахрайстві були роздруковані проти Равіда Йосефа (Ravid Yosef), який залишається на волі.

Стверджується, що обидві особи працювали для пов'язаних компаній, які надавали «банківські послуги з валютою на різні криптовалютні біржі», а також нібито брали участь у змові, в якій Фавлер зробив «численні помилкові та неправдиві заяви до банків і відкрив банківські рахунки, які були використані для отримання депозитів від фізичних осіб для придбання криптовалют. "

У звинуваченнях йдеться що біржі рекламували себе, як такі, що відповідають діючим законам протидії відмиванню коштів AML та KYC у країні, хоча насправді вони не дотримувалися цих практик ведення бізнесу.

Наголошуючи на  обсягах операцій, у обвинувальній заяві йдеться:

Реджінальд Фавлер і Равід Йосеф нібито керували тіньовим банком, який обробляв сотні мільйонів доларів нерегульованих угод від імені численних криптовалютних бірж.

У обвинувальному акті також було описано передбачувану змову між окремими особами та неправдивий опис характеру їхнього бізнесу. Один акаунт, зокрема, був залучений до обробки операцій для компаній з нерухомості, але замість нього використовувався як незаконний переказ  грошей.

Обсяг операції також був виявлений в обвинувальному акті, в якому зазначено:

Записи Банку-1 свідчать про те, що десятки осіб з різних країн надіслали мільйони доларів на Рахунок-1, і в той же час Рахунок-1 також надіслав мільйони доларів іншим особам і компаніям.

Згідно заяви Міністерства юстиції США, максимальне покарання, для кожного з обвинувачених, становить тридцять років у в'язниці. Звинувачення включають банківське шахрайство та подальшу змову з метою здійснення банківського шахрайства. Хоча Фавлеру було також пред'явлено звинувачення в одній кількості операцій, що передають неліцензовані гроші.

Хоча криптовалюти, такі як біткойн, іноді помилково асоціюються з незаконною фінансовою діяльністю,  ми повідомляли, що у 98,3% випадках відмивання грошей не пов'язане з криптовалютами відповідно до японських органів влади.

Більш суворі закони про боротьбу з відмиванням грошей у Японії та інших країнах світу ускладнили використання криптовалют для незаконного відмивання грошей.



Джерело
http://coinews.io/ua/category/1-kripto/article/4116-vikrito-t%D1%96n'ovij-bank-yakij-oprac'ovuvav-sotn%D1%96-m%D1%96l'jon%D1%96v-dolar%D1%96v-dlya-kriptovaljutnih-b%D1%96rzh

[Betim]

Щось чим більше відбувається поширення криптовалют тим більше фактів шахрайства і різних махінацій починає спливати. На щастя вони не сильно відбиваються на ринку останнім часом.

[1Radar1]

Щось чим більше відбувається поширення криптовалют тим більше фактів шахрайства і різних махінацій починає сплаивати. На щастя вони не сильно відбиваються на ринку останнім часом.

То вже нічого не вдієш вже будуть використовувати махінації і шукати різні щілини в кріптовалютному риноку поки ще можна таким чином заробити гроші.

[Betim]

Щось чим більше відбувається поширення криптовалют тим більше фактів шахрайства і різних махінацій починає сплаивати. На щастя вони не сильно відбиваються на ринку останнім часом.

То вже нічого не вдієш вже будуть використовувати махінації і шукати різні щілини в кріптовалютному риноку поки ще можна таким чином заробити гроші.

На жаль це правда, але цілком можливо що з появою регулювання, якихось зрозумілих умов і правил для крипто ринку буде менше подібних випадків. Коли будуть створені сприятливі умови для легального існування і функціонування крипто бірж тоді не буде сенсу біржам йти на махінації.