Незаконные практики бьют по самым популярным биржам, включая Binance

[vaysar]

В последнем отчете по надзору за рынком, проведенном Институтом прозрачности Blockchain, утверждается, что Binance , крупнейшая в мире криптовалютная биржа по объему торгов, демонстрирует признаки фальсификации торговли.

Объем торгов криптовалютой сфабрикован
Институт прозрачности блокчейнов (BTI) - это группа исследований данных блокчейнов, целью которых является повышение прозрачности на рынке криптовалют. Институт провел последние четыре месяца, работая над новым алгоритмом , предназначенным для идентификации отдельных счетов на биржах криптовалют, которые участвуют в форекс-трейдинге, - процесс, в котором трейдеры покупают и продают ценные бумаги с явной целью подачи вводящей в заблуждение информации на рынок.

После нескольких месяцев исследований BTI обнаружила, что более 10 процентов сделок на Binance - это стирка. Большая часть промывочной торговли наблюдалась на 30 торговых парах на бирже, при этом некоторые пары демонстрировали признаки до 75% объема промывочной торговли. Тем не менее, пары верхнего объема на платформе, такие как Биткойн и Эфириум , как сообщалось, имели допустимый объем от 85 до 95 процентов.

Binance больше не считается «проверенным обменом», несмотря на то, что он относительно чистый по сравнению с другими платформами. По данным Института прозрачности Blockchain:

«От 88 до 92 процентов ежедневного объема торговли производится в зависимости от дня. Ежедневный объем торговли биткойнами составляет около 92%. [Среди] 40 крупнейших бирж с фактическим объемом, объем биткойнов составляет около 65%. Почти весь этот сфабрикованный объем поступает от OKEx , Bibox , HitBTC и Huobi ».

Разнообразные стратегии использовались для обмана инвесторов, включая покупку подписчиков и лайков в социальных сетях, фальшивые книги заказов, зеркальную торговлю с другими биржами, а также внедрение ботов, предотвращающих изменение цены на эти криптовалюты во время процесса. происходит. В результате мошенническая деятельность превратилась в индустрию, в которой профессиональные люди предлагают свои услуги на черном рынке.

В своем блоге Ливио Венг, генеральный директор Huobi Global, прокомментировал:

«Проблема поддельных объемов торговли является реальной в отрасли, и люди имеют право знать, что цифры, представленные биржами, являются законными. Мы думаем, что не должно быть никаких исключений, и мы рассматриваем что-то вроде DATA как естественный следующий шаг, поскольку наша отрасль растет как по зрелости, так и по общему признанию ».

Алон Карниэль, главный операционный директор Algoz, объяснил в недавнем интервью, что биржи криптовалют больше всего выигрывают от этого вида лживой деятельности, поскольку она делает их более привлекательными для будущих стартапов, которые готовы платить огромные листинговые сборы. Действительно, BTI сообщила, что стоимость листинга только от бирж мытья торгов составила более 150 BTC.

Председатель SEC считает, что рынки криптовалюты легко манипулировать, в отличие от фондового рынка
В связи с этим:  председатель SEC предполагает, что рынки криптовалюты легко манипулировать, в отличие от фондового рынка
Обманчивые практики на рынке криптовалюты, вероятно, продолжатся, так как многие из вовлеченных игроков извлекли из них прибыль. Хотя ИТ-директор Ikigai Asset Management Трэвис Клинг (Travis Kling) и задает вопросы об отрасли в целом, он считает, что некоторые биржи могут полагаться на подобные методы для поддержания своего бизнеса на плаву.

Это представляет собой препятствие для принятия технологии в Соединенных Штатах, особенно с точки зрения регулирования. Председатель Комиссии по ценным бумагам США Джей Клэйтон в недавнем интервью CNBC прокомментировал, что регулятивным органам и законодателям еще предстоит проделать большую работу по созданию основы и руководящих принципов, необходимых на рынках криптовалют.

«У нас есть сложные правила и надзор, чтобы люди не манипулировали фондовым рынком. Те криптовалютные рынки по большому счету не имеют этого. И мы прилагаем все усилия, чтобы увидеть, сможем ли мы туда добраться. Но я не собираюсь просто переключаться и говорить: «Это как акции и облигации».

Хотя есть биржи, которые работают с регуляторами, чтобы оставаться совместимыми и поддерживать почти 100-процентную точность в своих отчетных объемах - таких как Kraken , Coinbase и Bitso, - есть другие, которые практически не пользуются регуляторным надзором, что позволяет им совершать «нерегулярные» действия ,

Ларри Чермак, директор по исследованиям The Block, подчеркнул, что индексом BitMEX можно легко манипулировать, чтобы ликвидировать тысячи транзакций на платформе.

Кроме того, пользователь Twitter под псевдонимом Crypto Man объяснил действующую в BitMEX схему, которая позволяет плохим игрокам попадать в таблицу лидеров биржи и открывать платные группы, утверждая, что за короткий период они в сотни раз увеличили торговый баланс. время. На самом деле, эти плохие игроки разыгрывают систему лидеров, чтобы обмануть трейдеров.

Еще неизвестно, будут ли эти методы полностью стерты с рынка криптовалют, что позволит лучше внедрить технологию. Пока этого не произойдет, инвесторы будут подвергаться широкому спектру рисков, включая недавний внезапный сбой в Poloniex, который привел к общим убыткам 1800 BTC для пользователей биржи.
Источник: https://cryptoslate.com/unlawful-practices-hit-top-cryptocurrency-exchanges-including-binance/