Литва ужесточит надзор за криптовалютами

[samrert]

Власти Литвы выступили с инициативой о том, чтобы детали криптовалютных транзакций обрабатывались местными операторами. Цель этого предложения - убедиться, что цифровые активы не используются для отмывания денег.

В среду 12 июня Кабинет министров Литвы одобрил поправки к Закону о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, подготовленные Министерством финансов.

Закон охватывает пятую Директиву ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD 5) и рекомендации Международной организации по борьбе с отмыванием денег, которая была утверждена в прошлом году. Новые поправки перемещают компании, занимающиеся криптовалютным бизнесом, в рамки действия закона.

Отныне операторы криптодепозитов и криптовалютных платформ должны будут соблюдать все положения вышеуказанного закона, сообщает местное СМИ Delfi.

Таким образом деятельность индустрии криптовалют страны изменилась. Фактически криптостартапы попадают в положение традиционных финансовых компаний, в результате чего столкнутся с такими же строгими требованиями для борьбы с отмыванием денег.

Согласно новым правилам, все провайдеры услуг по обмену криптовалют должны зарегистрироваться в Центре регистрации. В противном случае они будут считаться вне закона и могут быть подвергнуты штрафам и судебным процессам.

Кроме того, если сумма транзакции превысит € 1000, они должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать о крупных финансовых операциях свыше € 15 000 в Центр по расследованию финансовых преступлений (FCIC).

Примечательно, что эти требования применяются не только к криптофиатным сделкам, но и с участием исключительно цифровых активов.

https://happycoin.club/litva-uzhestochit-nadzor-za-kriptovalyutami/

[Bigpat]

Литва в очередной раз решила пойти впереди всей Европы: своим законом переплюнули самые жесткие варианты законодотельств Стран Евросоюза в отношении провайдеров криптовалют и работы с криптовалютами. Боюсь что множество открывшихся недавно в этой стране стартапов связанных с криптовалютами предпочтут перенести свой бизнес в другую страну или закроются совсем.

[GREENch85]

Предположим что с € 1000 за крипто-фиатным операции еще можно согласиться (я так понимаю что речь не идет о дневном лимите), но мне очень любопытно как будет осуществляться контроль над "исключительно цифровыми активами" если есть Atomic swap да и другие варианты крипто обмена.

[Bigpat]

Предположим что с € 1000 за крипто-фиатным операции еще можно согласиться (я так понимаю что речь не идет о дневном лимите), но мне очень любопытно как будет осуществляться контроль над "исключительно цифровыми активами" если есть Atomic swap да и другие варианты крипто обмена.

Могу предположить что в правительстве не знают таких слов как "Atomic swap" и подобных технологий. И нам это на руку.
Это касается не только Литвы.

[bitbit97]

"проверять личности своих клиентов и сообщать о крупных финансовых операциях свыше € 15 000" - почти как лимит в 2 биткойна, свыше которых на биржах надо проходить КУС.

Как они планируют проверить личность клиента, если ему придет 7500 с адреса, который принадлежит пользователю "jkdhgf9243" и такая же сумма от "dg8fddf".

Как обычно, поправки приняли, но не разобрались во всем до конца 

П.С. Bigpat какие у Вас мысли по поводу закона и последующих действий со стороны гос-ва ? Вы ведь от Литвы находитесь практически "на расстоянии вытянутой руки" 

[GREENch85]

Предположим что с € 1000 за крипто-фиатным операции еще можно согласиться (я так понимаю что речь не идет о дневном лимите), но мне очень любопытно как будет осуществляться контроль над "исключительно цифровыми активами" если есть Atomic swap да и другие варианты крипто обмена.

Могу предположить что в правительстве не знают таких слов как "Atomic swap" и подобных технологий. И нам это на руку.
Это касается не только Литвы.

Если люди, которые разрабатывали данный законопроект подошли к проблеме спустя рукава, то возможно Вы и правы. Но мне кажется хочется верить что при разработке проектов необходимо досконально изучать применения и возможные "пути обхода". Хотя, может это было сделано сознательно

[Bigpat]

"проверять личности своих клиентов и сообщать о крупных финансовых операциях свыше € 15 000" - почти как лимит в 2 биткойна, свыше которых на биржах надо проходить КУС.

Как они планируют проверить личность клиента, если ему придет 7500 с адреса, который принадлежит пользователю "jkdhgf9243" и такая же сумма от "dg8fddf".

Как обычно, поправки приняли, но не разобрались во всем до конца 

П.С. Bigpat какие у Вас мысли по поводу закона и последующих действий со стороны гос-ва ? Вы ведь от Литвы находитесь практически "на расстоянии вытянутой руки" 

У нас в Эстонии хотя законы более либеральные к криптовалютвм и стартапам в частности, но требования к "чистоте" источников дохода тоже ужесточаются. Но самое главное то, что ужесточение по оборотам безнала в фиате не означает ужесточения или отторжения криптовалют, достижений блокчейна и стартапов, работающих в этом направлении.

Вы наверное знаете что тех же криптовалютных бирж немало в Эстонии. А в разработке слышал еще по крайней мере о десятке.

Поэтому если не "светить" большие суммы в фиате на счетах, проблем не будет. А если суммы все-таки большие, то будьте готовы отчитаться об источниках дохода и заплатить налоги. Но это касается только фиата. Если делать покупки через интернет посредством крипто кошельков, там немного другая ситуация: нужно всего-лишь заплатить 20% от суммы покупки (включая пересылку) если товар был куплен вне зоны Евросоюза. На покупки в зоне Евросоюза, а также Канаду, Украину и еще несколько стран налог не добавляется.

[Gravatai]

Прибалтика как всегда в IT сфере лидирует среди других стран Европы. Возможно Литва ужесточила правила, но я считаю, что главнре в этом всем, что правительство Литвы ввело криптовалюту в правовое поле своей страны и показало пример правительствам остальных стран, которые думали но не решались сделать то же самое. Надеюсь теперь процесс принятия криптовалют ускорится.

[Evgenklm]

Как то не удивительно, все уже начали этим заниматься, и до Литвы дошло...регулирование, ужесточение, может это и к лучшему, меньше будет мошенников.

[Cryptoalibaba]

Прибалтика как всегда в IT сфере лидирует среди других стран Европы. Возможно Литва ужесточила правила, но я считаю, что главнре в этом всем, что правительство Литвы ввело криптовалюту в правовое поле своей страны и показало пример правительствам остальных стран, которые думали но не решались сделать то же самое. Надеюсь теперь процесс принятия криптовалют ускорится.

Всё -то ,вроде оно,так. Но мы уже обсуждали в другом топике, как не хотелось бы ,чтоб подобное было у нас. Что ,мол,это "зажимает" наше дело и нас. А теперь,что,готовы к налогам и отчетам?

[MrsPenguin]

Видно, что люди не изучили вопрос полностью. В законе много неточностей и погрешностей, для того чтобы он работал его ещё нужно дорабатывать и дорабатывать.
(Забавная аналогия, потому что сижу голодная, это как взять лаваш без начинки и назвать его шаурмой, без деталей он не шаурма. Вроде съедобно, а эффекта 0)

[Fenix]

Я здесь не вижу ничего жесткого.  Примерно к таким правилам неизбежно придут в скором времени практически все государства.  Эти правила еще довольно неплохие.  Зато они устанавливают что  если вы переживаете средства менее тысячи долларов,  вы не должны проходить никаких проверок личности.  Мы будем наперед знать такие правила и свободно и анонимно пользоваться криптовалютой с разовыми перечислениями менее тысячи долларов.  Сейчас же ситуация намного хуже.  Мы могли зайти на биржи или обменник с гораздо меньшей суммой,  и потом только узнать что наши средства заблокированы и,  оказывается,  мы должны проходить проверку KYC,  которую иногда мы не в состоянии по разным причинам ее пройти и можем потерять свои средстаа.  Поэтому правила нужны для того,  чтобы разумно планировать наши действия. 

[Galley]

Я здесь не вижу ничего жесткого.  Примерно к таким правилам неизбежно придут в скором времени практически все государства.  Эти правила еще довольно неплохие.  Зато они устанавливают что  если вы переживаете средства менее тысячи долларов,  вы не должны проходить никаких проверок личности.  Мы будем наперед знать такие правила и свободно и анонимно пользоваться криптовалютой с разовыми перечислениями менее тысячи долларов.  Сейчас же ситуация намного хуже.  Мы могли зайти на биржи или обменник с гораздо меньшей суммой,  и потом только узнать что наши средства заблокированы и,  оказывается,  мы должны проходить проверку KYC,  которую иногда мы не в состоянии по разным причинам ее пройти и можем потерять свои средстаа.  Поэтому правила нужны для того,  чтобы разумно планировать наши действия.

Действительно лучше работать хоть по каким бы то ни было правилам, пусть даже и жестким, чем столкнутся с полной анархией. Так мы хоть будем знать заранее чего можно ожидать, а не столкнемся неожиданно с глухой стеной непонимания.