FCA устанавливает тотальный контроль за криптосферой

[vaysar]

На территории Великобритании с понедельника биржи криптовалют, стартапы и инвестиционные фонды, использующие цифровые активы, без исключений, попадут под надзор FCA. Финансовый регулятор требует назначить топ-менеджеров, ответственных за внедрение и соблюдение новых правил.

Начиная с понедельника, компании обязаны верифицировать все счета, выявлять подозрительные транзакции и сообщать о крупных переводах, подготовить базу клиентов к комплексной проверке.

В течение 2020-го года FCA проверит всех, зарегистрированных на биржах, трейдеров и юридических лиц, определяя потенциальные схемы отмывания средств. Список подозрительных контрагентов будет передан правоохранителям для дополнительного аудита.

Начиная с понедельника, любая новая компания, имеющая отношение к виртуальным валютам, не может работать в Великобритании без регистрации FCA. Существующий бизнес должен подать документы регулятору до января 2021-го года.
Источник: https://cryptor.net/news/fca-ustanavlivaet-totalnyy-kontrol-za-kriptosferoy-yaponiya-ustanavlivaet-maksimalnyy-razmer

[Evgenklm]

Аналог SEC в США , смотрю все так активно взялись за регулирование крипты, там SEC в Великобритании FCA, осталось в странах СНГ придумать подобный орган для надзора и регулирования и об децентрализации можно забыть, но с другой стороны , если без фанатизма можно и злоумышленников найти, благодаря таким органам.

[serggg]

по-моему ексмо зарегистрирована в англии. значит будут и наши кики проверять. похоже степень анонимности будут доводить до фиатной. без этого не успокоятся

[SmallTalk]

Заголовок все равно получился желтоватый. FCA пытается контролировать не всю криптосферу, а только крипто-биржи и другие местные компании, которые завязаны с криптой. Вся крипта им в любом случае будет недоступна. Даже граждане Великобритании, могут не использовать местные биржи и не попадут под контроль. Как-то так.

[arnold55]

Ну это тоже ,но не только на это внимание нужно обращать , там много оканчивая , это только начало большого дела

[frank5678]

Ну правильно делают ,что б люди платили налог в зависимости , А то  все пойдёт не так , если не напрягать из ....(ваш вариант)