Полиция Азии борется с криптомошенниками.

[forvert]

Полиция Азии борется с криптомошенниками.   
     На этой неделе филиппинская национальная полиция  арестовала Арнела и Леона Орданию - пару, которой обвиняют в том, что они собрали около 900 миллионов долларов с помощью мошенничества. Начальник PNP Рональд Дела Роза сообщил СМИ, что пара была арестована 4 апреля. Пару обвиняют в заманивании примерно 50 инвесторов в их компанию, Ньюг. Инвесторам обещали 30% дивидентов от вложенных средств, каждые 15 дней. Розанна Маглуног, жертва мошенничества Ордании, вложила 33 миллиона в схему с семьей и мужем в течение ноября и декабря 2017 года. Ведётся следствие.
Вьетнамские СМИ сообщили, что компания Ho Chi Minh City, Modern Tech подозревается в мошенничестве на сумму  триллион (660 миллионов долларов США) полученных от  32 000 инвесторов через два многоуровневых маркетинговых ICO, Ifan и Pincoin.
Инвесторам вложившим деньги в проект  Ifan было обещана прибыль «на ежедневной основе», Инвесторов заверяли , что компания соблюдает регулирующие принципы Сингапура. Pincoin был описан как проект, базирующийся в Дубае. Инвесторам были обещаны ежемесячные доходы в размере 48%, полное восстановление всех инвестиций в четвертый месяц и комиссия в размере 8% от дохода, полученного от упомянутых инвесторов.
В действительности оба проекта является не более чем многоуровневыми маркетинговыми схемами.