Россия вошла в топ-3 стран по объему переводов нелегальных bitcoin

[Vaz0r]

Российские биржи цифровых активов стали вторым по популярности направлением для имеющих отношение к нелегальной деятельности BTC в 2019 году. Всего за обозначенный период времени через криптоплатформы РФ прошло 5,23% от общего объема средств, связанных с противозаконными операциями. К таким выводам в своем новом исследовании пришли специалисты аналитической компании CipherTrace.

В ходе работы аналитики выяснили, что 86.8% нелегальных операций с «криминальными» BTC в 2019 году, проведенных на российских биржах цифровых активов, имеют отношение к крупнейшему русскоязычному маркетплейсу даркнета Гидра. Какие именно биржи РФ связаны с криминальным операциям, специалисты CipherTrace не уточнили.

Российские торговые платформы опередил зарегистрированный в Финляндии обменник LocalBitcoins (https://bloomchain.ru/newsfeed/localbitcoins-budet-registrirovat-polzovatelej-po-novym-pravilam-es). Через платформу в 2019 году, по данным исследования CipherTrace, прошло 12.01% BTC, имеющих отношение к нелегальной деятельности.

Третье место по объему сделок с «криминальными» bitcoin, как считают специалисты, принадлежит украинским торговым площадкам. В топ-5 стран также вошли Великобритания и Китай.

Распределение операций с BTC, имеющих отношение к криминальным источникам, по странам. Данные: CipherTrace

Также специалисты CipherTrace обратили внимание на изменение объемов средств, которые биржи цифровых активов получают напрямую от криминальных источников. В США, после активного снижения показателей в течение 2017 года, был зарегистрирован небольшой рост операций с «черными» bitcoin. Во Франции и Южной Корее специалисты также отметили увеличение объемов. Показатели Японии практически не изменились.

Данные: CipherTrace

В ходе исследования аналитики также обратили внимание на рост объема переводов с американских криптобанкоматов на кошельки бирж цифровых активов, работа на которых сопряжена с повышенными рисками.

Данные: CipherTrace

По мнению (https://bloomchain.ru/newsfeed/kriptobankomaty-mogut-stat-sleduyushhej-tselyu-regulyatorov) специалистов, именно криптобанкоматы могут стать следующей целью финансовых регуляторов.

Источник: https://bloomchain.ru/newsfeed/rossiya-voshla-v-top-3-stran-po-obemu-perevodov-nelegalnyh-bitcoin

[Hunter80]

Кто-то хочет подзакрутить гаечки. Нам этого не надо. Мы хотим взимовыгодное эволюционное развитие.

[Senin]

Кто-то хочет подзакрутить гаечки. Нам этого не надо. Мы хотим взимовыгодное эволюционное развитие.

Да,  если поднимается эта тема,  то это неспроста.  Понятно,  что криптовалюта всегда  будет использоваться для нелегальных операций.  Однако это может быть хорошим предлогом,  чтобы власть России все-таки приняла готовящееся решение о запрещении свободного хождения криптовалюты .

[cryptoanarch]

Грядут большие перемены, как и ожидалось. Давно хотели, да не знали как подобраться. Нашли самое простое решение. Посмотрим как это все обернется.