500 công ty tiền điện tử của Estonia bị thu hồi giấy phép sau vụ bê bối rửa tiền

[MrSpasybo]

Estonia, một trong những quốc gia thân thiện với tiền điện tử nhất trong Liên minh châu Âu, đang đàn áp hàng trăm công ty tiền điện tử được cấp phép để đối phó với vụ bê bối rửa tiền trị giá 220 tỷ USD, theo báo cáo của Bloomberg.

Estonia là một trong những quốc gia EU đầu tiên cấp phép cho các công ty tiền điện tử nhưng đã bị buộc phải kiểm soát sau khi hàng trăm tỷ đô la tiền ‘bẩn’ được phát hiện tại đơn vị cho vay lớn nhất của Đan Mạch Danske Bank A/S. Điều đó khiến nước này bị cuốn vào vụ bê bối rửa tiền lớn nhất châu Âu.

Thu hồi giấy phép
Madis Reimand, người đứng đầu Đơn vị tình báo tài chính của Baltic tiết lộ rằng các nhà quản lý nghi ngờ rằng các công ty tiền điện tử được cấp phép đang lạm dụng thông tin đăng nhập tiếng Estonia của họ để thực hiện hành vi lừa đảo ở nơi khác.

Do đó, hơn 500 công ty – khoảng một phần ba trong tổng số – không bắt đầu hoạt động ở Estonia trong vòng sáu tháng sau khi được cấp phép, đã bị thu hồi giấy phép.

“Đây là bước đầu tiên trong việc làm dịu thị trường, cho phép chúng tôi xử lý các vấn đề cấp bách nhất bằng cách chỉ cho phép hoạt động đối với các công ty có thể chịu sự giám sát và các biện pháp cưỡng chế của Estonia”.

Cuộc thanh trừng chưa kết thúc
Reimand chỉ ra rằng các biện pháp cấp phép nghiêm ngặt hơn sẽ được thi hành. Hơn một nửa số công ty tiền điện tử còn lại của đất nước cũng có thể bị thu hồi giấy phép vì họ cũng không có hoạt động ở Estonia và các nhà quản lý của họ ở bên ngoài quốc gia.

Theo: TapchiBTC