Эстония лишила лицензий 500 криптокомпаний

[Bigpat]

Власти Эстонии отозвали 500 лицензий у зарегистрированных криптовалютных компаний. Это около 30% от общего числа компаний, ведущих деятельность в стране.

Одновременно с этим с 30 до 90 дней увеличено время рассмотрения заявок на получение лицензий, а сумма лицензионного сбора увеличена с 345 евро до 3300 евро. Помимо этого, компании должны базироваться на территории Эстонии или иметь отдельное подразделение, если они управляются иностранным образованием.

Эстония была одной из первых стран Евросоюза, легализовавших деятельность криптовалютных компаний. С 2017 года соответствующие лицензии получили более 1 400 представителей индустрии.

Ужесточение требований к участникам финансового пространства происходит на фоне крупных скандалов в банковской отрасли. В начале 2019 года ведущий датский банк Danske Bank обвинили отмывании $220 млрд через небольшое подразделение в Эстонии.

В то же время служба финансового надзора Эстонии (FIU) заявляет, что последние меры направлены исключительно на снижение рисков отмывания денег и не преследуют цель сдерживать развитие индустрии криптовалют.

Внимание регулятора в первую очередь обращено на те компании, которые не приступили к операционной деятельности в течение 6 месяцев с момента получения лицензии. По мнению FIU, они могут использовать полученную в Эстонии лицензию для осуществления мошеннической деятельности за границей.

    «Это первый шаг на пути к очищению рынка, который позволит нам решить не требующие отлагательства вопросы и разрешит работать только тем компаниям, которые могут подвергаться надзору в Эстонии», — цитирует издание главу FIU Мадиса Рейманда.

Он добавил, что регулятор усвоил урок, полученный банковской отраслью, и теперь должен противостоять международным рискам, которые могут возникать в том числе в деятельности криптовалютных компаний.

По словам Рейманда, более половины из продолжающих работу 900 криптовалютных компаний в Эстонии рискуют потерять лицензии, если не устранят нарушения в ближайшее время.

Власти Эстонии намерены ужесточить регулирование криптовалютной индустрии. Так, глава Финансовой инспекции этой балтийской страны Кильвар Кесслер заявил, что его ведомство вскоре «начнет приводить в порядок» рынок цифровых активов.

Между тем, Эстонии удалось сравняться по числу привлеченных блокчейн-проектов со швейцарским городом Цуг, который называют «Криптодолиной».

Подробнее: https://letknow.news/news/estoniya-lishila-licenziy-500-kriptokompaniy-37748.html

[Paranaue]

У Эстонии не лучшая репутация в области выпуска крипто стартапов. Много скама оттуда и в основном и большая его часть как мне кажется это скамы с русскими корнями. Надеюсь эта инициатива властей Эстонии сделает крипторынок намного привлекательнее.

[Bigpat]

У Эстонии не лучшая репутация в области выпуска крипто стартапов. Много скама оттуда и в основном и большая его часть как мне кажется это скамы с русскими корнями. Надеюсь эта инициатива властей Эстонии сделает крипторынок намного привлекательнее.

Там же на  letknow.news опубликовано частное мнение финтек юриста AMLBot, Николая Демчука:
Настоящие причины потери лицензий криптокомпаниями в Эстонии
https://letknow.news/publications/nastoyashchie-prichiny-poteri-licenziy-kriptokompaniyami-v-estonii-37758.html
рекомендую ознакомиться.

Я с этим мнением не согласен. Считаю что дело с отмыванием денег самыми крупными банками в Эстонии (все они принадлежат не Эстонии и не эстонцам) имеет самую прямую связь с последствиями (их много и отзыв лицензий у криптокампаний - это только маленькая сачть всей кампании).

Но с независимым мнением все же рекомендую ознакомиться. Ссылка выше.

[bitbit97]

У Эстонии не лучшая репутация в области выпуска крипто стартапов. Много скама оттуда и в основном и большая его часть как мне кажется это скамы с русскими корнями. Надеюсь эта инициатива властей Эстонии сделает крипторынок намного привлекательнее.

А все наверно потому, что зарегистрировать компанию для видения криптодеятельности стоит 2-3тыс евро.
2-3тыс потратил, и у тебя официальная компания, зарегистрированная в Европе. Красота.