«Структура Тай-чи». Binance отвергла обвинения в обмане властей США

[yurez]

Американский Forbes получил документ, в котором прописан план торговой площадки по созданию дочерней компании в США для отвлечения внимания властей. Глава Binance Чанпэн Чжао назвал эти данные ложными

Крупнейшая по объемам торгов криптобиржа Binance разработала сложную структуру для уклонения от требований регуляторов и скрытого получения прибыли от инвесторов из США, пишет американский Forbes со ссылкой на документ, авторами которого якобы является руководство Binance.

В документе от 2018 года описан план по созданию в США дочерней структуры, которая названа «структура Тай-чи» (название отсылает к китайскому боевому искусству, основанному на принципе «уступить и победить»). Впоследствии структура, о которой идет речь в документе, была преобразована в торговую площадку Binance.US

«Структура Тай-чи» должна была отвлекать внимание регулирующих органов, «как громоотвод». «Пока компания будет вести свою деятельность в США, чтобы отвлечь регуляторов притворной заинтересованностью в соблюдении законодательства, будут приняты меры по перемещению доходов в виде комиссий в материнскую компанию Binance. В то же время, потенциальных клиентов будут обучать обходу географических ограничений, пока не появятся технологичные решения», — приводит Forbes отрывок из документа.

Издание пишет, что в документе указаны основные цели, преследуемые Binance. Одна из них заключается в сведении к минимуму влияния регулирующих органов и законодательства США на биржу. В документе прописана детальная стратегия по отвлечению внимания Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), Комиссии по срочной биржевой торговле (CFTC) и Управления финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) от деятельности биржи, уточняет Forbes.

Согласно документу, «структура Тай-чи» должна была оплачивать формальные штрафы, чтобы избежать дальнейших проблем с властями США, а также сотрудничать с регулирующими органами, показывая готовность соблюдать нормативно-правовые требования. Кроме того, в «дорожной карте» прописан призыв к «стратегическому» использованию VPN-сервисов, которые позволяют скрывать местонахождение трейдеров, чтобы избежать контроля со стороны SEC и NYDFS, пишет издание.

Глава биржи Чанпэн Чжао отказал Forbes в комментарии. Но после публикации статьи он раскритиковал ее в своем Twitter-аккаунте, назвав все заявления и обвинения не соответствующим действительности «вбросом».

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/crypto/news/5f9c281a9a79479546d1150d?from=main