В Испании Арестовали Члена Наркокартеля За Отмывание €6 Млн Через Криптовалюту

[sergeybobrov]

Испанская полиция арестовала гражданина Нидерландов колумбийского происхождения, подозреваемого в отмывании €6 млн с помощью криптовалюты.

Расследование началось в 2018 году, когда правоохранительные органы узнали о преступной группировке в испанской провинции Малага. Они выяснили, что один из руководителей сети входил в известный колумбийский наркокартель.

По версии полиции, мужчина открыл компанию, связанную с торговлей криптовалютами. Через нее он якобы отмыл более €6 млн. В Испании злоумышленник скрывался от преследования со стороны властей Нидерландов.

Его арестовали на собственной вилле в городе Марбелья. Среди конфискованного имущества — €85 000 наличными, три автомобиля, дорогие часы, связанные с криптовалютными счетами банковские карты, компьютеры и мобильные телефоны. В Нидерландах полиция изъяла цифровые активы на $170 000.

https://cryptowiki.ru/news/v-ispanii-arestovali-chlena-narkokartelia-za-otmyvanie-e6-mln-cherez-kriptovaluty.html

[Richard_1]

Звучит громко "арестован член наркокартеля", но если рассмотреть изьятое имущество, то это похоже на среднего европейского предпринимателя. Единственное, что придает этой теме внимание, что отмывались деньги с помощью криптовалюты. Но деньги наркодиллеров тоже отмываются через банковскую систему, в этой ситуации ничто не умаляет криптовалюту.