FATF: криптовалютным компаниям далеко до полного соответствия требованиям

[vaysar]

Криптовалютные компании только начинают адаптироваться к регуляторным требованиям, и им предстоит долгий путь до полного соответствия нормам. Об этом заявил исполнительный секретарь FATF Дэвид Льюис, пишет Cointelegraph.

По его словам, многие страны включили рекомендации FATF в свое законодательство. Но в криптовалютной индустрии так называемое «дорожное правило» по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CFT) не применяется глобально или эффективно.

Льюис обратил внимание, что в период пандемии коронавируса злоумышленники стали чаще использовать криптовалюту для отмывания денег и перемещения нелегальных средств. Беспокойство FATF вызывают анонимные монеты, миксеры и компании, часто меняющие юрисдикцию.

Ранее президент FATF Маркус Плайер заявил о необходимости скорректировать руководящие положения для криптоиндустрии, поскольку многие страны не полностью имплементировали принятые ранее стандарты.

Напомним, в октябре консорциум ведущих криптовалютных компаний США представил план соблюдения его участниками требований AML/CFT.
Источник: https://forklog.com/fatf-kriptovalyutnym-kompaniyam-daleko-do-polnogo-sootvetstviya-trebovaniyam/