Pháp chính thức chống lại các giao dịch tiền điện tử ẩn danh

[MrSpasybo]

Chính phủ Pháp đã thông qua một loạt các biện pháp mới để chống lại sự ẩn danh của giao dịch tiền điện tử. Các tài khoản ẩn danh bị cấm tại các sàn giao dịch tiền điện tử, hiện phải đặt ra các yêu cầu khắt khe hơn về biết khách hàng của bạn (KYC). Bộ trưởng Tài chính Pháp, Bruno Le Maire nói rằng, những thay đổi này là cần thiết để đấu tranh chống lại hoạt động tài trợ khủng bố.

Hội đồng bộ trưởng Pháp đã thông qua một sắc lệnh bao gồm một loạt các biện pháp nhằm thắt chặt giám sát các hoạt động tiền điện tử vào tuần trước. Sắc lệnh, được đệ trình bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bruno Le Maire, cùng với các bộ trưởng Sébastien Lecornu và Olivier Dussopt, nó có thể sẽ có hiệu lực sau 6 tháng.

La Maire đã tweet vào hôm thứ Tư: “Chúng ta phải làm cạn kiệt tất cả các mạch tài trợ khủng bố… chúng tôi đã trình lên Chính phủ vào sáng nay (9/12) một sắc lệnh để có thể tăng cường cuộc chiến chống lại sự ẩn danh của các giao dịch tài sản tiền điện tử”. Theo thông cáo báo chí do 3 bộ trưởng phát hành:

“Sắc lệnh này tăng cường cuộc chiến chống lại sự ẩn danh của các giao dịch trong tài sản kỹ thuật số, kể cả các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số… trong số các thực thể có lệnh cấm giữ tài khoản ẩn danh”.

Theo phương tiện truyền thông địa phương, các biện pháp của sắc lệnh sẽ được nêu rõ trong các nghị định sắp được công bố trong tuần này. Tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp sẽ được yêu cầu trang bị cho mình một hệ thống KYC nghiêm ngặt hơn.

Các sàn giao dịch tiền điện tử sẽ phải yêu cầu hai bằng chứng nhận dạng từ khách hàng của họ từ đồng euro đầu tiên được đầu tư, thay vì giới hạn tối thiểu 1,000 euro trước đây. Yêu cầu về ID sẽ là chuyển đổi khu vực thanh toán bằng đồng Euro (SEPA) kèm theo tài liệu nhận dạng. Ngoài ra, tất cả các sàn giao dịch, bao gồm cả những sàn giao dịch không cung cấp các cặp giao dịch fiat, sẽ cần đăng ký với một cơ quan quản lý, có thể là Autorité des marés financiers (AMF), cơ quan quản lý thị trường tài chính của Pháp.

Tuy nhiên, các yêu cầu mới làm dấy lên lo ngại rằng khách hàng không phải châu Âu sẽ không thể đăng ký trên các sàn giao dịch tiền điện tử của Pháp vì họ không có tài khoản ngân hàng ở châu Âu, do đó tước quyền tham gia vào thị trường tiền điện tử toàn cầu của các startup Pháp.

“Chúng tôi biết rằng nhận dạng được củng cố này sẽ trừng phạt các công ty”, một nguồn tin cấp bộ được ấn phẩm Capital trích dẫn cho biết. Bà nói thêm rằng, “do đó, nghị định sẽ có hiệu lực vào mùa xuân”, nên các công ty có vài tháng để tuân thủ.

Theo: TapchiBTC

[Giangphuong8489]

Các chính phủ thi nhau ban hành các đạo luật để yêu cầu các cơ quan trong lĩnh vực crypto phải minh bạch hóa thông tin người dùng cũng như cho phép chính phủ điều tra các thông giao dịch phát sinh trong trường hợp cần thiết để hạn chế tài trợ khủng bố. Điều này về cơ bản không ảnh hưởng nhiều lắm đến tình hình cộng đồng crypto, giống như cách các sàn giao dịch đã đều yêu cầu người dùng phải hoàn thành KYC trước khi có thể giao dịch hay chuyển khoản. Đây cũng có thể là động thái Pháp bắt đầu nghiêm túc với crypto hoặc sẵn sàng đón nhận CBDC của EU trong thời gian tới.