На моей памяти есть ещё одна компания, которая проводила подобный аудит на БТТ для вычисления мультиаккаунтов. Тоже получился довольно внушительный список и сумма денег. В итоге кажется всем мультам покрасили траст. Кстати тут наверное тоже надо так сделать, хотя траста пока нет, но можно влепить минусов.