Сбер заблокировал счет по 115 ФЗ

[Paranaue]

Все хорошо, что хорошо кончается) По крайней мере мы узнали бесценную информацию о счетах и что нужно делать, чтобы себя не скомпромитировать. От меня лайк автору темы.

[Johndoe]

Счет все таки разблокировали. Пока сидел в отделении общался с работницей. Да чаще всего блоки прилетают на обычные дебетовые карты и виртуальные чем на золотые и платиновые. Плюс система мониторит действия и если вы ведете тактику получил-снял то тригер сигналит и счета на заметке. А если вести себя как человек получил-магазин-такси-аптека-магазин-снятие-магазин-такси то ИИ будет уже меньше внимание обращать. Ее совет открыть карту в небольшом коммерческом банке и проблем будет меньше. Не знаю правда это или нет, но открыл карту в одном из не больших банков. Будем делать посмотреть. Вот как-то так

Хорошо что все благополучно разрешилось со Сбербанком. А насчет налогов уплаты, что-нибудь выяснилось, Вам же сказала управляющая банка, что нужно зарегистрировать этот счет как иностранный в налоговой.

в налоговую я записался на 15 марта, раз уж засветился буду проводить разведку боем. Покажу Trust Wallet с балансом не большим. По результатам все распишу. И да порывшись в даркнете нашел тему по крипте. У сбера сейчас  ИИ применяет очень много тригеров которые дают сигналы и включается наблюдение за счетом, приложение сбербанк на андроид по мимо геолакации и телефонной книги, также мониторит фото и смс сообщения, так же как реклама, сказал при телефоне зонтик потом он сутки пихает рекламу про зонты. на яблоке фото и смс пока не мониторятся - это  написал чел из обнала.и как я писал про человеческое поведение, это тоже дает свои положительные действия для владельца.

[SmallTalk]

Да не повезло человеку сколько времени провел в отделении сбербанка, я думаю что такой проблемы не произошло бы с американским банком. Конечно это не виноват человек а так настроена система, правда очень карявенько.

Вот прямо в точку! Иностранные банки - выполняют только функции банков. И ничего больше. Наши же банки - заставляют выполнять функции, которые к банкам отношения не имеют. Заставляют следить за клиентами, блокировать их счета, "стучать" на них. Т.е. выполнять чуть ли не карательную функцию. И ведь они могли от такого отказаться, но нет, они согласились так работать.

приложение сбербанк на андроид по мимо геолакации и телефонной книги, также мониторит фото и смс сообщения, так же как реклама, сказал при телефоне зонтик потом он сутки пихает рекламу про зонты. на яблоке фото и смс пока не мониторятся

Поэтому, я не стал пользоваться их приложением. Установил и запретил максимально всё. А оно отказалось работать так, требовало доступы - послал лесом и удалил.

[badlam]

Да не повезло человеку сколько времени провел в отделении сбербанка, я думаю что такой проблемы не произошло бы с американским банком. Конечно это не виноват человек а так настроена система, правда очень карявенько.

Вот прямо в точку! Иностранные банки - выполняют только функции банков. И ничего больше. Наши же банки - заставляют выполнять функции, которые к банкам отношения не имеют. Заставляют следить за клиентами, блокировать их счета, "стучать" на них. Т.е. выполнять чуть ли не карательную функцию. И ведь они могли от такого отказаться, но нет, они согласились так работать.

А как банки могут отказать от требование которые им выдвигает государство в котором они работаю, если они откажутся, то их могут завтра же прикрыть.

[andrewBud]

Плохо, что вся наша жизнь скоро станет одним сплошным триггером... Чуть что - и счет заблокирован в самый неподходящий момент. Есть ли после этого доверие банкам?

[SmallTalk]

А как банки могут отказать от требование которые им выдвигает государство в котором они работаю, если они откажутся, то их могут завтра же прикрыть.

Банки могли отказаться, но они никак не противились этому.

Плохо, что вся наша жизнь скоро станет одним сплошным триггером... Чуть что - и счет заблокирован в самый неподходящий момент. Есть ли после этого доверие банкам?

К банкам уже давно нет доверия. Хорошо, что есть крипта.

[CriptoLH]

Плохо, что вся наша жизнь скоро станет одним сплошным триггером... Чуть что - и счет заблокирован в самый неподходящий момент. Есть ли после этого доверие банкам?

Все к этому идет, тотальный контроль государства за финансами граждан . Никто не застрахован от блокировок счетов, карт и объяснений с банком " откуда деньги, Зин ". А где выход? Чем пользоваться? Думаю, что карточки других банков тоже будут блокировать с таким же успехом как и сбербанк.

[Johndoe]

Плохо, что вся наша жизнь скоро станет одним сплошным триггером... Чуть что - и счет заблокирован в самый неподходящий момент. Есть ли после этого доверие банкам?

Все к этому идет, тотальный контроль государства за финансами граждан . Никто не застрахован от блокировок счетов, карт и объяснений с банком " откуда деньги, Зин ". А где выход? Чем пользоваться? Думаю, что карточки других банков тоже будут блокировать с таким же успехом как и сбербанк.

Карты других банков возможно в скором времени тоже начнут блочить. но сам факт, как сами банки будут подходить к этому. Сберы, втб и другие воротилы с миллиардными портфелями имеют более мощное оборудование для контроля, и само государство нагибает их побольше. а какой ни будь градснабобналоткат банк  у которого 100000 человек клиентов за ним следить то ни кто не будет, да и сам банк к клиентам относится по другому. У меня раз 5 ФССП пенсионный счет в сбере, открытие блочили пока на них жалобы не накатал(не имеют права субсидии арестовывать), а кубанькредит 4 год и ни кто ни разу на него внимание не обратил, что то я от темы отошел - прошу прощения

[SmallTalk]

Все к этому идет, тотальный контроль государства за финансами граждан . Никто не застрахован от блокировок счетов, карт и объяснений с банком " откуда деньги, Зин ". А где выход? Чем пользоваться? Думаю, что карточки других банков тоже будут блокировать с таким же успехом как и сбербанк.

Выход есть всегда. Пока нет полного перехода на крипту, выход - крипто-карты. Скоро компания WECCO выпустит свои карты. Они будут не именные, оформленные на компанию. Можно будет держать там крипту и расплачиваться с такой карты в магазинах, снимать наличку в банкоматах любой страны и т.д. При этом - ты остаёшься анонимным.

[Vladok]

Да уж очень «веселая» ситуация у вас приключилась,зато на вашем опыте я понял что со сбером нужно быть очень аккуратным иначе можно словить тоже блок счета

[heyod hewow]

Скоро компания WECCO выпустит свои карты. Они будут не именные, оформленные на компанию.

Это же значит, что технически - а я сейчас не говорю о вероятностях - технически "компания" в одно непрекрасное утро может сказать всем картодержателям adios amigos и исчезнуть в сумраке вместе со всем баблом на картах.  ))

[Zezari]

Что бы такое не произошло нужно положил деньги на карту и сразу пошел их снял, это я говорю про такие банки как WECCO, Advcash. Сними может произойти все что угодно, вот только потом если что случится денег вам будет трудно от них добиться.   

[SmallTalk]

Это же значит, что технически - а я сейчас не говорю о вероятностях - технически "компания" в одно непрекрасное утро может сказать всем картодержателям adios amigos и исчезнуть в сумраке вместе со всем баблом на картах.  ))

Компании уже третий год. Репутация на уровне. Если делать именные карты, то уже будет совсем не то. А так, много вопросов отпадает к держателю такой карты. Карта иностранная, принадлежит фирме. Никто ничего не заблокирует и т.д.

Что бы такое не произошло нужно положил деньги на карту и сразу пошел их снял, это я говорю про такие банки как WECCO, Advcash. Сними может произойти все что угодно, вот только потом если что случится денег вам будет трудно от них добиться.

WECCO - это не банк, а потребительское сообщество. И ничего подобного там не случится.

[Afony]

Сбербанк так сильно контролирует своих пользователей, что даже какие то 52 тыс руб заблокировали. Непонятно зачем они это делают, может контролируют что бы эти деньги не попали террористам, просто других объяснений у меня нет.

[whyrqa]

Такая проблема была и раньше. Только каждый раз меняются минимумы, которые можно без предоставления какой-либо информации переводить с карточки на карточку или вообще пополнять счёт, а также минимум  на покупки,  на которые у Вас не потребуют информации о происхождении денег. По крайней мере в Украине можно переводить до 5000 грн, а Совершать сделки через нотариуса до 400 тысяч гривень, без предоставления каких-либо документов о доходах.