Сбер заблокировал счет по 115 ФЗ

[Johndoe]

Всем доброго утра. Женскую половину с праздником - будьте здоровы, счастливы и красивы.
Сегодня утром, проснувшись увидел сообщение, что мой счет заблокирован по 115 ФЗ. Связавшись со сбером узнал, что мой счет заблокирован из-за перевода мне 52 тысяч рублей якобы от не известного отправителя. А вчера я сделал вывод из казино на 3,38 монеро. И обменял на обменнике из списка bestchnge. Кто сталкивался с таким, как сейчас быть?

[MishaSER]

Не сталкивался с таким, но я вам не рекомендую пользоваться Сбером, особенно для людей которые занимаются криптовалютой. Возможно при обмене человек который вам перевел средства находиться в зоне риска. При переводе вы должны были увидите имя и фамилию и возможно обратиться к нему, но скорее всего будет игнор. Но вам лучше написать в ТП.

[Johndoe]

Не сталкивался с таким, но я вам не рекомендую пользоваться Сбером, особенно для людей которые занимаются криптовалютой. Возможно при обмене человек который вам перевел средства находиться в зоне риска. При переводе вы должны были увидите имя и фамилию и возможно обратиться к нему, но скорее всего будет игнор. Но вам лучше написать в ТП.

В общем с утра ходил в отделение сбера. Написал заявление на имя управляющего, что эти деньги я заработал в фрилансе хорошо что на кворке есть аккаунт и переписки, да еще я инвалид типа и мне тяжело работать. Ответят сказали в ближайшее время. Плюс управляющая сказала обратиться в налоговую для регистрации как она сказа иностранного счета. И платить подоходный за все поступления. Жду ответа от СБ сбера, в чате пообещали решить быстрее.

[Paranaue]

Не сталкивался с таким, но я вам не рекомендую пользоваться Сбером, особенно для людей которые занимаются криптовалютой. Возможно при обмене человек который вам перевел средства находиться в зоне риска. При переводе вы должны были увидите имя и фамилию и возможно обратиться к нему, но скорее всего будет игнор. Но вам лучше написать в ТП.

В общем с утра ходил в отделение сбера. Написал заявление на имя управляющего, что эти деньги я заработал в фрилансе хорошо что на кворке есть аккаунт и переписки, да еще я инвалид типа и мне тяжело работать. Ответят сказали в ближайшее время. Плюс управляющая сказала обратиться в налоговую для регистрации как она сказа иностранного счета. И платить подоходный за все поступления. Жду ответа от СБ сбера, в чате пообещали решить быстрее.

У вас счет на который поступили те средства обычный? А то просто некоторые рекомендуют для криптотранзакций делать в Сбере платный счет, типа премиум или вип, или еще какой, не в курсе какие там платные счета. Говорят, там можно более значительные суммы закидывать и вопросы решают быстрее.

[Johndoe]

Не сталкивался с таким, но я вам не рекомендую пользоваться Сбером, особенно для людей которые занимаются криптовалютой. Возможно при обмене человек который вам перевел средства находиться в зоне риска. При переводе вы должны были увидите имя и фамилию и возможно обратиться к нему, но скорее всего будет игнор. Но вам лучше написать в ТП.

В общем с утра ходил в отделение сбера. Написал заявление на имя управляющего, что эти деньги я заработал в фрилансе хорошо что на кворке есть аккаунт и переписки, да еще я инвалид типа и мне тяжело работать. Ответят сказали в ближайшее время. Плюс управляющая сказала обратиться в налоговую для регистрации как она сказа иностранного счета. И платить подоходный за все поступления. Жду ответа от СБ сбера, в чате пообещали решить быстрее.

У вас счет на который поступили те средства обычный? А то просто некоторые рекомендуют для криптотранзакций делать в Сбере платный счет, типа премиум или вип, или еще какой, не в курсе какие там платные счета. Говорят, там можно более значительные суммы закидывать и вопросы решают быстрее.

У меня обычный дебетовый счет. Как сказали девчонки сейчас очень легко схватить блок. Про вип не знаю, конечно. Пойду к ним в следующий раз, спрошу про это.

[SmallTalk]

На Сбербанк лучше не выводить. Там тот ещё совок, как был, так и остался. Для таких целей сгодится Qiwi, Тинькофф.

[Johndoe]

На Сбербанк лучше не выводить. Там тот ещё совок, как был, так и остался. Для таких целей сгодится Qiwi, Тинькофф.

И Яндексденьги стал собственностью сбера он же ЮMoney, там блок я думаю словить тоже на раз. Qiwi тоже есть факты блоков. Вот Тинькофф пока держится, но думаю и до него доберутся.

[Paranaue]

На Сбербанк лучше не выводить. Там тот ещё совок, как был, так и остался. Для таких целей сгодится Qiwi, Тинькофф.

Некоторые как раз Сбер рекомендуют. Главное не наглеть и помаленьку выводить. Но опять же не могу сказать, какие у тех людей условия по счетам. Но думаю всё-таки для выхода в фиат лучше не жмотиться и заиметь платные услуги.

[viki]

Сбербанк и раньше славился своими блоками, но я где то чуть больше 100 выводила за рас все нормально не заблочили, хотя тоже боялась что заблокируют, но у меня карта не дебетовая, а кредитка может это как то спасло, но в любом случае нужно пользоваться другим банком.

[yurez]

Сбербанк и раньше славился своими блоками, но я где то чуть больше 100 выводила за рас все нормально не заблочили, хотя тоже боялась что заблокируют, но у меня карта не дебетовая, а кредитка может это как то спасло, но в любом случае нужно пользоваться другим банком.

Кредитку скорее всего не заблокируют, в 18-ом крупные суммы тоже так переводил в сбере. Сейчас не рискую вывожу в диапазоне 8-19k за один раз.

[Johndoe]

Счет все таки разблокировали. Пока сидел в отделении общался с работницей. Да чаще всего блоки прилетают на обычные дебетовые карты и виртуальные чем на золотые и платиновые. Плюс система мониторит действия и если вы ведете тактику получил-снял то тригер сигналит и счета на заметке. А если вести себя как человек получил-магазин-такси-аптека-магазин-снятие-магазин-такси то ИИ будет уже меньше внимание обращать. Ее совет открыть карту в небольшом коммерческом банке и проблем будет меньше. Не знаю правда это или нет, но открыл карту в одном из не больших банков. Будем делать посмотреть. Вот как-то так

[batishta10]

Больше всего что и крипта тут не причем, просто подозрительная активность на карточке. Вот и срабатывает режим параноика.

[Johndoe]

Больше всего что и крипта тут не причем, просто подозрительная активность на карточке. Вот и срабатывает режим параноика.

параноик - человек с бредовыми идеями. А тут я задал вопрос о возможности блокировки из-за крипты. и да к стати переводы со счетов криптобирж попадают под 115 ФЗ. И из-за этого счет тоже может попасть в блок.

[Zezari]

Да не повезло человеку сколько времени провел в отделении сбербанка, я думаю что такой проблемы не произошло бы с американским банком. Конечно это не виноват человек а так настроена система, правда очень карявенько.

[CriptoLH]

Счет все таки разблокировали. Пока сидел в отделении общался с работницей. Да чаще всего блоки прилетают на обычные дебетовые карты и виртуальные чем на золотые и платиновые. Плюс система мониторит действия и если вы ведете тактику получил-снял то тригер сигналит и счета на заметке. А если вести себя как человек получил-магазин-такси-аптека-магазин-снятие-магазин-такси то ИИ будет уже меньше внимание обращать. Ее совет открыть карту в небольшом коммерческом банке и проблем будет меньше. Не знаю правда это или нет, но открыл карту в одном из не больших банков. Будем делать посмотреть. Вот как-то так

Хорошо что все благополучно разрешилось со Сбербанком. А насчет налогов уплаты, что-нибудь выяснилось, Вам же сказала управляющая банка, что нужно зарегистрировать этот счет как иностранный в налоговой.