Криптовалютные мошенники обманули украинца на миллион гривен

[resistens]

Масштабная криптоафера не стала бы достоянием широкой общественности, если бы не ходатайство в Ужгородский районный суд о временном доступе к вещам и документам лиц получивших один миллион гривен путем мошенничества.


Так устроен человеческий мир. Развитие и становление любой сферы деятельности сопровождается появление мошенников, желающих заработать на доверчивых гражданах, не вооруженных знанием вопроса. Криптоиндустрия не стала исключением. Очередное криптовалютное жульничество пытаются раскрыть по горячим следам правоохранительные органы Украины.
Жертвой преступников ( или собственной глупости? ) стал житель Ужгорода. Желание стать участником криптовалютной индустрии и получить во владение биткоин сыграли с украинцем злую шутку. По предварительной договоренности мужчина перевел на карточный счет Приват Банка 1 миллион гривен ($38,6 тыс.) в обмен на которые должен был получить биткоины. В итоге плательщик не получил криптовалюту и собственные перечисленные средства также вернуть не удалось.
Обратившись в полицию пострадавший смог предоставить подтверждающие документы о переводе средств и доказательства предварительной договоренности о получении криптовалюты в обмен на средства. Это позволило полиции открыть уголовное дело и обратиться с ходатайством в суд. Суд предоставил следователю разрешение на временный доступ к вещам и документам злоумышленников, а именно к информации оператора мобильной связи.  Данное решение внесено в Единый государственный реестр судебных решений. Следственные действия продолжаются. 

По материалам https://opendatabot.com

[heyod hewow]

По предварительной договоренности мужчина перевел на карточный счет Приват Банка 1 миллион гривен ($38,6 тыс.) в обмен на которые должен был получить биткоины. В итоге плательщик не получил криптовалюту и собственные перечисленные средства также вернуть не удалось.

Насколько я знаю за Приват, суммы от 150К попадают под фин.мониторинг и блокируются автоматически - до выяснения происхождения средств (и слышал о блокировании сумм от 50К).
Т.е. или отправитель (терпила) отправил деньги и молча ждал несколько дней или недель, пока получатели убеждали банк, что упавший на их счет лимон гривасов - чист аки утренний снег.
Или получатели работают в структуре банка и тихо увели лимон мимо фин.мониторинга.
Вероятней второе "или". )))

З.Ы. Житель Ужгорода миллион мог заработать только на контрабанде, других способов заработать там такие деньги просто нет (вся активная часть населения только с контрабаса и живет) или на продаже нркоты.