Investor telah menempatkan dana senilai $ 1 miliar ke proyek koin digital yang memberi tanda-tanda peringatan untuk penipuan, The Wall Street Journal (WSJ) melaporkan Kamis (17/5).
Dalam review dari 1.450 penawaran koin digital, WSJ menemukan bahwa 271 mengenakan “bendera merah” seperti dokumen plagiarized atau informasi eksekutif palsu. Investor telah mengklaim kerugian hingga $ 273 juta dalam proyek-proyek ini, kata surat kabar itu, menurut tuntutan hukum dan tindakan regulasi.
Penjualan koin, atau “penawaran koin awal,” memberi investor kesempatan untuk membeli token digital baru sementara membiarkan pengembang mendapatkan akses mudah ke pendanaan. Prosesnya mungkin terlalu mudah bagi banyak proyek yang tidak terbukti atau penipuan langsung. Penawaran koin telah mengumpulkan sekitar $ 9,8 miliar dalam dua tahun hingga pertengahan Maret, menurut perusahaan riset keuangan Autonomous Next.
WSJ menemukan plagiarisme yang tersebar luas di 111 proyek whitepaper online, termasuk kata demi kata salinan rencana pemasaran dan fitur teknis. Permintaan begitu tinggi sehingga para freelancer akan menulis kertas untuk $ 100 atau lebih, kata laporan itu.
Mengangkat gambar dan nama untuk menciptakan penampilan tim pengembangan yang bereputasi juga tidak biasa.
Seorang bankir Polandia bernama Jenish Mirani menemukan bahwa foto profilnya digunakan oleh proyek pembayaran online Denaro untuk menggambarkan salah satu pendiri “Jeremy Boker,” kata WSJ. Surat kabar itu mengatakan tidak ada yang menanggapi upaya untuk mencapai perusahaan.
Banyak penawaran koin awal secara resmi melarang warga AS dan warga dari berpartisipasi, karena takut akan tindakan keras peraturan.
Securities and Exchange Commission (SEC) Amerika Serikat telah membekukan aset dan membebankan pendiri dengan penipuan dalam beberapa kasus penipuan cryptocurrency.
Pada hari Rabu (16/5), SEC juga meluncurkan situs web yang disebut “HoweyCoins.com” untuk menunjukkan kepada para investor apa yang ditawarkan oleh koin palsu secara online.
Sumber :
https://www.inforexnews.com/berita/cryptocurrency/investor-tempatkan-1-miliar-untuk-alat-yang-dapat-memprediksi-penipuan-cryptocurrency