LA Trader đối mặt với việc truy tố cho sàn giao dịch Bitcoin-Fiat bất hợp pháp

[KryptoBull]

Một nhà kinh doanh Bitcoin ở Los Angeles, California đang phải đối mặt với truy tố vì bị cáo buộc đang điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền Bitcoin trị giá hàng triệu đô la chưa đăng ký, NBC LA thông báo ngày hôm qua, ngày 11 tháng 6.

Dưới bút danh của cô là "Bitcoin Maven", Theresa Tetley, 50 tuổi, được báo cáo kiếm được ít nhất 300.000 đô la mỗi năm từ doanh nghiệp chợ đen của cô, diễn ra từ năm 2014 đến năm 2017 thông qua danh sách trên localbitcoins.com. Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã cho rằng 'Maven' đã trao đổi từ 6 đến 9,5 triệu đô la trong quá trình hoạt động của cô ấy.

Trường hợp này được cho là trường hợp đầu tiên thuộc loại này ở miền Nam California.Tetley đã nhận tội với tội liên bang về điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền chưa đăng ký, cũng như tiến hành một công tố viên giao dịch tài chính đang cáo buộc các khoản tiền thu được từ buôn bán ma túy.

Trong các giấy tờ của tòa án, các công tố viên tố cáo Maven về "nhiên liệu [] một hệ thống tài chính thị trường chợ đen [...] chủ tâm và ngang nhiên tồn tại bên ngoài ngành ngân hàng được điều tiết."

Chính phủ đang theo đuổi án tù liên bang kéo dài 30 tháng cho tội trạng này, luật sư bào chữa của Tetley tranh luận về một thời hạn giảm còn một năm.

Các công tố viên liên bang tiếp tục yêu cầu một lệnh tịch thu 40 Bitcoin (khoảng 269.600 đô la vào thời điểm báo chí), ngoài $ 292,264 và 25 loại vàng miếng đã bị bắt giữ bởi cơ quan thực thi pháp luật vào ngày 30 tháng Ba.

Các công tố viên đã trì hoãn việc tuyên án vào thứ Hai, ngày 11 tháng Sáu, và vẫn chưa thông báo ngày được lên lịch lại.

Mạng lưới thực thi tội phạm tài chính của Hoa Kỳ (FinCEN) quy định các giao dịch crypto theo luật hiện hành đối với các máy phát tiền.

Kể từ năm 2011, các nhà trao đổi tiền điện tử và quản trị viên của Hoa Kỳ đã tuân theo Đạo luật bảo mật ngân hàng (BSA). Năm 2013, FinCEN đã ban hành thêm hướng dẫn làm rõ rằng họ được yêu cầu đăng ký là doanh nghiệp dịch vụ tiền (MSB) và tuân thủ các biện pháp chống rửa tiền (AML) và một loạt các biện pháp bảo vệ nội bộ nhằm phòng chống tội phạm tài chính.

Theo: Cointelegragh.com