תקנות חדשות עבור אוסטרליה Crypto כסף שוקי המניות

[Marshal]

חילופי כספים באוסטרליה אושרו על ידי הממשלה נכון ל -3 באפריל, כדי לציית לתקנות החדשות של "איסור הלבנת הון".
דוחות העסקה האוסטרלית מרכז ניתוח על פי המידע הנוכחי שפורסם באתר האינטרנט של AUSTRAC, "חילופי כסף דיגיטלי" עכשיו צריך ללכת תחת קורת גג של הרשויות. כמו כן יהיה צורך לעבור את הליכי הדיווח והאימות השונים.

זה ידוע כי הרשויות האוסטרליות נקטו צעד זה כדי למלא את הפערים מיסוי וניהול הזהות בשימוש בכסף crypto בחוק.

שירות מס האוסטרלי ביקש הצעות משלם מסים על איך לעשות קיצוצי מס על הרווחים בשבועות שנקבעו על ידי הצפנה בשבוע האחרון, כמו הונאה גדל במהירות.

בשל עיצוב מחדש של אמצעי הביטחון, הבורסות חייבות לעמוד על 4 הסדרים עיקריים לעת עתה על מנת לפעול בהתאם לחוק:

להקים ולתחזק מערכת אמל / CTF (איסור הלבנת הון ומערכת מימון טרור), לצמצם ולנהל את הסיכונים של הלבנת הון ומימון טרור
זיהוי ואימות זהויות של לקוחות
דווח על מקרים חשודים ועסקאות בהיקף של יותר מ -10 מיליון דולר (פיזי) לאוסטק
שמור הקלטה במשך 7 שנים
תקופת החסד של 6 חודשים תביא גם לתקנות חדשות. AUSTRAC יהיה גם סובלני יותר של אלה שאינם יכולים לספק את התנאים בשלב זה.

תקופת 6 החודשים הנקראת "תקופת המדיניות" מתחילה ב -3 באפריל 2018. במהלך התהליך, מנכ"ל AUSTRAC אמר שזה יהיה רק ​​מאשרת כל עוד חילופי כסף דיגיטלי (DCE) זורק את החבר 'ה הלא נכון על שלטון החוק.