INFO
MAJ sur la progression du KYC
Nous avons reçu une réponse de nos avocats. Pour les ressortissants non européens, des procédures supplémentaires sont nécessaires. Ils doivent être vérifiés par le ministère des affaires étrangères (MAE) Estonien. Cette procédure prend un certain temps. De plus, ces personnes doivent fournir une série de documents supplémentaires. Les membres de notre équipe ne vivent pas dans le pays dont ils sont ressortissants, ce qui nécessite une démarche supplémentaire. Les documents doivent être vérifiés par l'ambassade de leur pays puis par le ministère des affaires étrangères Estonien.
Nous avons également étudié la possibilité d'enregistrer la société en offshore. Si la société offshore achète une société Estonienne (ou juste une action de la société), elle doit divulguer ses bénéficiaires. Nous devrons ainsi procéder à nouveau à la vérification par le ministère des affaires étrangères Estonien.
Nous sommes déjà en retard et nous ne souhaitons pas en accumuler plus.
La seule option qui nous reste est d'enregistrer l'entreprise auprès des membres de l’équipe qui sont citoyens de l'UE : Carlos Sampol et Mikhail Korolev. Ensuite, nous pourrions compléter le processus de vérification pour le reste de l'équipe puis les membres citoyens de l'UE leur "vendront" les actions de l'entreprise. Il subsiste un léger risque que HitBTC demande pourquoi le PDG de la société n'est pas Yohan. Cependant, nous ne pensons pas que cela leur soit important. Ils pourraient également nous demander de leur communiquer l'identité de Dexaran... Nous ne pensons pas que ce soit un problème.
Lien:
https://forum.callisto.network/t/update-about-kyc-procedure/98/3