Активность крипторынка Литвы власти ассоциируют с отмыванием русских денег

[bachichak]

Литва в последние месяцы переживает криптовалютный бум, но регуляторы опасаются, что ICO инвестиции могут иметь связь с криминальными капиталами из России.


Мариус Юргилас, член совета директоров Банка Литвы, высказал опасения, что балтийская страна рискует столкнуться с вливанием криминальных денег из России в национальную экономику, сообщает местное издание Politico.

Юргилас отметил, что увеличение потока грязных денег из России не совпадает с национальными интересами Литвы, отмеив, что правительство, преимущественно, заинтересовано в инвестициях, которые приходят не из России:

«МЫ ПОСТОЯННО НАПОМИНАЕМ О ВОЗМОЖНЫХ РИСКАХ… Я БЫ НЕ СОВЕТОВАЛ ВАМ ПРИНИМАТЬ 70% ИНВЕСТИЦИОННОГО КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ»

Часть сообщества полагает, что отсутствие регуляций в этой сфере превращает криптовалюту в идеальный канал для отмывания денег, учитывая строгое законодательство  в традиционной финансовой системе.

Центробанк Литвы опасается, что криминальные деньги из России будут поступать в виде крупных вложений в проекты цифровых инициатив, особенно через ICO.

Литва становится важным хабом для криптовалютных стартапов и ICO кампаний. Статистика показывает, что литовские криптовалютные проекты привлекают до 10% от глобальных инвестиций в ICO.

Ранее, в этом месяце, Министерство Финансов Литвы выпустило директивы по регулированию ICO, где приводятся  рекомендации для организаций на предмет того, каким образом следует применять законы о противодействии отмыванию средств.

https://bitnovosti.com/2018/06/26/aktivnost-kriptorynka-litvy-vlasti-assotsiiruyut-s-otmyvaniem-russkih-deneg/