Мошенничество при обмене средств

[NikeFit_7777]

Цель данной темы — предостеречь и научить горьким опытом (других пользователей) в какие неприятные ситуации можно попасть. 

Кто-то из Вас сталкивался с мошенничеством при обмене средств? Если да, поделитесь опытом без вводных данных по типу (указания названия обменника/города/улицы и т.к). Просто укажите факт с кратким описанием. 

P.S. Пример того, как не нужно делать. Смотреть скриншот. Перепроверяйте информацию, ищите отзывы, проводите обмен на относительно небольшие для Вас суммы. Будьте осторожны и трижды думайте, перед походом на любую сделку!

Ссылка на источник: https://t.me/justhodling/6513 

[epidemia]

Стандартная схема, которая работает уже миллион лет...но она работает!!! Эту схему можно использовать как с криптой, так и просто при обмене валюты.

Вот только всегда удивлялся, где находят вот таких кадров, которые ищут на каких-то ОЛХ?....Ну бред же. Есть куча обменников, есть куча сервисов, которые работают годами и обменяют вам практически любую сумму в любом крупном городе. А если сумма реально большая, хоть в деревню приедут. А здесь просто какой-то эпик фейл.

Лично со мной было мелкое мошенничество, но не на столько критическое, да особо и рассказывать нечего. Но в знакомых бывало, и неоднократно.

[klarki]

Вот только всегда удивлялся, где находят вот таких кадров, которые ищут на каких-то ОЛХ?....Ну бред же. Есть куча обменников, есть куча сервисов, которые работают годами и обменяют вам практически любую сумму в любом крупном городе. А если сумма реально большая, хоть в деревню приедут. А здесь просто какой-то эпик фейл.

Ну судя по количеству объявлений на OLX на тему крипты, то спрос действительно есть.
1000 объявление по тегу крипта:



А так да, безусловно эпик фейл из категории, когда монеты бтс продавали возле метро). Меня вот больше удивляет, что у людей тупо не тормозов(

[NikeFit_7777]

В Одессе мужчина пришёл в «новый обменный пункт с выгодными курсами» обменять €60 000 — сотрудник взял всю сумму и уже через несколько минут скрылся с деньгами клиента.

Сама схема стара как жизнь, но все еще работает.

Ccылка на источник: https://t.me/justhodling/6881

[epidemia]

В Одессе мужчина пришёл в «новый обменный пункт с выгодными курсами» обменять €60 000 — сотрудник взял всю сумму и уже через несколько минут скрылся с деньгами клиента.

Сама схема стара как жизнь, но все еще работает.

Ccылка на источник: https://t.me/justhodling/6881

Схема действительно древняя, как попа мамонта...мне еще деды рассказывали, как особенно в больших городах скамили людей на обмене и продаже - просто уходили через "задние двери". Увы, люди всегда были и будут жадными существами, всегда ищут где не переплатить условные 10 баксов...и как итог попадают на подобные скамы. Кстати, в Одессе это за последние года далеко не первый случай, походу работают там ребята очень круто) Но человека конечно жаль, хоть и дурак...

[owlest]

Человек видимо боялся светить своей личностью, поэтому решил действовать втайне от государства. Но не учел одного важного обстоятельства, что кроме него есть другие, более хитрые и изощренные в плане обмана люди. Удивительно насколько старый метод обмана, причем явный, но есть люди, которые все равно на него ведутся. Это практически то же самое, что богатый дядя из Африки 

[NikeFit_7777]

Одессит увидел в Telegram «ссылку на смарт-контракт для покупки криптовалюты через биржу Binance», осуществил три транзакции через Web3-кошелек на общую сумму $32 000 — и в итоге лишился всех денег, а криптовалюту конечно так и не получил.

В службе поддержки Binance заявили, что ссылка, по которой перешел пользователь, была мошеннической.

[NikeFit_7777]

Схема действительно древняя, как попа мамонта...мне еще деды рассказывали, как особенно в больших городах скамили людей на обмене и продаже - просто уходили через "задние двери". Увы, люди всегда были и будут жадными существами, всегда ищут где не переплатить условные 10 баксов...и как итог попадают на подобные скамы. Кстати, в Одессе это за последние года далеко не первый случай, походу работают там ребята очень круто) Но человека конечно жаль, хоть и дурак...

Ага, есть поговорка популярная, подходит под все случаи жизни. "Скупой платит дважды" - здесь её можно применить. Не знаю, как можно идти на подобные сделки... есть же кучу вариантов проверки на скам. Скорее всего, Вы абсолютно правы, народ любит халяву, вот и ведутся... 

P.S. Увы, и через 10 лет, подобные схемы буду жить и люди будут продолжать наступать на те же грабли. Увы... 

[Jokers]

P.S. Увы, и через 10 лет, подобные схемы буду жить и люди будут продолжать наступать на те же грабли. Увы... 

Как не меняются люди, так и главные схемы мошенничества мы можем видеть и в самых ранних письменных источниках. Понятно, что криптовалют тогда не было, но сами методы были те же. Потому что страсти людей обуревают всё те же, и значительная часть мошенничества построена именно на психологии.

[NikeFit_7777]

Как не меняются люди, так и главные схемы мошенничества мы можем видеть и в самых ранних письменных источниках. Понятно, что криптовалют тогда не было, но сами методы были те же. Потому что страсти людей обуревают всё те же, и значительная часть мошенничества построена именно на психологии.

100% - всё как раньше. + экономия людей, есть же проверенные обменники (хотя бы с репутацией), но нет..нужно экономить 20-50 долларов на комиссии = получить бублик. 

Опять таки, толи дело в жадности/то ли в незнании/ то ли в нехотении поискать отзывы и т.к. В любом случае, подобные ситуации как были так и будут в любом городе/стране. Люди разные, механика скама одна и так же, увы...

[bitbit97]

Вот это меня всегда удивляло. Все способы обмана известны. О всех способах уже написано множество раз. Все предупреждены. Но обязательно находится такой, кто даже зная о всех способах мошенничества, ведется. Я бы наверно все же отнес все эти случаи не к глупости, а к жадности. Даже за пределами крипты, даже в не мошеннических схемах, люди все равно от жадности творят непонятно что и переплачивают. Особенно в интернет магазинах. Ради экономии в 10 евро на товаре, готовы переплатить за доставку 20. Зато дешевле чем сосед/знакомый/коллега купили.

[Smartprofit]

Вот это меня всегда удивляло. Все способы обмана известны. О всех способах уже написано множество раз. Все предупреждены. Но обязательно находится такой, кто даже зная о всех способах мошенничества, ведется. Я бы наверно все же отнес все эти случаи не к глупости, а к жадности. Даже за пределами крипты, даже в не мошеннических схемах, люди все равно от жадности творят непонятно что и переплачивают. Особенно в интернет магазинах. Ради экономии в 10 евро на товаре, готовы переплатить за доставку 20. Зато дешевле чем сосед/знакомый/коллега купили.

Я думаю, что дело даже не в жадности или глупости - просто человек это не машина, он устает фокусироваться, теряет контроль и совершает ошибки. А мошенники они же постоянно ищут возможности - поэтому они этими возможностями вполне эффективно пользуются.
Я думаю, что тут нужно прокачивать стратегическое мышление, которое отличается от оперативно - тактического мышления. Самое главное, что не надо быстро реагировать на внешние раздражители (летящий на тебя автомобиль я не имею ввиду). Тем не менее, прежде чем предпринять какое-то действие, надо дать себе время на обдумывание ситуации. И поиск оптимального решения. По умолчанию ты ничего не предпринимаешь. А действие предпринимаешь только если после размышления понимаешь, что так будет хорошо.
Развитие стратегического мышления, в теории, должно снизить вероятность успешных атак со стороны мошенников.