Криптовалюты в России

[Jokers]

Сейчас основной вывод и ввод крипты идёт через карты. Поэтому не проблема по ИНН собрать полную информацию о любом человеке и потом ему предъявить. Ну если люди совершают оплату проезда лицом (что позволяет идентифицировать передвижение человека), то чего уж тут говорить об осторожности.

Идентифицировать можно по огромному количеству факторов, и оплата лицом это просто самый прямой, а так там и носимый при себе мобильный, и проездная карта, которая так-то номерная, даже если не персонифицированная, и уличные камеры слежения и многое другое.

[fgh]

Сейчас основной вывод и ввод крипты идёт через карты. Поэтому не проблема по ИНН собрать полную информацию о любом человеке и потом ему предъявить. Ну если люди совершают оплату проезда лицом (что позволяет идентифицировать передвижение человека), то чего уж тут говорить об осторожности.

Идентифицировать можно по огромному количеству факторов, и оплата лицом это просто самый прямой, а так там и носимый при себе мобильный, и проездная карта, которая так-то номерная, даже если не персонифицированная, и уличные камеры слежения и многое другое.

Вот поэтому меня всегда и прикалывало, когда при переводе больше сколько-то-там с меня требовали дополнительную более жесткую верификацию. Блин, вы и так знаете про меня чуть менее, чем всё.  На кой ляд вам глубже заглядывать?
    Я тут как-то на трудоустройство для подработку ходил. Так там щас новую моду взяли настолько подробную анкету соискателям давать, что волосы дыбом встают. Вплоть до номеров телефонов всех родственников - прямых и непрямых). Больше похоже на неформальную перепись населения.

[DrBeer]

Сейчас основной вывод и ввод крипты идёт через карты. Поэтому не проблема по ИНН собрать полную информацию о любом человеке и потом ему предъявить. Ну если люди совершают оплату проезда лицом (что позволяет идентифицировать передвижение человека), то чего уж тут говорить об осторожности.

То что более мене работает придерживаясь законов (по доброй воле или вынуждено), вынуждены идентифицировать своих юзеров. Поэтому для больших сумм, есть варианты физических обменников. Я например с биржи в фиат последние годы больше 500-1000 долларов никогда не вывожу.  когда нужны были большие суммы - ехал в обменник который знаю, спокойно менял биток на доллары или гривню.

ПС правда предполагаю, что и на просторах постсовка, рано или поздно таки введут контроль доходов-расходов, и тогда станет сложнее с этим, точнее с преобразованием крипты в, например недвижимость, ибо начнется покажа-расскажи-докажи где взял

[Jokers]

На кой ляд вам глубже заглядывать?

С 1 января запретили анонимное пополнение счетов мобильных операторов, так что скоро будет уже и не очень понятно, куда ещё глубже заглянуть можно. Но это всё неудобства для честных граждан, потому что мошенники всё это обходили и обходить будут...

[DrBeer]

На кой ляд вам глубже заглядывать?

С 1 января запретили анонимное пополнение счетов мобильных операторов, так что скоро будет уже и не очень понятно, куда ещё глубже заглянуть можно. Но это всё неудобства для честных граждан, потому что мошенники всё это обходили и обходить будут...

Всегда ржачно наблюдать, когда рассказывают о мошенниках, как о шлеперах, которые секрет "преступлений" услышали в очереди в больнице среди бабушек Системная преступность это не про прес и тупость, это про технологии, и коррупцию с силовыми ведомствами или "сильными мира сего", ну хотя бы районов... Дикий беспределе давно закончился и сейчас организация чего либо значимого - это почти согласованный процесс.  Ну и само собой мы понимаем о истинных причинах ограничений. Почемуто во времена реального рассвета подобных преступлений, никаких жостко ограничивающих мер не вводилось, и все на это смотрели сквозь пальцы...

[Jokers]

Ну и само собой мы понимаем о истинных причинах ограничений.

Понимать-то понимаем, но неудобства всё равно нам же и испытывать, под гордые слова о небывалом росте экономики и благосостояния и огромных перспективах во всём. И крипта, к сожалению, пока среди масс ещё недостаточно распространилась, чтобы помочь хотя бы отчасти снять проблемы...

[DrBeer]

Ну и само собой мы понимаем о истинных причинах ограничений.

Понимать-то понимаем, но неудобства всё равно нам же и испытывать, под гордые слова о небывалом росте экономики и благосостояния и огромных перспективах во всём. И крипта, к сожалению, пока среди масс ещё недостаточно распространилась, чтобы помочь хотя бы отчасти снять проблемы...

Тут могу сказать , к большому сожалению, приходится только принимать глобальную проблему, адаптироваться и искать новые пути ее решения...Биться "головой о стену" или "принять и смириться" - тоже не лучшие пути... Общался с одним, скажем так знакомым из России, его начали мучать сомнения еще  после 14 года, после 22 он гдето с пол года еще мучался выбором и "а что скажут люди", и сделал выбор - уехал в одну из европейских стран. Сейчас говорит - очень жалеет что не сделал это намного раньше. Но это не призыв к действиям, это пример

[Unbunplease]

Сейчас основной вывод и ввод крипты идёт через карты. Поэтому не проблема по ИНН собрать полную информацию о любом человеке и потом ему предъявить. Ну если люди совершают оплату проезда лицом (что позволяет идентифицировать передвижение человека), то чего уж тут говорить об осторожности.

То что более мене работает придерживаясь законов (по доброй воле или вынуждено), вынуждены идентифицировать своих юзеров. Поэтому для больших сумм, есть варианты физических обменников. Я например с биржи в фиат последние годы больше 500-1000 долларов никогда не вывожу.  когда нужны были большие суммы - ехал в обменник который знаю, спокойно менял биток на доллары или гривню.

ПС правда предполагаю, что и на просторах постсовка, рано или поздно таки введут контроль доходов-расходов, и тогда станет сложнее с этим, точнее с преобразованием крипты в, например недвижимость, ибо начнется покажа-расскажи-докажи где взял

Когда вы приезжаете в физический обменник, вы, как минимум, светите фейс, а ещё охранник обычно записывает ваши данные на входе. А имея фейс,можно выйти легко при желании на его обладателя, даже если вы скрываете данные. Я тоже думал - как лучше выводить и обелять, в итоге использую свое ооо на все.

[fgh]

Сейчас основной вывод и ввод крипты идёт через карты. Поэтому не проблема по ИНН собрать полную информацию о любом человеке и потом ему предъявить. Ну если люди совершают оплату проезда лицом (что позволяет идентифицировать передвижение человека), то чего уж тут говорить об осторожности.

То что более мене работает придерживаясь законов (по доброй воле или вынуждено), вынуждены идентифицировать своих юзеров. Поэтому для больших сумм, есть варианты физических обменников. Я например с биржи в фиат последние годы больше 500-1000 долларов никогда не вывожу.  когда нужны были большие суммы - ехал в обменник который знаю, спокойно менял биток на доллары или гривню.

ПС правда предполагаю, что и на просторах постсовка, рано или поздно таки введут контроль доходов-расходов, и тогда станет сложнее с этим, точнее с преобразованием крипты в, например недвижимость, ибо начнется покажа-расскажи-докажи где взял

Когда вы приезжаете в физический обменник, вы, как минимум, светите фейс, а ещё охранник обычно записывает ваши данные на входе. А имея фейс,можно выйти легко при желании на его обладателя, даже если вы скрываете данные. Я тоже думал - как лучше выводить и обелять, в итоге использую свое ооо на все.

У меня был вариант - использовать знакомого предпринимателя. Но до сих пор руки никак не дошли, ибо не такие великие деньги из крипты выводить. А вот про своё ооо интересно было бы почитать. Не расскажешь, как через своё ооо выводишь деньги из крипты? Тоже хочу в перспективе для себя что-то подобное замутить, но пока мало знаком с нюансами.

[DrBeer]

Сейчас основной вывод и ввод крипты идёт через карты. Поэтому не проблема по ИНН собрать полную информацию о любом человеке и потом ему предъявить. Ну если люди совершают оплату проезда лицом (что позволяет идентифицировать передвижение человека), то чего уж тут говорить об осторожности.

То что более мене работает придерживаясь законов (по доброй воле или вынуждено), вынуждены идентифицировать своих юзеров. Поэтому для больших сумм, есть варианты физических обменников. Я например с биржи в фиат последние годы больше 500-1000 долларов никогда не вывожу.  когда нужны были большие суммы - ехал в обменник который знаю, спокойно менял биток на доллары или гривню.

ПС правда предполагаю, что и на просторах постсовка, рано или поздно таки введут контроль доходов-расходов, и тогда станет сложнее с этим, точнее с преобразованием крипты в, например недвижимость, ибо начнется покажа-расскажи-докажи где взял

Когда вы приезжаете в физический обменник, вы, как минимум, светите фейс, а ещё охранник обычно записывает ваши данные на входе. А имея фейс, можно выйти легко при желании на его обладателя, даже если вы скрываете данные. Я тоже думал - как лучше выводить и обелять, в итоге использую свое ооо на все.

Согласен, явно там не бал-маскарад в масках и переодеванием в "зверей чудных"
Но.. продавая Р2Р с переводом денег на свою карту - я сливаю себя полностью, и данные фактически сразу становятся доступны очень большому кругу людей.
Работая с проверенным обменником, я имею такие же риски как например при снятии больших сумм денег в банке - все тоже самое, камеры, сотрудники, отдельный зал для обслуживания. Короче риски везде, и при выполнении операций со значительными суммами - они остаются, только дни "видимы" другие можно считать "не видимыми", но рисков они не уменьшают.

ПС Есть в Киеве одна интересная сеть обменников. Для больших сумм. Ездил со знакомой, ей надо было забрать чуть больше 100к денег. Обыкновенная дверь, в холле сидят люди...с большими пакетами денег, от туда же выходят тоже люди, с другими пакетами денег Я вначале  подохренел, бо видно что "мешки денег" там мигрируют постоянно, и.. ничего не происходит. Потом узнал что  крышуют их люди в погонах, и все знают "тут должен быть порядок." И работает система -  - не слышал ни разу чтобы у когото из клиентов были какието "непонятки" или "странные совпадения". Не исключаю что и криптообменники также имеют некую "защитную ауру"

[fgh]

ПС Есть в Киеве одна интересная сеть обменников. Для больших сумм. Ездил со знакомой, ей надо было забрать чуть больше 100к денег. Обыкновенная дверь, в холле сидят люди...с большими пакетами денег, от туда же выходят тоже люди, с другими пакетами денег Я вначале  подохренел, бо видно что "мешки денег" там мигрируют постоянно, и.. ничего не происходит. Потом узнал что  крышуют их люди в погонах, и все знают "тут должен быть порядок." И работает система -  - не слышал ни разу чтобы у когото из клиентов были какието "непонятки" или "странные совпадения". Не исключаю что и криптообменники также имеют некую "защитную ауру"

Я почти на 100% в этом уверен. В Москва-сити точно. Там крыша на уровне структур, близких к правительству или ФСБ, что, в общем-то одно и то же у нас сейчас, ибо ФСБ сейчас и есть правительство. Но я вот считаю, что если ты живёшь не в таком месте, в котором есть такие обменки, то лучше рассмотреть вариант с обналом через знакомого коммерса, знакомого с темой крипты и закупающего товар за крипту. Вижу, что в последнее время это становится всё более популярным.

[heyod hewow]

ПС Есть в Киеве одна интересная сеть обменников. Для больших сумм. Ездил со знакомой, ей надо было забрать чуть больше 100к денег. Обыкновенная дверь, в холле сидят люди...с большими пакетами денег, от туда же выходят тоже люди, с другими пакетами денег Я вначале  подохренел, бо видно что "мешки денег" там мигрируют постоянно, и.. ничего не происходит. Потом узнал что  крышуют их люди в погонах, и все знают "тут должен быть порядок." И работает система -  - не слышал ни разу чтобы у когото из клиентов были какието "непонятки" или "странные совпадения". Не исключаю что и криптообменники также имеют некую "защитную ауру"

Смешное видео года три назад ходило про ту сеть. Там залетные бандосы пытались взять на гопстоп один из пунктов во дворах. Выбежали секурити с калашматами укоротами, дали пару очередей под ноги визитерам, те и убрались восвояси. Кого-то из нападающих даже успели покрутить и провести физиотерапевтические процедуры сдать в пункт приема стеклотары. )

[Jokers]

Не исключаю что и криптообменники также имеют некую "защитную ауру"

Если у них тоже гуляют суммы в районе 100к денег и больше или хотя бы типа того и регулярно, то без защитной ауры никак. Потому что любой намёк на то, что от них кого-либо проследили с потерей даже один раз такой суммы, и не только такой обменник работать не станет, ко всем остальным обменникам сразу вопросу по безопасности будут ого-го какие! Всё-таки большие суммы денег, а не всяких там рублей-гривен, это не хухры-мухры.

[DrBeer]

ПС Есть в Киеве одна интересная сеть обменников. Для больших сумм. Ездил со знакомой, ей надо было забрать чуть больше 100к денег. Обыкновенная дверь, в холле сидят люди...с большими пакетами денег, от туда же выходят тоже люди, с другими пакетами денег Я вначале  подохренел, бо видно что "мешки денег" там мигрируют постоянно, и.. ничего не происходит. Потом узнал что  крышуют их люди в погонах, и все знают "тут должен быть порядок." И работает система -  - не слышал ни разу чтобы у когото из клиентов были какието "непонятки" или "странные совпадения". Не исключаю что и криптообменники также имеют некую "защитную ауру"

Я почти на 100% в этом уверен. В Москва-сити точно. Там крыша на уровне структур, близких к правительству или ФСБ, что, в общем-то одно и то же у нас сейчас, ибо ФСБ сейчас и есть правительство. Но я вот считаю, что если ты живёшь не в таком месте, в котором есть такие обменки, то лучше рассмотреть вариант с обналом через знакомого коммерса, знакомого с темой крипты и закупающего товар за крипту. Вижу, что в последнее время это становится всё более популярным.

Давай будем честными - крипта и , без обид, периферии - сложносовместимые понятия.  Поэтому мне сложно представить ситуацию, когда я живу в каком-нибудь провинциальном городке, у меня битки, и тамже, в этом же городке, живет комерс который покупает чтото  за крипту, и у него есть крупные суммы лежащих денег для обмена моих битков. Не ну бывает конечно, но вариант скорее редкий чем обыденный.

[Jokers]

Давай будем честными - крипта и , без обид, периферии - сложносовместимые понятия.  Поэтому мне сложно представить ситуацию, когда я живу в каком-нибудь провинциальном городке, у меня битки, и тамже, в этом же городке, живет комерс который покупает чтото  за крипту, и у него есть крупные суммы лежащих денег для обмена моих битков. Не ну бывает конечно, но вариант скорее редкий чем обыденный.

Обычно крупные обменники за пределами миллионников предлагают доставку с курьерами, если речь о крупных суммах, а для мелочёвки и банковские переводы используют по-прежнему. Так что да, было бы странно, если бы в городке тысяч на 50 вдруг оборот был большой для полноценного обменника с налом.