Анонимность криптовалют

[heyod hewow]

   Но всегда есть люди. Которые допускают такую связь. Например, пользователь Sky с БТ делает публичную ссылку на свой блок с личной инфой.

Помнится, на форуме ФриТон (Эверскейл) был такой себе местный герой, кроме прочих чудачеств, за ним наличествующих, он как-то заявил, что в оное воскресенье едет в город Х менять большую сумму в крипте. Его вычислили, встретили и убили. Реальная история. Кто тусил тогда (средина-конец 2021го) на форуме ФриТон, должны помнить ту историю.

[bitbit97]

Многие из тех, кто находятся в крипто сфере ушли уже давно от концепции анонимности.

Вы не проходили процедуру кус, потому что не хотите светиться в сети? Но ведь не все отправленные на проверку КУС, попадают в открытый доступ. Так же как и при устройстве на работу или при оформлении документов (а Вы наверняка это делали хотя бы раз в жизни), сканы ваших паспортов, трудовой или иной личной информации могли попасть в сеть по неосторожности работника. Вы не хотите чтобы Ваши данные были в сети, но они там или уже есть, или легко могут попасть. Я считаю, что с рождения надо было начинать задумываться об анонимности, а сейчас мы все уже засветились где-то.

С рождения задумываться об этом невозможно по понятным причинам. Даже родители ребенка не могут всерьез думать о его анонимности, потому что он просто не сможет социализироваться. Ребенок рождается ведь не в лесу. В роддоме сразу фиксируют информацию о нем, она попадает в базы данных. По мере его взросления информация о нем будет попадать во все большее количество баз. Но без этого в современном мире никак.

Никто ведь не говорит о тотальной анонимности. Речь идет о той степени (финансовой, по крайней мере) анонимности, которую все еще может (хоть и в меньших масштабах, чем раньше) обеспечивать человеку крипта. И пока она все еще это делает, поэтому у нее и есть пользователи, ищущие именно это.

Я утрировал про "анонимность с рождения", но порой странно видеть людей, которые говорят что они за анонимность, никогда не будут проходить КУС и как бы бдят передачу личных данных третьим лицам. А потом в магазине ради скидки подписываются на рассылку, оставляя фио, номер и мейл. В любом месте не задумываясь дают копировать свои документы. А кто-то так против КУС, что ради подтверждения получения аирдропа, загружают паспорт и счета в сеть. Люди за анонимность криптовалют лишь до какой-то определенной суммы или выгоды.

[fgh]

   Но всегда есть люди. Которые допускают такую связь. Например, пользователь Sky с БТ делает публичную ссылку на свой блок с личной инфой.

Помнится, на форуме ФриТон (Эверскейл) был такой себе местный герой, кроме прочих чудачеств, за ним наличествующих, он как-то заявил, что в оное воскресенье едет в город Х менять большую сумму в крипте. Его вычислили, встретили и убили. Реальная история. Кто тусил тогда (средина-конец 2021го) на форуме ФриТон, должны помнить ту историю.

Не знал про эту историю. Он пытался поменять Фритоны (точнее, там вроде кристаллы какие-то были) на рубли? Надеюсь, убийц нашли и наказали?
  Вообще я думал, что криминал не настолько в теме про мелкие шитки. Хотя согласен, что некоторые криптаны очень активно распространяют инфу о себе. Есть классический пример с Павлом Няшиным, создателем ю туб канала Криптач. Он как-то поднялся на крипте, потом стал выпускать подробные ролики про себя. Он покупал особняк возле Питера. Его тоже вычислили и забрали довольно много крипты, но он остался жив. Но потом ушёл в депрессию, начал инвестировать во всякий скам  типа казацкого койна и в конце концов лишился всех своих средств, а потом наложил на себя руки.

[bitbit97]

А разве это немного не разные виды анонимности? Одно дело КУС пройти или отправить документы. Другое дело демонстрировать деньги и часть своей личной жизни и информации о себе публично. Если я сейчас опубликую фотку себя с деньгами, укажу место работы и жительства, то не надо быть гением, чтобы понять что стоит ожидать проблем.

Мне все больше видится, что вся эта анонимность работает до первой крупной покупки. Без каких-либо проблем, заморочек и трудностей, вообще возможно ли купить что-то сегодня дорогое? Машину? Квартиру? Землю?

[DrBeer]

Для государства не очень важно

Государство, разумеется, всегда будет стремиться к тому, чтобы набрать контроля столько, сколько сможет. Однако черезмерный уровень набранного контроля приведёт к деградации государства, это вредно для системы, несмотря на то, что она к этому стремится. Поэтому противостоять избыточному контролю это фактически в интересах устойчивости системы тоже. Но да, это противостояние либо будет постоянно происходить, либо какая-то сторона наберёт чересчур большой вес и обрушит всю систему, чтобы её пришлось выстраивать заново... Что поделаешь.

И проблема в том, что при развитии технологий, продолжается и ускоряется вынужденная гонка - те кто хотят анонимности применяют новые механизмы (как например крипта), а государство ищет пути решения этого вопроса, и не брезгует "перегнуть палку", или "на всякий случай" или прикрываясь вполне себе красивыми лозунгами,  например - "финансирование противоправных группировок", "отмывание денег, "наркоторговля" и другие трогательные истории

[Smartprofit]

А разве это немного не разные виды анонимности? Одно дело КУС пройти или отправить документы. Другое дело демонстрировать деньги и часть своей личной жизни и информации о себе публично. Если я сейчас опубликую фотку себя с деньгами, укажу место работы и жительства, то не надо быть гением, чтобы понять что стоит ожидать проблем.

Мне все больше видится, что вся эта анонимность работает до первой крупной покупки. Без каких-либо проблем, заморочек и трудностей, вообще возможно ли купить что-то сегодня дорогое? Машину? Квартиру? Землю?

А когда финансы были простым делом? Раньше бизнес работал с оффшорами, это тоже было непростая тема, выстраивать всю схему, ставить в узловых точках надёжных людей, которые не кинут (а такие ситуации же тоже были, когда какой-нибудь бухгалтер или юрист переводил деньги на свой счёт, воспользовавшись ситуацией), выстраивать всё, чтобы поменьше налогов заплатить, делать цепочки оффшоров и т д и т.п.
А потом как всё схлопнулось на Кипре? Сколько там денег киприоты отжали?
Любая крупная сделка - это не просто, а крипта - это современный цифровой оффшор.
Поэтому и относиться к этому надо также скрупулёзно и внимательно, даже если речь идёт о небольших суммах. Деньги - это деньги, они требуют внимательности к деталям и просчёта всех вариантов. И делая большие покупки, морально надо быть готовым обосновать легальность каждой копейки. Современный мир - это мир комплаенса.

[Jokers]

И проблема в том, что при развитии технологий, продолжается и ускоряется вынужденная гонка - те кто хотят анонимности применяют новые механизмы (как например крипта), а государство ищет пути решения этого вопроса, и не брезгует "перегнуть палку", или "на всякий случай" или прикрываясь вполне себе красивыми лозунгами,  например - "финансирование противоправных группировок", "отмывание денег, "наркоторговля" и другие трогательные истории

Разумеется, когда блокируется перевод между счетами одной семьи на несколько баксов это делается строго для борьбы с финансированием терроризма и наркотрафиком. И до какого-то предела подобные нелепые объяснения криво работающей системы срабатывают, но рано или поздно набирается критическая масса подобных ошибок, и система ломается целиком. Баланс поддерживать сложнее и трудозатратнее, но в итоге он зато и устойчивее.

[Etranger]

Разумеется, когда блокируется перевод между счетами одной семьи на несколько баксов это делается строго для борьбы с финансированием терроризма и наркотрафиком. И до какого-то предела подобные нелепые объяснения криво работающей системы срабатывают, но рано или поздно набирается критическая масса подобных ошибок, и система ломается целиком. Баланс поддерживать сложнее и трудозатратнее, но в итоге он зато и устойчивее.

Да это смешно. Они так борются с терроризмом, что обычные люди не могут 100 долларов без кучи бумажек перевести родственнику на карту, зато реальные террористы спокойно живут в развитых странах, пользуясь тем, что политика этих принимающих стран характеризуется искуплением исторической вины за преступления предыдущих поколений по отношению к наследникам этих ущемленных народов. И им счета почему-то никто не блокирует, зато потом куча вопросов, как же так, пропустили очередной терракт.

[heyod hewow]

Не знал про эту историю. Он пытался поменять Фритоны (точнее, там вроде кристаллы какие-то были) на рубли? Надеюсь, убийц нашли и наказали?

Насчет "убийц нашли и наказали" - не знаю, не следил дальше за этой историей, довольно скоро я покинул проект Фритон, а далее он там и сам переродился в Эверскам и уничтожил старый форум. Это разве что через Wayback машину поискать в архивах (инторнет усё помнит ) топики того форума, но мне лень.

[fgh]

А разве это немного не разные виды анонимности? Одно дело КУС пройти или отправить документы. Другое дело демонстрировать деньги и часть своей личной жизни и информации о себе публично. Если я сейчас опубликую фотку себя с деньгами, укажу место работы и жительства, то не надо быть гением, чтобы понять что стоит ожидать проблем.

Мне все больше видится, что вся эта анонимность работает до первой крупной покупки. Без каких-либо проблем, заморочек и трудностей, вообще возможно ли купить что-то сегодня дорогое? Машину? Квартиру? Землю?

Думаю, что нельзя. Допустим, нужно купить автомобиль или квартиру, землю... это сделки с разными ценниками, но, допустим, от 2.5 миллионов рублей и гораздо бОльшие суммы. Всё это можно легально купить в РФ лишь за рубли. Значит крипту надо как-то будет обналичивать в рубли. Да, можно через нал. В Москве есть обменники в Москва-сити. в крупных других городах есть что-то подобное. Можно найти знакомого предпринимателя, работающего с налом и нуждающегося в USDT (знаю, что такие реально есть).
   Но ведь нужна ещё "белая история". А её надо целенаправленно формировать. Делать некие фиктивные сделки на средние суммы, постепенно формируя легальную историю.

[bitbit97]

А разве это немного не разные виды анонимности? Одно дело КУС пройти или отправить документы. Другое дело демонстрировать деньги и часть своей личной жизни и информации о себе публично. Если я сейчас опубликую фотку себя с деньгами, укажу место работы и жительства, то не надо быть гением, чтобы понять что стоит ожидать проблем.

Мне все больше видится, что вся эта анонимность работает до первой крупной покупки. Без каких-либо проблем, заморочек и трудностей, вообще возможно ли купить что-то сегодня дорогое? Машину? Квартиру? Землю?

Думаю, что нельзя. Допустим, нужно купить автомобиль или квартиру, землю... это сделки с разными ценниками, но, допустим, от 2.5 миллионов рублей и гораздо бОльшие суммы. Всё это можно легально купить в РФ лишь за рубли. Значит крипту надо как-то будет обналичивать в рубли. Да, можно через нал. В Москве есть обменники в Москва-сити. в крупных других городах есть что-то подобное. Можно найти знакомого предпринимателя, работающего с налом и нуждающегося в USDT (знаю, что такие реально есть).
   Но ведь нужна ещё "белая история". А её надо целенаправленно формировать. Делать некие фиктивные сделки на средние суммы, постепенно формируя легальную историю.

Жаль что такое работает только в РФ. А я в Европе. У нас любая сделка свыше 1000 евро уже обязует представить документы личности. На р2р это конечно не распространяется, но анонимно, ту же машину или сарай не куплю. Я если уйду в анонимность, то обменяв крипту на нал, я максимум наверно в продуктовом могу анонимно закупаться или какую-нибудь технику недорогую.

Как всегда назрел вопрос-ситуация: вам вдруг прилетело несколько миллионов долларов в крипте. Ваши действия? Как будете анонимно наслаждаться счастью?

[Smartprofit]

По поводу прилета несколько миллионов долларов в крипте - первое нужно попытаться не сойти с ума. Все-таки это очень потрясающее для мозгов событие.
Во-вторых, нужно купить книжку Александра Дюма "Граф Монте - Кристо" и использовать как настольную книгу и обучающее пособие.
Ну а в - третьих, нужно потихоньку легализоваться. Вероятно, это будет утомительное любой работы. Каждый день, включая субботу и воскресенье, а также праздники потребуется разными путями превращать крипту в Фиат, и всякие другие финансовые инструменты, материальные и нематериальные активы. Плюс ещё нужно будет создавать себе легальный доход. ИП, ООО - и всякое такое. Вообщем путь непростой, может тыщу раз пожалеешь, что тебе такое прилетело!

[bitbit97]

По поводу прилета несколько миллионов долларов в крипте - первое нужно попытаться не сойти с ума. Все-таки это очень потрясающее для мозгов событие.
Во-вторых, нужно купить книжку Александра Дюма "Граф Монте - Кристо" и использовать как настольную книгу и обучающее пособие.
Ну а в - третьих, нужно потихоньку легализоваться. Вероятно, это будет утомительное любой работы. Каждый день, включая субботу и воскресенье, а также праздники потребуется разными путями превращать крипту в Фиат, и всякие другие финансовые инструменты, материальные и нематериальные активы. Плюс ещё нужно будет создавать себе легальный доход. ИП, ООО - и всякое такое. Вообщем путь непростой, может тыщу раз пожалеешь, что тебе такое прилетело!

Я смотрю в ответе анонимность как-то не просматривается А вариант шиковать и остаться анонимным есть? Или есть возможность анонимности, но тратиться на всякие мелочи (что так же очень сложно из-за искушения)? Хотелось бы услышать еще ответов, но почему-то ожидается в итоге вывод, что анонимность не нужна крипте.

[Jokers]

А вариант шиковать и остаться анонимным есть?

Нет, это утопия. Как только начинаешь жить, в среднем, сильно не так, как живут окружающие, ты сразу начинаешь бросаться в глаза всем и перестаёшь быть анонимным. Анонимность без мимикрии под среднюю массу невозможна принципиально. Так что шиковать это уже сразу прощаться с анонимностью в значительной мере.

[Smartprofit]

По поводу прилета несколько миллионов долларов в крипте - первое нужно попытаться не сойти с ума. Все-таки это очень потрясающее для мозгов событие.
Во-вторых, нужно купить книжку Александра Дюма "Граф Монте - Кристо" и использовать как настольную книгу и обучающее пособие.
Ну а в - третьих, нужно потихоньку легализоваться. Вероятно, это будет утомительное любой работы. Каждый день, включая субботу и воскресенье, а также праздники потребуется разными путями превращать крипту в Фиат, и всякие другие финансовые инструменты, материальные и нематериальные активы. Плюс ещё нужно будет создавать себе легальный доход. ИП, ООО - и всякое такое. Вообщем путь непростой, может тыщу раз пожалеешь, что тебе такое прилетело!

Я смотрю в ответе анонимность как-то не просматривается А вариант шиковать и остаться анонимным есть? Или есть возможность анонимности, но тратиться на всякие мелочи (что так же очень сложно из-за искушения)? Хотелось бы услышать еще ответов, но почему-то ожидается в итоге вывод, что анонимность не нужна крипте.

Главная проблема в описанной вами ситуации, состоит в том, что для того чтобы стать богатым человеком, нужно полностью поменять свой менталитет.
Например, я люблю покупать продукты в сетевом магазине со скидками, радуюсь, когда купил дёшево. Но это не менталитет богатого человека. И таких моментов у меня много. Да, я думаю что у многих на форуме такие моменты проскальзывают.
Чтобы сохранить анонимность и жить богатой жизнью, в теории, нужно полностью поменять свой образ жизни.
Я не зря упомянул про роман Александра Дюма "Граф монте-кристо".
Но Эдмону Дантесу было проще, у него же не было плохих привычек бедного человека. Он сидел несколько лет в тюрьме, и один из самых образованных умных людей того времени (Аббат Фариа) обучал его всему тому, что сам знал.
Поэтому, когда Эдмон Дантес сбежал из тюрьмы и обрел богатство, то он смог начать с полного нуля, создать полностью новую личность (граф Монте - Кристо).
В рассматриваемом случае, необходимо полностью порвать с прежним своим окружением и со своими прежними привычками. То есть вы готовы (прямо сегодня!) жить в своей усадьбе и пользоваться не общественным транспортом, а своим вертолетом? И не общаться ни с кем из тех, с кем вы сейчас общаетесь? И всё это прямо сегодня?
Если ответ - нет, то вы не сможете использовать свои миллионы долларов США.
Есть ещё вариант Корейко из романа Золотой телёнок, но учитывая, что его бортанула даже любимая девушка (под предлогом его нищебродства и низкой зарплаты), это вариант так себе.