Анонимность криптовалют

[DrBeer]

....
Очень многое зависит от охраны. Если ты имеешь блог в ю тубе, демонстрируешь там свой адрес, люди видят, что у тебя 100-250 тыс. баксов в эквиваленте и у тебя нет никакой охраны, то тогда приехать к тебе на разговор по поводу паяльников может приехать много отморозков. А с охраной, крышей от трёхбуквенных структур и легализацией может иметь практически неограниченно много. Но ФСБ всё равно может раскулачить. У нас много случаев было, когда сколь угодно высоких чиновников или бизнесменов под предлогом коррупции или недостаточной лояльности чему - либо раскулачивали. Но могут раскулачить и по принципу "Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".

Ну данный вариант я бы отнес к "локальным особенностям". Меня более интересует "средний показатель", или правильнее выборка усредненных данных, это как в статистике откидывают нижний и верхний квартиль, т.к. самые низкие и самые высокие показатели - это больше отклонение чем система.
Думаю если взять страны третьего мира закрывающие таблицу по уровню жизни - там могут отправить к праотцам за 1 купюру в 100 баксов в твоих руках, но это не показатель что так везде или это частый показатель  в других странах

ПС Ранее ездил отдыхать в Мексику - Канкун или Плайя-Дель-Кармен. При этом знаю Мексику за пределами этих туристических зон. Так вот - за пределами - не  вернуться в полном здравии в отель - очень высокий риск. Ну не любят там белых, да и любят чужие деньги. А вот внутри этого периметра - ты реально можешь валяться в хламину и у тебя из кармана шорт будет торчать деньги - никто не тронет. Ну как минимум из местных так точно. Не то что бы культура, там свои нюансы Поэтому , например показатель Мексики, не дадут реальной картины, потому что в указанной ситуации мы имеем фактически диаметрально противоположные показатели.

[bitbit97]

Ютубер это вообще определенная каста людей, особенно на территории РФ, где к тебе могут приехать личности, чтобы спросить за какую-то из фраз. И не важно, канал миллионник и ты соришь деньгами, или какой-нибудь letsplay пользователь с 200 подписчиками. Приехать чтобы наказать могут к любому. В то же время есть какой-нибудь блоггер в Москве, сорит деньгами, творит дичь, мелькает везде и особо не скрывает свои данные, и его никто не трогает.

[Smartprofit]

Ютубер это вообще определенная каста людей, особенно на территории РФ, где к тебе могут приехать личности, чтобы спросить за какую-то из фраз. И не важно, канал миллионник и ты соришь деньгами, или какой-нибудь letsplay пользователь с 200 подписчиками. Приехать чтобы наказать могут к любому. В то же время есть какой-нибудь блоггер в Москве, сорит деньгами, творит дичь, мелькает везде и особо не скрывает свои данные, и его никто не трогает.

Да, любая сумма денег, если ты не анонимен, может принести тебе неприятности. Даже 500 долларов США для многих грабителей это вполне желанная сумма.
Что хакер погнушается украсть у вас 500 долларов? Нет, не погнушается - с удовольствием украдёт.
В реале даже присутствие многочисленных видеокамер не останавливает злоумышленников от различных правонарушений и преступлений, потому что власть даже не пытается делать вид, что благо людей кого-то интересует. Никому уже не интересна имитация стабильности и безопасности.
Ну а в виртуальном мире там свои угрозы, поэтому соблюдать принципы анонимности и конфиденциальности, на мой взгляд, нужно всем - даже школьникам.

[fgh]

Ютубер это вообще определенная каста людей, особенно на территории РФ, где к тебе могут приехать личности, чтобы спросить за какую-то из фраз. И не важно, канал миллионник и ты соришь деньгами, или какой-нибудь letsplay пользователь с 200 подписчиками. Приехать чтобы наказать могут к любому. В то же время есть какой-нибудь блоггер в Москве, сорит деньгами, творит дичь, мелькает везде и особо не скрывает свои данные, и его никто не трогает.

Обычно приводят образцово-показательную историю с Павлом Няшиным, основателем ю туб канала Криптач.
Хотя это уже по нынешним меркам давно было, но тем не менее. Чел поднялся на крипте, завёл канал, купил дом около Питера, откуда делал видосы, на которых рассказывал про себя и про свой дом всю поднаготную. Активно хвастался. Приехали ребятки. стали руки выкручивать. Говорили, что он откупился наличкой, которая в сейфе была и вроде битков отдал. На этом фоне депрессуха пошла, вложился в какой-то скам ("казацкий койн"), который благополучно ущел в закат. В итоге наложил на себя руки.

[bitbit97]

Так что же делать сегодня криптану? Как ему стать анонимным? Сделать рестарт жизни невозможно. Как максимально обезопаситься, если он 100% уже где-то засветил "частичку себя" в ходе своей крипто карьеры и жизни. С чего начать растворяться в сети?

Возьмём как пример - вчера я вдруг стал миллиардером, получив ретродроп, и закинул какие-то средства на кошелек, который светил на форуме в ходе баунти. Тк все прозрачно, вопрос времени, когда кто-нибудь наткнется на мой кошелек с дропом, сложит 1+1, и начнет рыскать в сети.

[summonerrk]

Почитал о том как в Беларуси запретили P2P и мнение об анонимности крипты немного изменилось. Там в чем было дело: парню дали штраф на сумму реализации через Р2Р, а потом проверили кошелек и дали штраф по сумме всех выходящих транзакций. Жёстко таким макаром попадать. А анонимный кошель выдал бы баланс исходящих/входящих?

[DrBeer]

Ютубер это вообще определенная каста людей, особенно на территории РФ, где к тебе могут приехать личности, чтобы спросить за какую-то из фраз. И не важно, канал миллионник и ты соришь деньгами, или какой-нибудь letsplay пользователь с 200 подписчиками. Приехать чтобы наказать могут к любому. В то же время есть какой-нибудь блоггер в Москве, сорит деньгами, творит дичь, мелькает везде и особо не скрывает свои данные, и его никто не трогает.

Обычно приводят образцово-показательную историю с Павлом Няшиным, основателем ю туб канала Криптач.
Хотя это уже по нынешним меркам давно было, но тем не менее. Чел поднялся на крипте, завёл канал, купил дом около Питера, откуда делал видосы, на которых рассказывал про себя и про свой дом всю поднаготную. Активно хвастался. Приехали ребятки. стали руки выкручивать. Говорили, что он откупился наличкой, которая в сейфе была и вроде битков отдал. На этом фоне депрессуха пошла, вложился в какой-то скам ("казацкий койн"), который благополучно ущел в закат. В итоге наложил на себя руки.

Человека - жалко.
Хвастаться - плохо.
Оценивать риски - важно.
Принимать меры для снижения  обозначенных рисков - очень важно.
Уметь управлять деньгами, а собенно большими - бесценно !

[DrBeer]

Так что же делать сегодня криптану? Как ему стать анонимным? Сделать рестарт жизни невозможно. Как максимально обезопаситься, если он 100% уже где-то засветил "частичку себя" в ходе своей крипто карьеры и жизни. С чего начать растворяться в сети?

Возьмём как пример - вчера я вдруг стал миллиардером, получив ретродроп, и закинул какие-то средства на кошелек, который светил на форуме в ходе баунти. Тк все прозрачно, вопрос времени, когда кто-нибудь наткнется на мой кошелек с дропом, сложит 1+1, и начнет рыскать в сети.

Адресочек черкани
Шутка конечно. Ну в данном случае разорвать связь не очень сложно, тут тебя знают под ником не более того. Ретродроп - на биржу, обмен на "мультивалютный портфель", покупаешь аппаратный кошель, выводишь туда. Вобщемто все. Все заморозится и будет анонимно на том моменте пока ты не будешь выводить/продавать накопленные трудом и умом средства....

[fgh]

Так что же делать сегодня криптану? Как ему стать анонимным? Сделать рестарт жизни невозможно. Как максимально обезопаситься, если он 100% уже где-то засветил "частичку себя" в ходе своей крипто карьеры и жизни. С чего начать растворяться в сети?

Поменять всю почту, все симки, сменить адрес жительства и поменять паспортные данные (если возможно), перестать пользоваться интернетом, выкопать землянку в тайге и стать а ля Агафья Лыкова или а ля Герман Стерлигов. Налоговая или ребятки к вам в далёкий таёжный посёлок скорее всего точно не приедет.

Возьмём как пример - вчера я вдруг стал миллиардером, получив ретродроп,

Уже смешно. Ну если ты мультиаккер, то сумму в пару тысяч или пару десятков тысяч получить может и сможешь. Может даже пару сотен тысяч — но это почти фантастика. Ретродроп-миллиардером ты не станешь ни при каких условиях. Просто потому, что ретродроп — проекты столько не распределяют. Там у них идёт счёт на миллионы — НА ВСЕХ.

и закинул какие-то средства на кошелек, который светил на форуме в ходе баунти. Тк все прозрачно, вопрос времени, когда кто-нибудь наткнется на мой кошелек с дропом, сложит 1+1, и начнет рыскать в сети.

Постепенно переведи всё в Монеро, а баунти-кошель забудь. Из Монеро потом постепенно выводи на что нужно. Но учти, что у Монеро тоже волатильность имеется). Если мало Монеро, то раскидай ещё по другим анонимным криптам. Типа Verge или Sekret.

[Jokers]

Так что же делать сегодня криптану? Как ему стать анонимным? Сделать рестарт жизни невозможно. Как максимально обезопаситься, если он 100% уже где-то засветил "частичку себя" в ходе своей крипто карьеры и жизни. С чего начать растворяться в сети?

Мимикрировать под широкие массы. Чем больше ты сливаешься с фоном, тем меньше шансов, что прилетит именно тебе. Всё это вопросы вероятностные, поэтому при необходимости найдут даже Агафью Лыкову, а так и посреди Пекина ты никому не упёрся, если такой же ханец, как и вся толпа вокруг.

Возьмём как пример - вчера я вдруг стал миллиардером, получив ретродроп, и закинул какие-то средства на кошелек, который светил на форуме в ходе баунти. Тк все прозрачно, вопрос времени, когда кто-нибудь наткнется на мой кошелек с дропом, сложит 1+1, и начнет рыскать в сети.

Разносить по разным адресам разные активности. Всё равно напутаешь, но хотя бы на каком-то этапе получится. Плюс миксеры, для анонимизации от гоп-стоперов вполне.

[bitbit97]

Про миллиарды и миллионы из ретродропов это конечно была шутка. Я лишь хотел узнать советы как быть, если вдруг на голову свалится крупная сумма денег в крипто эквиваленте. Шансы конечно малы, но в адруг Не думать же потом задним числом что и как. Надо подготавливать почву заранее. Достаточно ли будет все пропустить через миксеры и монеро, и через каких-то людей выводить в фиат? Просто со стороны крипты как бы понятно все. А как потом с фиатом крутиться не особо понятно. Вариант Корейко мне не симпатичен. Вариант платить налоги и жить спокойно, тоже как-то не то, тк зачем тогда миксеры и монеро?

[Jokers]

Вариант платить налоги и жить спокойно, тоже как-то не то, тк зачем тогда миксеры и монеро?

Налоги так или иначе платить практически всё равно придётся, тут при получении миллиардов ИМХО не стоит так уж париться, что останется половина или даже треть. Главное, чтобы потом к оставшемуся не было уже вопросов. А что касается миксеров и монеро, то это защита от злоумышленников в гораздо большей степени, чем от государства. Особенно если это не находится в правовом поле, и после атаки преступников даже заявить будет не о чем из-за какой-то боязни налогов. Сколько уже криптанов было убито или подвергуто пыткам из-за того, что они слишком светили своими деньгами, причём нередко и близко не миллионами?!

[DrBeer]

Про миллиарды и миллионы из ретродропов это конечно была шутка. Я лишь хотел узнать советы как быть, если вдруг на голову свалится крупная сумма денег в крипто эквиваленте. Шансы конечно малы, но в адруг Не думать же потом задним числом что и как. Надо подготавливать почву заранее. Достаточно ли будет все пропустить через миксеры и монеро, и через каких-то людей выводить в фиат? Просто со стороны крипты как бы понятно все. А как потом с фиатом крутиться не особо понятно. Вариант Корейко мне не симпатичен. Вариант платить налоги и жить спокойно, тоже как-то не то, тк зачем тогда миксеры и монеро?

Как по мне вариант заплатил налоги с спишь спокойно - идеальный. Правда есть нюансы:
- Налоги должны быть приемлемыми и логичными
- Заплатив налоги (читаем - оплатить содержание государства, власти, силовых структур, и т.п.) - ты получаешь адекватную поддержку и безопасность от государства.

Вывод "через каких то людей в фиат" - тема достаточно специфическая. Надо быть уверенным что "эти люди" не есть "волки в овечьей шкуре", которые не только обменяют, но и потом проведут "насильное изъятие" того что вам отдали в процессе обмена.

[fgh]

Про миллиарды и миллионы из ретродропов это конечно была шутка. Я лишь хотел узнать советы как быть, если вдруг на голову свалится крупная сумма денег в крипто эквиваленте. Шансы конечно малы, но в адруг Не думать же потом задним числом что и как. Надо подготавливать почву заранее. Достаточно ли будет все пропустить через миксеры и монеро, и через каких-то людей выводить в фиат? Просто со стороны крипты как бы понятно все. А как потом с фиатом крутиться не особо понятно. Вариант Корейко мне не симпатичен. Вариант платить налоги и жить спокойно, тоже как-то не то, тк зачем тогда миксеры и монеро?

Вариант с налогами вряд ли рабочий. Тут очень большая правовая неопределённость и мало кто так делает. Налоговая, возможно, просто не будет знать что с тобой делать и как рассчитать твои налоги. И как рассматривать феномен ретродропа с точки зрения налогового законодательства.
   Касаемо вывода в фиат нужно будет заморачиваться с легализацией дохода. Либо самому создавать ИП или ООО или найти знакомого перед - перенимателя.
   Ну и ты бы уточнил суммы которые нужно легализовать. А то уж больно абстрактные кейсы приводишь. А то ведь методы немного (много) отличаются для разных сумм.

[bitbit97]

Например миллион. Ну или давайте тогда реальными суммам оперировать, 100-300тыс долларов. Как бы Вы такую суммой распорядились? Такую вроде и скрыть можно без особых заморочек. Самый простой вариант, карточка от crypto.com и расплачивайся где и как хочешь. Даже с самой простой картой можно всю сумму в течении года обналичить (100к). Но это вариант с КУС.