Bộ Ngân khố Hoa Kỳ không cố gắng cấm các dịch vụ trộn tiền điện tử

[Trongduy]

Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề về Khủng bố và Tình báo tài chính, khẳng định rằng nước này không cố gắng cấm các dịch vụ trộn tiền điện tử, đề cập đến đề xuất năm 2023 của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) nhằm phân loại máy trộn là “mối lo ngại chính về rửa tiền” và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) báo cáo mọi giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các dịch vụ trộn.

Đề xuất của FinCEN – cùng với ngày càng nhiều hành động thực thi của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ chống lại các dịch vụ trộn bao gồm Tornado Cash và Samourai Wallet – đã được nhiều người trong ngành coi là bằng chứng về nỗ lực sắp tới nhằm cấm hoàn toàn dịch vụ trộn tiền điện tử ở Hoa Kỳ, điều mà Bộ Ngân khố kiên quyết phủ nhận.

“Đề xuất này không phải là lệnh cấm máy trộn. Đây là một quy tắc được đề xuất nhằm thúc đẩy sự minh bạch”, Nelson tuyên bố.

Thứ trưởng cho biết ông đồng tình với mong muốn của người dùng tiền điện tử về quyền riêng tư tài chính, nhưng đề nghị ngành công nghiệp và Bộ Ngân khố nên hợp tác tìm cách tăng cường quyền riêng tư mà không cho phép tài trợ khủng bố.

“Chúng tôi tin rằng có sự khác biệt giữa các dịch vụ che giấu mã nguồn và tăng cường ẩn danh hỗ trợ quyền riêng tư – tất nhiên chúng tôi hoàn toàn nhận ra rằng, trong bối cảnh các blockchain công khai… sẽ có mong muốn về một mức độ riêng tư nhất định. Với tinh thần đó, chúng tôi muốn hợp tác chặt chẽ với ngành để xác định và cộng tác trên các công cụ có thể nâng cao quyền riêng tư.”

Nelson nói rằng phần lớn các dịch vụ trộn hiện tại không thực sự được tạo ra để nâng cao quyền riêng tư mà được tạo ra để né tránh các yêu cầu báo cáo về chống rửa tiền (AML) và xác minh danh tính (KYC), do đó khiến chúng trở nên “rất hấp dẫn” đối với các tác nhân xấu, bao gồm cả Bắc Triều Tiên.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[KryptoBull]

Brian Nelson, Thứ trưởng Bộ Ngân khố Hoa Kỳ phụ trách các vấn đề về Khủng bố và Tình báo tài chính, khẳng định rằng nước này không cố gắng cấm các dịch vụ trộn tiền điện tử, đề cập đến đề xuất năm 2023 của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) nhằm phân loại máy trộn là “mối lo ngại chính về rửa tiền” và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) báo cáo mọi giao dịch tiền điện tử có liên quan đến các dịch vụ trộn.

Yêu cầu này khá vô lý, đồng nghĩa với việc cấm tuyệt đối dịch vụ trộn crypto rồi. Không có dịch vụ trộn nào biết người dùng của mình là ai, tiền của họ từ đâu để mà làm báo cáo. Dịch vụ trộn chỉ đơn giản là quản lý 1 giao thức phi tập trung mà mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng với khoản phí hợp lý với nhu cầu của họ. Yêu cầu này không khả thi, nó chỉ được sử dụng để khẳng định lại mục đích ban đầu nằm đánh lạc hướng dư luận mà thôi. Chúng ta đang thấy sự đàn áp các dịch vụ trộn crypto, dù rằng chúng cũng nên được quản lý, chỉ là chưa biết phải quản lý như thế nào vì chúng được sinh ra để người dùng tránh bị theo vết.

[Trongduy]

Yêu cầu này khá vô lý, đồng nghĩa với việc cấm tuyệt đối dịch vụ trộn crypto rồi. Không có dịch vụ trộn nào biết người dùng của mình là ai, tiền của họ từ đâu để mà làm báo cáo. Dịch vụ trộn chỉ đơn giản là quản lý 1 giao thức phi tập trung mà mọi người đều có thể tiếp cận và sử dụng dễ dàng với khoản phí hợp lý với nhu cầu của họ. Yêu cầu này không khả thi, nó chỉ được sử dụng để khẳng định lại mục đích ban đầu nằm đánh lạc hướng dư luận mà thôi. Chúng ta đang thấy sự đàn áp các dịch vụ trộn crypto, dù rằng chúng cũng nên được quản lý, chỉ là chưa biết phải quản lý như thế nào vì chúng được sinh ra để người dùng tránh bị theo vết.

Nó vẫn tạm thời chỉ là dự thảo luật, sẽ cần thêm nhiều thời gian và tranh luận để biến thành luật chính thức. Em cũng không hiểu lắm về nó, có thể nó chỉ là cách để Mỹ minh bạch hóa mọi giao dịch liên quan đến crypto, đặc biệt là BTC để có thể theo vết mọi hành vi lạm dụng crypto cho mục đích xấu. Nhìn theo hướng nào đó, điều này cũng tốt cho tương lai của crypto, nhưng nó cũng có thể khiến cho nhiều người đã từng sử dụng Mixer hoặc có sở hữu crypto liên quan đến Mixer gặp vấn đề rắc rối không đáng có và tạo ra sự hoảng loạn trong thị trường.

[MrSpasybo]

Nó vẫn tạm thời chỉ là dự thảo luật, sẽ cần thêm nhiều thời gian và tranh luận để biến thành luật chính thức. Em cũng không hiểu lắm về nó, có thể nó chỉ là cách để Mỹ minh bạch hóa mọi giao dịch liên quan đến crypto, đặc biệt là BTC để có thể theo vết mọi hành vi lạm dụng crypto cho mục đích xấu. Nhìn theo hướng nào đó, điều này cũng tốt cho tương lai của crypto, nhưng nó cũng có thể khiến cho nhiều người đã từng sử dụng Mixer hoặc có sở hữu crypto liên quan đến Mixer gặp vấn đề rắc rối không đáng có và tạo ra sự hoảng loạn trong thị trường.

Đề xuất này chưa phải là luật nhưng đang nhận được nhiều sự quan tâm của những chuyên gia trong thị trường crypto. Nếu được thông qua một cách vội vàng, tác động tiêu cực của nó đến thị trường có thể cực kỳ lớn và kìm hãm sự phát triển của thị trường này. Mình ủng hộ việc quản lý crypto nhưng dữ dội đến mức đóng băng tài khoản liên quan đến Mixer dù ít hay nhiều thì cũng không ổn, nó có thể khiến nhà đầu tư gặp bối rối và không dám tham gia thị trường khi không thể biết được lịch sử của từng phần nhỏ token mà họ có thể sở hữu trong tương lai.

Mình cho rằng luật này không thể được thông qua một cách vội vàng, nó nên được giới hạn một cách kỹ lưỡng trong việc kết luận tài khoản của ai đó có liên quan đến tiền bẩn hay không. Mixer không nên trở thành lý do để người dùng chịu tổn hại.

[Trongduy]

Đề xuất này chưa phải là luật nhưng đang nhận được nhiều sự quan tâm của những chuyên gia trong thị trường crypto. Nếu được thông qua một cách vội vàng, tác động tiêu cực của nó đến thị trường có thể cực kỳ lớn và kìm hãm sự phát triển của thị trường này. Mình ủng hộ việc quản lý crypto nhưng dữ dội đến mức đóng băng tài khoản liên quan đến Mixer dù ít hay nhiều thì cũng không ổn, nó có thể khiến nhà đầu tư gặp bối rối và không dám tham gia thị trường khi không thể biết được lịch sử của từng phần nhỏ token mà họ có thể sở hữu trong tương lai.

Mình cho rằng luật này không thể được thông qua một cách vội vàng, nó nên được giới hạn một cách kỹ lưỡng trong việc kết luận tài khoản của ai đó có liên quan đến tiền bẩn hay không. Mixer không nên trở thành lý do để người dùng chịu tổn hại.

Chúng ta chờ quyết định chính thức thì sẽ dễ đánh giá hơn bác ạ, tạm thời công chuyện này nhường cho các chính trị gia. Nó có thể là lý do đủ tốt để phân tách những người ủng hộ sự ẩn danh hoặc những người muốn mọi thứ đều minh bạch, và chúng ta sẽ biết lựa chọn của mọi người thông qua kết quả bỏ phiếu. Em không dùng máy trộn nên không thực sự quan tâm lắm, token của em cũng trên CEX nên cũng như mọi token khác, các cơ quan khó mà có cớ để truy tố em, trong khi em không có tài khoản cá nhân hoặc token tự lưu ký để có rủi ro với tiền bẩn.