Gần 90% đơn đăng ký của các công ty crypto bị cơ quan quản lý Anh từ chối

[Trongduy]

Vương quốc Anh dường như vẫn chưa thực sự đón nhận crypto. Theo một báo cáo công bố vào thứ Năm từ cơ quan giám sát tài chính quốc gia, gần 90% các đơn đăng ký từ các công ty crypto đã bị từ chối trong suốt năm qua.

Nguyên nhân do sự thiếu hụt các biện pháp bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ gian lận.

“Hơn 87% các đơn đăng ký crypto đã bị từ chối, rút lại hoặc không được chấp thuận do những thiếu sót trong kiểm soát rửa tiền,” Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) cho biết trong báo cáo thường niên mới nhất của mình. FCA là cơ quan chịu trách nhiệm giám sát các công ty dịch vụ tài chính và thị trường tài chính tại Vương quốc Anh.

FCA cũng nhấn mạnh đã ban hành những quy định mới, yêu cầu các công ty quảng bá crypto phải đảm bảo nội dung quảng cáo được trình bày một cách “rõ ràng, công bằng và không gây nhầm lẫn.”

Trong tổng số 35 đơn đăng ký được nộp trong năm qua, FCA chỉ phê duyệt thành công 4 đơn. Gần một nửa, tương đương 15 đơn, đã bị rút lại và 9 đơn còn lại bị từ chối.

“Chúng tôi đã từ chối các đơn không cung cấp đầy đủ những thành phần quan trọng cần thiết để tiến hành đánh giá, hoặc do chất lượng yếu kém của các thành phần này khiến đơn bị coi là không hợp lệ,” FCA giải thích.

Cơ quan này cũng cho biết đã phát hành 450 cảnh báo đối với các công ty quảng bá crypto bất hợp pháp trong ba tháng đầu tiên sau khi các quy định mới có hiệu lực.

“Chúng tôi tiếp tục giữ vai trò tiên phong trên trường quốc tế, định hình các tiêu chuẩn toàn cầu về crypto, tính bền vững và tài chính phi ngân hàng, chỉ để nêu một vài lĩnh vực,” FCA khẳng định trong báo cáo.

Trước đó vào tháng 7, FCA đã phạt CB Payments Limited (CBPL) – một công ty con của Coinbase, một trong những sàn giao dịch crypto lớn nhất thế giới – khoản tiền 3,5 triệu bảng Anh (tương đương 4,5 triệu đô la Mỹ) vì cho phép “khách hàng có rủi ro cao” mua crypto.

FCA cáo buộc CBPL, đơn vị giúp khách hàng mua tài sản kỹ thuật số thông qua Coinbase, đã thiếu chặt chẽ trong việc thực thi các biện pháp chống rửa tiền (AML), làm gia tăng nguy cơ tội phạm lợi dụng CBPL để rửa tiền từ các hoạt động phạm pháp.

Bài gốc: Tạp chí Bitcoin

[MrSpasybo]

Vương quốc Anh dường như vẫn chưa thực sự đón nhận crypto. Theo một báo cáo công bố vào thứ Năm từ cơ quan giám sát tài chính quốc gia, gần 90% các đơn đăng ký từ các công ty crypto đã bị từ chối trong suốt năm qua.

Nguyên nhân do sự thiếu hụt các biện pháp bảo vệ hiệu quả trước nguy cơ gian lận.

Lý do không thực sự thuyết phục, cơ quan quản lý nên ban hành các quy định và hướng dẫn rõ ràng để các công ty tuân thủ khi đề xuất crypto ETF. Điều này vừa giúp các công ty biết cách tuân thủ và cơ quan quản lý bớt đi những phần việc không cần thiết.

Tuy nhiên, có lẽ chính phủ Anh vẫn đang cực kỳ thận trọng đối với crypto và chưa sẵn sàng mở cửa cho crypto tiếp cận trực tiếp với nhà đầu tư truyền thống. Sự thành công của ETF tại Hoa Kỳ là chưa đủ để chính phủ Anh tích cực hơn với sự đổi mới trong nền kinh tế toàn cầu được dẫn dắt bởi crypto.

[KryptoBull]

Lý do không thực sự thuyết phục, cơ quan quản lý nên ban hành các quy định và hướng dẫn rõ ràng để các công ty tuân thủ khi đề xuất crypto ETF. Điều này vừa giúp các công ty biết cách tuân thủ và cơ quan quản lý bớt đi những phần việc không cần thiết.

Tuy nhiên, có lẽ chính phủ Anh vẫn đang cực kỳ thận trọng đối với crypto và chưa sẵn sàng mở cửa cho crypto tiếp cận trực tiếp với nhà đầu tư truyền thống. Sự thành công của ETF tại Hoa Kỳ là chưa đủ để chính phủ Anh tích cực hơn với sự đổi mới trong nền kinh tế toàn cầu được dẫn dắt bởi crypto.

Các chính phủ muốn chấp nhận crypto thì cũng không dám vội vàng vì sợ sai lầm và tạo ra khủng hoảng kinh tế, trực tiếp kết thúc số phận chính trị của họ. Họ sẽ chấp nhận với tốc độ rất rất chậm, đủ để cộng đồng crypto tạm hài lòng và khong có sức phản kháng lớn hoặc sự FOMO vượt tầm kiểm soát.

Chính phủ Anh từ chối phần lớn spot ETF cũng là điều bình thường thôi, tương tự như việc Mỹ từng từ chối spot BTC ETH trong hơn chục năm rồi chỉ đồng ý chấp thuận khi không thể nào tiếp tục trì hoãn dưới quyết định của tòa án. Đối với spot ETF em chỉ chờ đợi, không có kỳ vọng hoặc tham giảm để đầu tư.

[Trongduy]

Các chính phủ muốn chấp nhận crypto thì cũng không dám vội vàng vì sợ sai lầm và tạo ra khủng hoảng kinh tế, trực tiếp kết thúc số phận chính trị của họ. Họ sẽ chấp nhận với tốc độ rất rất chậm, đủ để cộng đồng crypto tạm hài lòng và khong có sức phản kháng lớn hoặc sự FOMO vượt tầm kiểm soát.

Chính phủ Anh từ chối phần lớn spot ETF cũng là điều bình thường thôi, tương tự như việc Mỹ từng từ chối spot BTC ETH trong hơn chục năm rồi chỉ đồng ý chấp thuận khi không thể nào tiếp tục trì hoãn dưới quyết định của tòa án. Đối với spot ETF em chỉ chờ đợi, không có kỳ vọng hoặc tham giảm để đầu tư.

Em thấy việc các chính phủ tiếp cận crypto một cách thận trọng là điều dễ hiểu, nhất là khi họ muốn đảm bảo độ ổn định kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, dù tốc độ chấp nhận có vẻ khá chậm thì điều này cũng cho thấy crypto đang dần được công nhận ở cấp cao hơn, điều mà vài năm trước còn là bất khả thi. Việc chờ đợi và quan sát là một chiến lược thông minh ở bối cảnh hiện tại bởi cuối cùng những bước tiến nhỏ này sẽ dẫn đến những thay đổi lớn hơn.

[KryptoBull]

Em thấy việc các chính phủ tiếp cận crypto một cách thận trọng là điều dễ hiểu, nhất là khi họ muốn đảm bảo độ ổn định kinh tế và chính trị. Tuy nhiên, dù tốc độ chấp nhận có vẻ khá chậm thì điều này cũng cho thấy crypto đang dần được công nhận ở cấp cao hơn, điều mà vài năm trước còn là bất khả thi. Việc chờ đợi và quan sát là một chiến lược thông minh ở bối cảnh hiện tại bởi cuối cùng những bước tiến nhỏ này sẽ dẫn đến những thay đổi lớn hơn.

Nhìn lại giai đoạn này chúng ta mới thấy tâm lý thị trường thay đổi rất nhanh: chỉ tháng trước thôi, nhiều đơn đề xuất bị bác bỏ khiến nhà đầu tư lo lắng và chán nản, còn hiện tại nhiều đề xuất ETF cho XRP, LTC, SOL khiến thị trường lạc quan, cứ như thể chưa từng có FUD xảy đến trong thị trường.

Em nghĩ tin tức kiểu này đều được hỗ trợ bơm thổi để nhanh thấm vào tâm lý thị trường, là cách để cá voi có thể liên tục thao túng và khiến nhà đầu tư ra quyết định sai lầm trong việc nắm giữ hay thanh lý tài sản crypto.