Trung Quốc tăng áp lực lên tiền điện tử bằng việc sửa đổi luật chống rửa tiền

[Trongduy]

Các nhà lập pháp Trung Quốc đang cân nhắc sửa đổi luật chống rửa tiền trước đó để tăng cường năng lực “giám sát” và phân tích rủi ro rửa tiền thông qua các công nghệ tài chính mới nổi – bao gồm cả tiền điện tử.

Wang Xiang, phát ngôn viên của Ủy ban các vấn đề lập pháp, đã công bố các bản sửa đổi vào ngày 9 tháng 9 – trích dẫn nhu cầu cải thiện các phương pháp phát hiện trong bối cảnh “sự phát triển nhanh chóng của các công nghệ mới”.

Các điều khoản pháp lý mới được đề xuất cũng kêu gọi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính hợp tác về các hướng dẫn để quản lý rủi ro do các mối đe dọa rửa tiền được nhận thức từ các công nghệ mới nổi gây ra.

Wang lưu ý rằng các tổ chức tài chính cũng sẽ phải chịu trách nhiệm đánh giá rủi ro rửa tiền do các mô hình kinh doanh mới phát sinh từ công nghệ mới nổi gây ra.

Tòa án Nhân dân Tối cao mở rộng định nghĩa về các kênh rửa tiền
Vào ngày 19 tháng 8, Tòa án Nhân dân Tối cao—tòa án cao nhất tại Trung Quốc – đã tuyên bố rằng tài sản ảo là phương pháp tiềm năng để rửa tiền và trốn thuế. Theo phán quyết của tòa án:

“Tài sản ảo, giao dịch, phương thức trao đổi tài sản tài chính, chuyển nhượng và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm có thể được coi là cách che giấu nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm”.

Phán quyết cũng quy định rằng rửa tiền với số tiền trên 5 triệu nhân dân tệ do những kẻ tái phạm thực hiện hoặc gây ra tổn thất tiền tệ từ 2,5 triệu nhân dân tệ trở lên sẽ được coi là “âm mưu nghiêm trọng” và bị trừng phạt nghiêm khắc hơn.

Sự thù địch của Trung Quốc đối với tiền điện tử và tài sản ảo
Chính phủ Trung Quốc có sự thù địch được ghi chép rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2017, một cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo phải đóng cửa các dịch vụ trong nước.

Cuộc đàn áp sau đó của chính phủ bao gồm các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số nước ngoài như Coinbase—đã buộc phải ngừng cung cấp dịch vụ trong nước. Ngoài ra, điều này khiến giá Bitcoin giảm mạnh xuống mức thấp là 3.000 đô la.

Sau đó, vào năm 2021, chính phủ Trung Quốc bắt đầu có động thái cứng rắn hơn đối với tiền điện tử thông qua việc tập trung trở lại vào các hoạt động tiền điện tử trong nước.

Sáng kiến ​​này kêu gọi sự hợp tác liên ngành giữa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Bộ Công an nhằm ngăn chặn và hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Nguồn: Tạp chí Bitcoin

[KryptoBull]

Các điều khoản pháp lý mới được đề xuất cũng kêu gọi ngân hàng trung ương và các cơ quan quản lý tài chính hợp tác về các hướng dẫn để quản lý rủi ro do các mối đe dọa rửa tiền được nhận thức từ các công nghệ mới nổi gây ra.

“Tài sản ảo, giao dịch, phương thức trao đổi tài sản tài chính, chuyển nhượng và chuyển đổi tiền thu được từ tội phạm có thể được coi là cách che giấu nguồn gốc và bản chất của tiền thu được từ tội phạm”.

Rửa tiền thường được tiến hành với tiền pháp định vì sau khi rút về dưới dạng tiền mặt thì chúng gần như không thể được kiểm soát, cả người tốt lẫn kẻ xấu có thể tùy ý chi tiêu và sử dụng mà không gặp sự theo vết nào. Crypto cũng có thể bị sử dụng nhưng không thực sự phổ biến và mọi dữ liệu sẽ được lưu trữ trên blockchain.

Hành động này không có thêm điều khoản rõ ràng nhắm vào crypto nhưng crypto nằm trong danh mục này, nghĩa là crypto bị cáo buộc là phương tiện yêu thích của tội phạm. Có vẻ như chính phủ Trung quốc chưa có ý định công bố kế hoạch chấp nhận crypto.

[MrSpasybo]

Chính phủ Trung Quốc có sự thù địch được ghi chép rõ ràng đối với tài sản kỹ thuật số. Vào năm 2017, một cơ quan quản lý thị trường Bắc Kinh đã yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tài sản ảo phải đóng cửa các dịch vụ trong nước.

Sáng kiến ​​này kêu gọi sự hợp tác liên ngành giữa Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC), Cục Quản lý Không gian mạng Trung Quốc và Bộ Công an nhằm ngăn chặn và hạn chế việc sử dụng tiền điện tử.

Mình không gọi đây là sự thù địch với crypto, nó chỉ là cách mà chính phủ Tàu đàn áp thứ gì đó mà họ chưa thể hiểu được, chưa thể quản lý hoặc khai thác. Crypto đã bị cấm tại Tàu dưới nhiều hình thứ như cấm giao dịch, cấm đầu tư, cấu khai thác, nhưng nó lại được xem là một tài sản hợp pháp để nắm giữ ^^

Mình vẫn chờ đợi thời điểm Tàu công nhận sự tồn tại của crypto trong thị trường và cho phép nhà đầu tư tham gia để tìm kiếm cơ hội. Hongkong đang thử nghiệm crypto khá thành công, không có lý do đủ lớn nào để khiến cho chúng ta hết hy vọng vào tín hiệu tích cực hơn từ Tàu trong tương lai.

[KryptoBull]

Mình không gọi đây là sự thù địch với crypto, nó chỉ là cách mà chính phủ Tàu đàn áp thứ gì đó mà họ chưa thể hiểu được, chưa thể quản lý hoặc khai thác. Crypto đã bị cấm tại Tàu dưới nhiều hình thứ như cấm giao dịch, cấm đầu tư, cấu khai thác, nhưng nó lại được xem là một tài sản hợp pháp để nắm giữ ^^

Mình vẫn chờ đợi thời điểm Tàu công nhận sự tồn tại của crypto trong thị trường và cho phép nhà đầu tư tham gia để tìm kiếm cơ hội. Hongkong đang thử nghiệm crypto khá thành công, không có lý do đủ lớn nào để khiến cho chúng ta hết hy vọng vào tín hiệu tích cực hơn từ Tàu trong tương lai.

Khó đấy bác, em nghĩ Trung quốc sẽ lại lợi dụng Hongkong làm cửa ngõ để luân chuyển tiền nhằm có được lợi nhuận từ crypto rồi đem về đại lục mà không phải cho phép người dân đại lục sử dụng crypto. Nó có vẻ phù hợp với thói quen quản lý của chính phủ Trung quốc trong nhiều chục năm qua.

Cáo buộc crypto liên quan đến rửa tiền không mới, chỉ là nó đã bị tạm lắng xuống sau những tranh luận gay gắt trên toàn cầu và những con số không biết nói dối đã phủ nhận những lo lắng và cáo buộc. Tuy nhiên chính phủ Trung quốc có thể làm mọi thứ họ muốn để bảo vệ CNY.