США арестовали криптодомены, связанные с российской схемой отмывания денег Министерство юстиции США арестовало домены, связанные с тремя криптовалютными биржами, которые предположительно способствовали незаконным транзакциям на сумму более 800 миллионов долларов, связанным с операциями по отмыванию денег в России.
Власти США получили разрешение суда на арест доменов UAPS, PM2BTC и Cryptex. Любой, кто откроет эти домены, увидит правительственное уведомление о том, что сайт был арестован из-за незаконной деятельности.
В заявлении , опубликованном 26 сентября, Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России в якобы присвоении миллионов долларов, полученных в результате масштабной схемы отмывания денег , созданной с помощью сети киберпреступников по всему миру.
Согласно обнародованным судебным документам, Министерство юстиции обвинило гражданина России Сергея Иванова, также известного как «Талион», в организации различных сервисов по отмыванию денег для киберпреступников, включая группы, занимающиеся вымогательством, и наркоторговцев в даркнете.
Иванов предположительно создал и управлял российскими платежными и обменными сервисами UAPS, PinPays и PM2BTC для обработки транзакций с цифровыми активами на сумму около 1,15 млрд долларов США в целях отмывания денег в период с июля 2013 года по август 2024 года.
Cryptex, еще одна криптовалютная биржа, связанная с отмыванием денег, также была замечена в проведении транзакций на сумму 1,4 млрд долларов США, причем 31% из них были связаны с преступной деятельностью .
Власти США арестовали домены «Cryptex.net» и «Cryptex.one». Сообщалось, что эти сайты предлагали анонимность своим пользователям, позволяя им регистрировать учетные записи без предоставления требований соответствия «знай своего клиента».
Подобно UAPS и PM2BTC, Cryptex рекламировался напрямую киберпреступникам.
«Работая с нашими голландскими партнерами, мы закрыли Cryptex, незаконную криптовалютную биржу, и вернули миллионы долларов в криптовалюте», — заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако.
Российскому гражданину Тимуру Шахмаметову также было предъявлено обвинение в управлении Joker's Stash, одним из крупнейших в истории веб-сайтов для кардинга, который продавал украденные данные кредитных и дебетовых карт. Как и Иванов, Шахмаметов якобы продвигал веб-сайт Joker's Stash и украденные данные платежных карт на различных форумах по киберпреступности.
Согласно пресс-релизу, анализ блокчейна криптовалюты показал, что около 32% всех отслеживаемых биткоинов обрабатывались этими биржами, были связаны с преступной деятельностью. Из более чем $158 миллионов биткоинов, связанных с мошенничеством, более $8,8 миллионов были использованы для выплат вымогателям, а около $4,7 миллионов были получены с рынков наркотиков в даркнете.
Вместе с Министерством юстиции США Министерство финансов также ввело санкции против Иванова и Cryptex. Между тем, Государственный департамент предложил вознаграждение в размере 11 миллионов долларов за информацию, которая приведет к аресту лиц, причастных к операциям Ivanov или Joker's Stash.
Источник
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Shop
Topic: США арестовали криптодомены, связанные с российской схемой отмывания денег (Read 434 times)
Latest news: