FBI thu giữ 6 triệu USD liên quan đến các âm mưu lừa đảo tiền điện tử

[Trongduy]

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ hơn 6 triệu USD tiền điện tử từ các kẻ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, những đối tượng nhắm vào công dân Mỹ.

Theo thông báo ngày 26 tháng 9 của FBI, các vụ lừa đảo này đã gây ra tổn thất tài chính nghiêm trọng cho nạn nhân, khi họ bị lừa tin rằng mình đang đầu tư vào những cơ hội hợp pháp. Chad Yarbrough, Giám đốc trợ lý Bộ phận Điều tra Hình sự của FBI, nhấn mạnh tác động tiêu cực của những âm mưu này đối với người dân Mỹ.

“Những chiêu trò lừa đảo như thế này thực sự gây tàn phá và đang ảnh hưởng đến hàng nghìn người Mỹ mỗi ngày,” ông chia sẻ trong một thông cáo báo chí. “FBI đã chứng kiến nhiều nạn nhân mất hàng triệu USD, thậm chí phải thế chấp nhà cửa lần thứ hai, thứ ba, với hy vọng tìm thấy cơ hội đầu tư lớn tiếp theo.”

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản tiền điện tử, sau đó chuyển tiền này đến các nền tảng gian lận ở nước ngoài. Ban đầu, một số nạn nhân được phép rút tiền nhằm tạo lòng tin, nhưng sau đó họ bị chặn tài khoản và mất toàn bộ khoản đầu tư.

Luật sư Hoa Kỳ Matthew M. Graves của Quận Columbia nhấn mạnh trong một thông báo ngày 26 tháng 9 rằng: “Dù các đối tượng lừa đảo và tài khoản của chúng thường hoạt động ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ, nhưng điều đó sẽ không ngăn cản chúng tôi cùng các đối tác tại FBI làm mọi cách để thu hồi số tiền bị đánh cắp.”

Theo dữ liệu từ Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet (IC3) của FBI, các âm mưu lừa đảo tương tự đã ảnh hưởng đến hàng chục nghìn nạn nhân tại Mỹ trong năm 2022, với số tiền bị đánh cắp lên đến hơn 2 tỷ USD. Số tiền thiệt hại từ các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã tăng 45% kể từ năm 2022, từ 3,8 tỷ USD lên hơn 5,6 tỷ USD trong năm 2023.

Đặc vụ phụ trách FBI tại Knoxville, Joseph E. Carrico, khuyến cáo: “Biện pháp phòng ngừa tốt nhất là trang bị kiến thức kỹ càng trước khi đầu tư.”

Trong vụ này, FBI đã lần theo dấu vết các khoản tiền của nạn nhân trên blockchain, xác định nhiều địa chỉ ví tiền điện tử nắm giữ hơn 6 triệu USD. Văn phòng Hợp tác Quốc tế của Bộ Tư pháp và Đơn vị Tài sản Ảo của FBI đã hỗ trợ trong cuộc điều tra. Thông cáo báo chí cũng ghi nhận sự hợp tác của Tether trong việc hỗ trợ chuyển giao tài sản bị thu giữ.

Việc tịch thu tiền điện tử gặp nhiều thách thức hơn so với phong tỏa tài khoản ngân hàng, phần lớn do tính chất phi tập trung và không cần sự cho phép của blockchain.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực tìm kiếm các công cụ mới để hỗ trợ tịch thu tài sản kỹ thuật số. Cảnh sát Vương quốc Anh và Cơ quan Tội phạm Quốc gia gần đây đã được trao quyền “tịch thu, phong tỏa và tiêu hủy” tiền điện tử liên quan đến tội phạm.

Trước đó, vào cuối tháng 8, cảnh sát Brazil cũng đã thu giữ số tiền điện tử trị giá 28,7 triệu USD, theo các báo cáo gần đây.

Nguồn: Tạp chí Bitcoin

[KryptoBull]

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã thu giữ hơn 6 triệu USD tiền điện tử từ các kẻ lừa đảo có trụ sở tại Đông Nam Á, những đối tượng nhắm vào công dân Mỹ.

Những kẻ lừa đảo dụ dỗ nạn nhân chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng sang tài khoản tiền điện tử, sau đó chuyển tiền này đến các nền tảng gian lận ở nước ngoài. Ban đầu, một số nạn nhân được phép rút tiền nhằm tạo lòng tin, nhưng sau đó họ bị chặn tài khoản và mất toàn bộ khoản đầu tư.

Sự kiện này cho thấy những kẻ hacker và lừa đảo vẫn luôn tích cực tấn công nhà đầu tư trong thị trường crypto, và người dùng Mỹ là đối tượng hàng đầu bị nhắm tới bởi họ giàu có, sẵn sàng đầu tư và đôi khi ngây thơ với những vấn đề tài chính.

Tin tức tiêu cực này lại không được tận dụng để tạo FUD, điều này chứng tỏ thị trường đang muốn FOMO chứ không phải là sợ hãi vu vơ như nhiều tháng trước. Chúng ta sẽ sớm thấy uptrend thôi!

[MrSpasybo]

Việc tịch thu tiền điện tử gặp nhiều thách thức hơn so với phong tỏa tài khoản ngân hàng, phần lớn do tính chất phi tập trung và không cần sự cho phép của blockchain.

Các cơ quan thực thi pháp luật đang nỗ lực tìm kiếm các công cụ mới để hỗ trợ tịch thu tài sản kỹ thuật số. Cảnh sát Vương quốc Anh và Cơ quan Tội phạm Quốc gia gần đây đã được trao quyền “tịch thu, phong tỏa và tiêu hủy” tiền điện tử liên quan đến tội phạm.

Các cơ quan pháp luật đang làm quá vấn đề này lên, chỉ $6M là rất nhỏ so với những gì đang diễn ra quanh vàng và đồng $ trên toàn cầu khi chúng bị lạm dụng để rửa số tiền phạm pháp. So với fiat thì crypto chỉ có thể được thu hồi khi có sự đồng ý hỗ trợ của tội phạm, trong trường hợp ngược lại thì số tài sản đó sẽ vĩnh viễn bị đóng băng và rời khỏi thị trường.

Những nỗ lực liên quan đến xử lý tội phạm crypto có thể được triển khai nhưng không nên làm quá lố vì như thế là không thực sự hiệu quả. Chúng ta cần khuôn khổ pháp lý rõ ràng để tuân thủ vì đó là điều kiện để thị trường được quản lý và nhà đầu tư được bảo vệ.

[Trongduy]

Sự kiện này cho thấy những kẻ hacker và lừa đảo vẫn luôn tích cực tấn công nhà đầu tư trong thị trường crypto, và người dùng Mỹ là đối tượng hàng đầu bị nhắm tới bởi họ giàu có, sẵn sàng đầu tư và đôi khi ngây thơ với những vấn đề tài chính.

Tin tức tiêu cực này lại không được tận dụng để tạo FUD, điều này chứng tỏ thị trường đang muốn FOMO chứ không phải là sợ hãi vu vơ như nhiều tháng trước. Chúng ta sẽ sớm thấy uptrend thôi!

Em ít để tâm đến pháp lý, ở đâu cũng sẽ có những kẻ xấu lạm dụng công cụ tài chính để lừa đảo hoặc rửa tiền. Crypto không phải là ngoại lệ, ưu điểm của nó dễ dàng được nhận ra và lạm dụng. Nhưng số tiền vẫn là quá ít để chúng ta có thể kết luận rằng crypto là xấu.

Những ai bi quan có thể rời bỏ thị trường này, những ai tin tưởng sẽ tiếp tục ở lại và tự bảo vệ bản thân tốt hơn, bảo vệ tài sản và lợi nhuận từ crypto.

[KryptoBull]

Em ít để tâm đến pháp lý, ở đâu cũng sẽ có những kẻ xấu lạm dụng công cụ tài chính để lừa đảo hoặc rửa tiền. Crypto không phải là ngoại lệ, ưu điểm của nó dễ dàng được nhận ra và lạm dụng. Nhưng số tiền vẫn là quá ít để chúng ta có thể kết luận rằng crypto là xấu.

Những ai bi quan có thể rời bỏ thị trường này, những ai tin tưởng sẽ tiếp tục ở lại và tự bảo vệ bản thân tốt hơn, bảo vệ tài sản và lợi nhuận từ crypto.

Chuẩn rồi bác, tình hình là không thích cực nhìn từ phía pháp luật, chứ về mặt đầu tư thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Nhà đầu tư vẫn sẽ có người kiếm được lời, có người phải chịu lỗ, và em nghĩ không mấy ai quan tâm đến sự kiện từ FBI hoặc từ bất cứ cơ quan hay chính phủ nào.

Chúng ta đang thấy sự trở lại của hack, chúng ta nên thận trọng hơn và kiểm tra nhiều lần trước khi quyết định tương tác với bất cứ giao thức nào trong thị trường này để tránh những rủi ro không đáng có.