У Битмамы не нашелся папа

[Numeral]

Уголовное дело в отношении 27-летней Валерии Федякиной, работавшей под брендом «Битмама (Bitmama)» или «Битмама Финанс» (Bitmama Finance), было возбуждено Главным следственным управлением СКР по Москве в сентябре 2023 года по заявлению столичного инвестора Гагика Гулакяна, сообщившего, что он стал жертвой мошеннических действий уроженки Симферополя, похитившей у него 6,7 млрд руб.

Заявитель рассказал, что познакомился с ней в конце марта 2023 года в Дубае через общую знакомую. Госпожа Федякина представлялась успешным инвестором в области нефтянки, золота и крипты и тогда набирала популярность. Снимавшая номер в отеле Four Seasons на Охотном Ряду женщина хвасталась, что имеет офисы в Дубае, Монако, Белграде и Турции, а также в «Москва-Сити» и на Арбате.

Одной из основных предлагаемых ею услуг была так называемая перестановка денежных средств, ставшая особенно востребованной, когда российские банки оказались под санкциями после начала СВО.

Она заключалась в том, что бизнесмены, которым требовались деньги на оплату товара, приносили их в одной стране и получали в другой. При этом в отличие от банков, которые берут комиссию за перевод, госпожа Федякина сама обещала своим клиентам «приплачивать». По словам Гагика Гулакяна, Битмама объяснила ему, что работает с предпринимателями, экспортирующими нефть и уголь, а международные переводы с использованием криптовалюты приносят ей немалый доход. Она гарантировала возврат денег в оговоренной валюте, а также бонус в размере 0,5%, если она сможет использовать средства в своих проектах «как минимум три дня». При этом госпожа Федякина заявила, что имеет в собственности нефтяной танкер. Господин Гулакян согласился. Поначалу схема работала без перебоев, однако в конце августа — начале сентября начались проблемы с возвратом денег.

Согласно материалам дела, 8 сентября Битмама приняла от представителей потерпевшего Гулакяна в своем офисе на Новом Арбате для обмена $4,8 млн, на следующий день — 98 млн руб. и $515 тыс., а 12 сентября — еще 209 млн руб. с тем, чтобы получить эквивалентные суммы в ОАЭ в дирхамах. «Однако обязательства по конвертации и международным денежным переводам и уплате вознаграждения Федякина не выполнила, а полученные денежные средства похитила, распорядившись ими по своему усмотрению, причинив тем самым Гулакяну материальный ущерб в особо крупном размере в сумме 837 млн руб.»,— констатировало следствие. Именно эту сумму оно сочло подтвержденной документально.

Подозреваемая, находившаяся на шестом месяце беременности, была задержана 15 сентября 2023 года после того, как оперативники выяснили, что она собралась улететь в ОАЭ, где у нее имелся вид на жительство. С тех пор она содержится в столичном СИЗО №6, где родила дочь.

В ходе следствия потерпевшими по ее делу были признаны еще трое.

Так, по данным следствия, в начале июля 2023 года госпожа Федякина убедила крупного столичного предпринимателя Николая Селезнева (имя и фамилия изменены) принять участие в ее «инвестиционной программе», предоставив ей криптовалюту под 0,4% в день. В итоге Битмама стала обладателем более 5 млн USDT (что в рублевом эквиваленте составляло более 456,2 млн руб.), которые 7 июля предприниматель перевел ей со своих криптокошельков. Когда госпожа Федякина подняла процентную ставку до 1% в день, бизнесмен перечислил ей еще 3,7 млн USDT, соответствующие 374 млн руб. Однако обещанных процентов потерпевший Селезнев так и не получил, а 8,7 млн USDT, или свыше 830 млн руб.,— потерял.

А в конце июля 2023 года, констатировал СКР, на удочку Битмамы также попался столичный бизнесмен Алексей Аверин (имя и фамилия также изменены). Ему, как выяснило следствие, госпожа Федякина заявила, что сотрудничает с предпринимателями, которые экспортируют нефть и золото, и посулила выплатить 0,5% в день за пользование деньгами. Она убедила бизнесмена передать в ее офисе в Дубае 8 и 11 сентября для обмена на доллары в Москве вначале 40 млн дирхам (что по курсу ЦБ на то время составило 1,069 млрд руб.), а затем 42,5 млн дирхам (или 1,1 млрд руб.). Большую часть из этих обязательств обвиняемая Федякина действительно выполнила, однако 563,3 млн руб. не вернула.

Четвертой потерпевшей от действий Битмамы стала блогер Юлия Захарчук, называющая себя Crypto Angel, которая участвовала в раскрутке госпожи Федякиной. Согласно материалам дела, 13 августа, взяв у нее для «инвестиций» 5 млн руб., Битмама пообещала ей прибыль в размере 15% в месяц. Подписанный сторонами договор не спас госпожу Захарчук — ни прибыли, ни своих денег она не увидела.

«На следствии Федякина уверяла, что действительно была великим бизнесменом, у них были офисы в Дубае, а у нее было несколько собственных компаний, чуть ли не консорциум. При этом ни адреса, ни названий компаний, ни фамилий своих сотрудников она назвать не смогла, утверждая, что просто не помнит их»,— сказал “Ъ” представляющий интересы потерпевшего Гулакяна председатель коллегии адвокатов «Миронов и партнеры» Иван Миронов. Он считает, что, несмотря на то что по делу госпожа Федякина проходит одна, а в деле даже не фигурируют «неустановленные лица», речь идет о хорошо организованной группе мошенников, которые «остались в тени и контролируют большую часть похищенных денег».

«Федякина просто боится назвать своих подельников, хотя, если бы она пошла на сотрудничество со следствием, ей бы моментально изменили меру пресечения,— отметил господин Миронов.— Однако сейчас для нее и ее ребенка СИЗО — это самое безопасное место, потому что для тех, кто за ней стоит, она самый опасный свидетель».

Вину в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) госпожа Федякина не признала. Адвокаты Юлия Волоцкая и Ирина Самохина утверждают, что их подзащитная сама стала жертвой мошенников, которые ее «обокрали». По словам адвокатов, госпожа Федякина, «работавшая с людьми под честное слово», выдавала крупные суммы денег Гагику Гулакяну и его партнеру Ваграму Степаняну в ОАЭ в дирхамах, а те должны были пополнить кассу в Москве, возвращая ссуды. Однако они брали больше, а отдавали меньше, задолжав $40 млн. Когда же она потребовала вернуть деньги, ее арестовали. «По данному факту Федякина подавала заявление, требуя возбудить дело в отношении Гулакяна и Степаняна, однако следствие просто приобщило его к делу, не став проводить полноценной проверки»,— сказала госпожа Волоцкая. Также защитник сообщила, что ее клиентка отрицает вину и по остальным эпизодам и давать показания до суда не стала.

На днях, 16 октября, Замоскворецкий суд Москвы ограничил госпожу Федякину в ознакомлении с материалами дела, предписав прочитать 26 томов до 1 ноября. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело в суд. Битмаме грозит до десяти лет заключения, однако, как мать малолетнего ребенка, она может рассчитывать на отсрочку исполнения наказания.

Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7246572

[Smartprofit]

Про перестановку денежных средств я читал. Это услуга, связанная с переводом через границу денежных средств в большом объеме (например,  при покупке и продаже квартиры). Происходит это без посредства крипты.
В России ты передаешь на рынке денежные средства, а где - нибудь в Стамбуле подходишь тоже на рынке к доверенному  человеку и он отводит тебя в стамбульские катакомбы. Там у входа стоят полицейские и охраняют это дело (хотя конечно, это нисколько не легально). Тебя подводят к полкам, где лежат пачки денег (никаких сейфов там нет). Квитанций тоже никаких нет - все на доверии и вообщем никто с чужими там контактировать не будет, нужны специальные рекомендации.
Вообщем эта госпожа Федякина влезла в большую денежную игру и абсолютно не легальную. Такими вещами конечно заниматься не стоит.