Японские власти задержали 18 подозреваемых отмывающих средства через Monero

[Alex077]

                Японские власти задержали 18 подозреваемых отмывающих средства через Monero

  Впервые в  истории японских правоохранительных органов власти отследили и проанализировали транзакции Monero (XMR) и арестовали 18 предполагаемых мошенников.

26-летнему предполагаемому лидеру группировки Юте Кобаяши предъявлены обвинения в отмывании денег через Monero и участии в компьютерном мошенничестве с использованием украденных данных кредитных карт.

Согласно недавнему отчету местного СМИ Nikkei, Кобаяши возглавлял группу, которая незаконно получала прибыль, используя кредитные карты под чужими именами. Они якобы отмывали деньги, используя криптовалюту Monero, ориентированную на конфиденциальность.

Подразделение по расследованию киберпреступлений Национального полицейского агентства и префектурная полиция Сайтама, а также другие органы власти смогли отследить транзакции и идентифицировать Кобаяши. Операции группы включали размещение поддельных продуктов на торговой площадке «Mercari» и совершение 42 мошеннических транзакций с использованием украденных данных кредитных карт в июне и июле 2021 года, в результате чего платформа была обманута на сумму более 2,75 млн иен, что составляет около 18 400 долларов США.

За тот же период они провели около 900 транзакций по отмыванию денег с использованием Monero на сумму около 100 миллионов иен или 670 000 долларов США.

ПС Не совсем понятно как полиция смогла отследить  транзакции Monero или речь шла просто о фиксации переводов на конечных платформах по выводу в фиат.  Ring Confidential Transactions (RingCT), кольцевые подписи и скрытые адреса, позволяют генерировать одноразовый адрес для каждой транзакции, что затрудняет привязку нескольких транзакций к одному и тому же получателю.
Monero столкнулась с растущим вниманием со стороны регулирующих органов по всему миру из-за своих сильных функций конфиденциальности, которые затрудняют отслеживание транзакций и идентификацию пользователей. Это вызвало опасения относительно его потенциального использования в незаконной деятельности, такой как отмывание денег и уклонение от уплаты налогов.